미국 법무부(DOJ)가 국제 자금세탁에 대한 단속을 강화했습니다. 당국은 암호화폐를 통해 마약 수익금을 세탁한 혐의로 카르티에 가문과 연계된 것으로 알려진 막시밀리앙 드 후프 카르티에(Maximilien de Hoop Cartier)를 기소했습니다.
이와 동시에 BTC-e 암호화폐 거래소 운영자인 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)은 90억 달러가 넘는 자금을 세탁한 혐의로 유죄를 인정했습니다. 이러한 노력은 디지털 통화와 관련된 금융 범죄에 대한 DOJ의 강화된 노력을 보여줍니다.
수백만 달러 세탁 음모에 연루된 까르띠에 상속인
5월 2일, DOJ는 암호화폐를 사용하여 미국과 콜롬비아 간 마약 밀매 수익금 세탁 에 연루된 혐의로 막시밀리앙 드 후프 까르띠에(Maximilien de Hoop Cartier)와 콜롬비아 국적자 5명을 기소했습니다. 명문 까르띠에 가문의 후손이라고 주장하는 막시밀리앙은 마이애미에서 체포되었습니다. 그는 현재 일련의 중대한 혐의를 받고 있습니다.
관리들은 그가 자금 세탁을 공모하고 자금 세탁 활동에 가담했다고 비난했으며, 각 혐의는 잠재적으로 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. 까르띠에는 은행 사기 혐의도 받고 있으며 최대 30년의 징역형을 받을 수 있다.
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또한 당국은 특정 불법 활동으로 인해 발생한 재산에 대한 금전 거래 혐의로 그를 기소했으며, 이 경우 10년 형을 선고받을 수 있습니다. 마지막으로 DOJ는 까르띠에에게 무면허 송금 사업을 운영한 혐의로 기소했으며, 이 경우 5년의 징역형을 받을 수 있습니다.
까르띠에가 마약으로 전환한 것으로 추정되는 것은 스테이블코 테더(Tether) 로 들어간 다음 미국 달러로 들어가는 것입니다. 그는 이러한 무면허 거래를 위해 미국의 페이퍼 컴퍼니와 은행 계좌 네트워크를 활용했습니다. 이 계획에는 허가되지 않은 장외 암호화폐 거래소를 운영하는 것이 포함되었습니다.
데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 변호사는 이번 사건에 대한 자신의 생각을 밝혔습니다. 그는 까르띠에 사건에서 돈세탁과 마약 밀매를 근절하기 위한 법 집행 기관과 검찰의 끈질긴 노력을 높이 평가했습니다.
“까르띠에는 이 자금세탁 네트워크와 협력하면서 수억 달러 상당의 불법 거래를 초래한 일련의 금융 범죄를 저지른 혐의도 받고 있습니다. 저는 이러한 돈세탁 및 마약 밀매 네트워크를 조사하고 방해하기 위해 쉬지 않고 노력하는 법 집행 파트너와 이 사무실의 직업 검사의 노력을 높이 평가합니다. 우리는 계속해서 미국 금융 시스템이 악용되지 않도록 가차 없이 보호할 것입니다.”라고 Williams는 말했습니다 .
이번 사건으로 까르띠에 외에도 몇몇 콜롬비아 국민이 심각한 혐의를 받고 있습니다. DOJ는 Leonardo de Jesus Zuluaga Duque가 돈세탁을 저지르고 5kg 이상의 코카인을 미국으로 수입하기 위해 공모했다고 비난했습니다. 이러한 범죄는 종신형을 선고받을 수 있습니다.
마찬가지로 Alexander Areiza Ceballos와 Adrian Fernando Areiza Ceballos는 5kg이 넘는 코카인을 미국으로 수입하려고 공모한 혐의로 기소되었습니다. 이 혐의는 최소 10년의 의무적 형량을 가지며 종신형에 처해질 수 있습니다.
당국은 또한 Erica Milena Lopez Ortiz와 Felipe Estrada Echeverry를 연루시켰습니다. 이들은 각각 최대 20년의 징역형을 받을 수 있는 자금세탁 공모 혐의로 기소됐다.
BTC-e 거래소 운영자, 유죄 인정
까르띠에의 이야기를 이어가면 또 다른 주요 발전은 글로벌 자금 세탁의 복잡성을 강조합니다. 5월 3일, 법무부 관계자는 BTC-e와 관련된 Alexander Vinnik이 상당한 자금 세탁 작업에 관여했다고 자백했다고 발표했습니다.
BTC-e는 한때 암호화폐 거래소 업계에서 주목받는 플레이어였습니다. DOJ는 BTC-e가 90억 달러 이상의 거래를 처리했다고 지적했습니다. 더욱이 이곳은 랜섬웨어 수익자부터 마약 밀매범에 이르기까지 사이버 범죄자들의 금융 허브 역할을 했습니다.
또한 BTC-e는 자금 세탁 방지 및 고객 식별 요구 사항을 포함한 미국 규제 표준을 준수하지 못했습니다. 이 실패로 인해 불법 수익금의 익명화를 위해 선호되는 플랫폼이 되었습니다.
Vinnik 사건을 논의하면서 Lisa Monaco 법무차관은 이러한 복잡한 작전을 해결하는 데 필요한 국제적 노력을 강조했습니다. 그녀는 또한 정교한 계획을 해체하는 데 필요한 글로벌 협력을 강조했습니다.
모나코는 “이번 유죄 인정은 자금세탁에 맞서 싸우고, 암호화폐 시장을 감시하고, 피해자에 대한 보상을 회복하기 위해 모든 도구를 사용하겠다는 부서의 지속적인 노력을 반영합니다” 라고 덧붙였습니다 .
이번 발표는 벨로루시와 키프로스 국민인 Aliaksandr Klimenka에 대해 DOJ가 제기한 혐의를 자세히 설명한 비인크립토(BeInCrypto) 의 보고서에 이어 나온 것입니다. 관계자들은 그가 BTC-e를 통해 복잡한 자금세탁 계획에 관여했다고 주장했습니다. 2월 기소에서는 Klimenka가 Vinnik과 함께 2011년부터 2017년 7월 폐쇄될 때까지 BTC-e를 관리했다고 설명했습니다.
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Cartier와 Vinnik에 대한 최근 조치는 법무부의 확고한 헌신을 보여줍니다. 이러한 노력은 고위급 국제 자금세탁자들의 착취로부터 미국 금융 시스템을 보호하는 것을 목표로 합니다.
실제로 암호화폐는 일반적으로 전 세계 당국의 자금 세탁과 관련이 있습니다. 그러나 2023년 Chainalytic의 최근 연구에 따르면 불법 암호화폐 거래가 눈에 띄게 감소한 것으로 나타났습니다. 불법 주소로 서비스에 지출된 금액은 2022년 315억 달러에서 222억 달러로 감소했습니다.
암호화폐의 총 자금 세탁(2019 – 2023). 출처: 체이널리시스암호화폐가 주로 돈세탁에 사용된다는 인식과는 달리 미국 재무부 보고서는 범죄 조직이 그러한 활동을 위해 전통적인 현금 거래를 선호한다는 점을 강조합니다 . 이 결과는 기존 방법에 비해 자금 세탁에서 암호화폐와 관련된 위험이 더 낮다는 것을 나타냅니다.
