미국 규제 당국의 암호화폐 산업에 대한 단속이 증가하는 가운데, 미국 검찰이 Square와 Cash App의 배후인 Jack Dorsey가 설립한 회사인 블록 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다.
수요일에 발표된 NBC 뉴스 의 보고서에 따르면 연방 검찰은 암호화폐 사업을 포함한 회사의 내부 프로세스를 조사해 왔으며 조사에 정통한 두 소식통을 인용했습니다.
검찰은 해당 문제에 대한 정보를 제공한 전직 직원의 지시에 따라 보고서에 따라 "광범위하고 수년 동안 규정 준수 위반 혐의"를 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다.
블록 테러 단체의 암호화폐 거래를 처리했으며 이란, 러시아, 쿠바, 이란, 베네수엘라 등 경제적 제재를 받는 국가의 '수천 건 거래'를 처리한 것으로 알려졌다.
더욱이 보고서는 회사가 경고를 받았을 때 그러한 규정 준수 위반을 해결하지 않았으며 비트코인 거래와 관련된 거래를 포함하여 문제의 거래의 "대부분"이 정부에 보고되지 않았다고 주장합니다.
블록 Decrypt 의 의견 요청에 즉시 응답하지 않았습니다. 회사는 NBC News 에 다음과 같은 성명을 제공했습니다.
“블록 책임감 있고 광범위한 규정 준수 프로그램을 보유하고 있으며 새로운 위협과 진화하는 제재 규제 환경에 맞게 정기적으로 관행을 조정합니다. 우리의 규정 준수 프로그램에는 규제 의무에 따른 제재 문제 조사 및 보고뿐 아니라 제재 심사를 위한 시스템, 도구, 프로세스도 포함됩니다. 우리 생태계의 안전과 보안을 지속적으로 개선하는 것이 블록 의 최우선 과제입니다. 우리는 이 작업을 기반으로 계속해서 노력해 왔으며 규정 준수 프로그램에 지속적으로 상당한 투자를 해왔습니다.”
