DWF Labs는 이것이 근거 없는 정보임을 부인했지만 Binance는 조사팀이 "성실하게" 작업했으며 증거를 기반으로 보고했다고 말했습니다.
DWF Labs, 바이낸스 시장 조작 혐의로 기소
월스트리트저널(WSJ) 소식통에 따르면, 바이낸스 거래소는 2022년부터 2023년까지 거래소의 시장 조작 증거를 찾기 위해 주요 조사팀을 고용했습니다.
바이낸스는 람보르기니를 사랑하는 하이 롤러가 개입할 때까지 의심스러운 거래를 저지하겠다고 약속했습니다.
— *월터 블룸버그(@DeItaone) 2024년 5월 9일
바이낸스 조사관은 DWF가 YGG 및 최소 6개 다른 토큰의 가격을 조작하고 2023년에 가장매매로 3억 달러 이상의 수익을 올린 사실을 발견했습니다 (https://t.co/Tc7GLE51BH ).
특히, 바이낸스 모니터링 팀은 Web3 프로젝트의 선도적인 투자 펀드이자 시장 조성자 (MM) 중 하나인 DWF Labs가 YGG 토큰과 최소 6개 통화의 가격을 조작하고 있음을 발견했습니다.
뿐만 아니라 DWF Labs는 위에서 언급한 기간 동안 두 번의 시장 회복 기간 동안 거래량 3억 달러가 넘는 "워시 트레이딩" 행위를 했으며 모든 유형의 거의 500만 개에 달하는 토큰을 판매했습니다.
좋은 진전! pic.twitter.com/BHXi7ZumNG
— ZachXBT(@zachxbt)2023년 8월 7일
시장 조작을 극복하기 위해 조사팀은 DWF Labs의 계정을 포함하여 거래소 사용자를 위반한 것에 대해 바이낸스에 거래 금지를 요청했습니다.
정보를 받은 후 바이낸스는 모니터링 팀이 적발한 거래는 비공개이며 가격 조작이 될 수 없다고 밝혔습니다 . 또한, 모니터링팀이 제시한 증거만으로는 DWF Labs의 불법 행위를 확인하기에는 충분하지 않습니다.
일주일 후, 바이낸스는 2023년 중반에 "싸움"을 벌였던 DWF Labs의 라이벌인 Wintermute와 긴밀한 "비공식" 관계를 가지고 있다는 이유로 감독팀 책임자를 해고했다고 발표했습니다 . 동시에 DWF Labs 거래 계정 제거 요청을 거부합니다.
바이낸스 조사관은 DWF가 YGG 및 최소 6개 다른 토큰의 가격을 조작하고 2023년에 3억 달러 이상의 워시 트레이딩을 수행한 사실을 발견했습니다. DWF는 정점에 가까워 두 차례에 걸쳐 약 500만 개의 토큰을 판매했습니다.
— 우 블록체인(@WuBlockchain) 2024년 5월 9일
바이낸스는 허위 거래가 발견됐다고 밝혔습니다.
또한 WSJ에 따르면 바이낸스 모니터링 팀의 가장 큰 성공 중 하나는 TRON 재단의 가격 조작 행위를 탐지하고 저스틴 선(Justin Sun)이 설립한 블록체인 회사의 거래 계정을 제거한 것입니다. 불법 증권 제공 혐의로SEC가 소송을 제기했습니다 . SEC가 구체적으로 명명한 증권 유형은 TRON 시스템의 두 가지 통화 TRON(TRX)과 BitTorrent(BTT)입니다.
또한, WSJ 보고서는 모니터링 팀이 바이낸스에 다수의 암호화폐 거래에 사용되는 거래 계정이 있다는 사실을 발견했다고 "공개"했습니다. "바이낸스 내부 거래 계정을 누가 관리하는지"라는 질문에 그들은 답변을 받지 못했습니다.
WSJ는 바이낸스 플랫폼의 총 거래량이 VIP 고객 계정 거래량의 최대 2/3에 달한다고 밝혔다. 특히 DWF Labs는 거래소에서 가장 높은 등급의 VIP 회원 중 하나입니다. 즉, 월 최소 40억 달러의 거래량을 보유하고 있습니다.
레벨 9의 경우 바이낸스 VIP 계정은 현물에 대해 0.009 - 0.019%의 우대 거래 수수료를 누릴 수 있습니다. 선물 거래는 거래 수수료가 없더라도 0.0153 - 0.017% 범위에 있습니다.
바이낸스 VIP 고객의 등급별 거래 수수료 표입니다.
소식이 나온 직후, 바이낸스는 모니터링 프로그램이 "통합"되고 중립적이며 조사와 증거를 바탕으로만 보고하며 시장 조성자를 포함한 개인이나 단체와의 시장 가치 조작을 용납하지 않는다는 점을 확인했습니다.
거래소는 암호화폐 공간에서 MM의 건전한 경쟁이 이루어지길 원하며, 바이낸스는 조작으로부터 사용자를 보호하기 위해 항상 싸울 준비가 되어 있습니다.
지난 3년 동안 거래소는 바이낸스의 조작 조건을 위반한 이유로 총 거래량 2조 5천억 달러가 넘는 약 355,000개의 사용자 계정을 제거했습니다.
WSJ에 대한 응답으로 우리는 엄격한 시장 감시 프로그램을 확인합니다. 우리는 시장 남용을 용납하지 않습니다.
— 바이낸스(@binance)2024년 5월 9일
지난 3년 동안 우리는 약 355,000명의 사용자를 이용 약관 위반으로 2조 5천억 달러 이상의 거래량으로 오프보딩했습니다.
투자 전문가…
DWF Labs는 "그들의 코를 찌르는 것"이라는 비난에 대해 이 뉴스는 근거가 없으며 진실을 왜곡한다고 선언했습니다.
시장 조성자는 항상 최고 수준의 투명성과 윤리 기준에 따라 운영됨을 확인하고 이 기준에 따라 암호화폐 생태계 전반에 걸쳐 사용자와 700개 이상의 파트너를 항상 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
소중한 파트너 여러분께: 최근 언론에 보도된 많은 내용이 근거가 없고 사실을 왜곡하고 있음을 분명히 하고 싶습니다.
— DWF Labs(@DWFLabs)2024년 5월 9일
DWF Labs는 최고 수준의 성실성, 투명성 및 윤리에 따라 운영되며 귀하와 700명이 넘는 직원을 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. pic.twitter.com/aydp1hoham
가격 조작 혐의는 암호화폐 부문에서 오랫동안 "주요" 문제였으며, 바이낸스도 2021년 비슷한 사건에 연루되었습니다 . 또한 과거에 언급할 수 있는 다른 유명한 이름이 있습니다.
- 테더(Tether)와 비트파이넥스(Bitfinex)는 시장 조작과 불법 자금 은폐 혐의로 고소당했습니다.
- Jump Trading은 TerraUSD(UST)의 가격을 조작하여 13억 달러의 이익을 얻은 혐의로 고소당했습니다.
- 워시 트레이드와 Celsius의 CEL 토큰에 대한 "보조금 제공" 혐의로 Wintermute가 기소되었습니다 .
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