#바이낸스
연말이 다가오면서 사기꾼들도 먹잇감을 찾아 분주히 움직이고 있습니다. 오늘은 저희가 발견한 새로운 유형의 사기 사례를 공유하고, 연말 금융 보안에 대한 경각심을 일깨워 드리고자 합니다. 이 사건은 한 사용자가 "바이낸스 임원"을 사칭한 사람에게 돈을 사기당했다는 신고를 고객센터에 접수하면서 시작되었습니다. 사기범은 문제를 해결해 주겠다고 "약속"했지만, 돈을 송금받은 후 흔적도 없이 사라졌습니다. 저희는 사용자 보호를 위해 조사를 진행했고, 조사할수록 더욱 의심스러운 정황들이 드러났습니다.
1. 아주 간단한 사기 수법: 피해자는 "임원"과의 텔레그램 채팅 스크린샷과 송금 내역, 이렇게 두 가지 "증거"를 제시했습니다. 채팅 내용은 단 한 페이지 분량으로 매우 간단했습니다. 피해자가 도움을 줄 수 있는지 물었고, 상대방은 가능하다고 답했으며, 피해자는 곧바로 돈을 송금했습니다. 이른바 "임원"은 어떤 세부 사항도 확인하지 않고 "프로젝트" 이름만 물었으며, 심지어 연기조차 하지 않았습니다. 하지만 피해자는 "절대적인 신뢰"를 갖고 아무런 망설임 없이 돈을 송금했습니다.
2. 비정상적인 거래 내역: 사용자가 제공한 거래 내역 또한 이상했습니다. 처음에는 사기에 사용된 지갑 주소가 "TP"로 시작한다고 주장했지만, 온체인 데이터 분석 결과 "TP" 주소는 실제로 송금을 시작한 주소인 것으로 밝혀졌습니다. 즉, 사용자가 처음 주장했던 사기 주소는 아마도 본인 소유의 주소였을 가능성이 높습니다.
3. 채팅 기록 누락: 사용자에게 실시간 채팅 기록을 제공해 달라고 요청했으나, 사용자는 상대방이 개인 정보 보호 모드를 설정하여 모든 채팅 기록이 삭제되었다고 주장했습니다. 사용자는 "문의 후" 메시지의 스크린샷만 제공할 수 있었습니다.
4. 진짜 임원 계정과 가짜 임원 계정: 처음에는 사칭 계정이라고 생각했지만, 자세히 비교해 본 결과 사용자가 문제 삼았던 계정은 실제로 바이낸스 임원의 정식 계정인 것으로 밝혀졌습니다. 해당 임원 본인은 도난 사실을 전혀 몰랐으며, 계정도 해킹당하지 않았습니다. 그렇다면 누가 거짓말을 하고 있는 걸까요?
관련 팀과의 추가 확인 결과, 최종적으로 진실이 밝혀졌습니다. 이는 바이낸스와 그 사용자들을 대상으로 한 자작 사기였습니다. 해당 사용자는 먼저 채팅 기록과 이체 내역(이체 내역에는 특정 에스크로 플랫폼이 사용됨)을 위조한 후, 채팅 기록이 삭제되었다고 거짓 주장을 했습니다. 그런 다음 실제 임원의 계정에 연락하여 문의하는 척하며 두 세트의 "임원" 스크린샷을 만들었습니다. 이후 실제 임원 계정에서 확보한 채팅 기록을 고객 서비스에 제출하여 진위 확인을 요구하고, 고객 서비스 담당자의 답변을 유도하려 했으며, 문제 해결에 협조하지 않을 경우 소셜 미디어를 통해 압력을 행사하겠다고 협박했습니다. 이와 유사한 사기 행위는 매일같이 발생하고 있습니다. 과거에는 우려 때문에 관련 정보를 적극적으로 공유하지 않았는데, 이로 인해 사기꾼들이 기승을 부리고 특정 이해 집단의 투기적 행태를 부추기는 결과를 초래했습니다. 이번에는 침묵하지 않기로 했습니다. 이 사실을 공개하는 목적은 경각심을 일깨우고 다양한 유형의 사기를 예방하기 위함입니다. 동시에, 사기꾼과 투기꾼들에게 바이낸스가 모든 사용자를 보호하기 위해 얼마나 단호한 의지를 갖고 있는지를 과소평가하지 말라고 엄중히 경고합니다. 바이낸스는 비공식적인 채널을 통해 사용자에게 먼저 연락하거나, 지정된 주소로 자금을 이체하거나 수수료를 지불하도록 요구하지 않습니다. 자금의 안전을 위해 공식 보안 수칙을 참고하시기 바랍니다.
