🚨 샤크 빈, 미스터 핍스 사기 사건 연루로 기소 권고
미스터 핍스 사건은 "종결된 듯"했으나, 수사가 진행될수록 자금 흐름 시스템의 더 중요한 연결 고리가 드러나고 있습니다.
최근 수사 결과에 따르면, 샤크 빈은 응안루옹(Ngan Luong) 전자지갑 시스템을 통해 불법 외환 거래 플랫폼으로의 송금을 중개하는 역할을 하며 자금 세탁에 가담한 혐의를 받고 있습니다.
특히, 이 사건은 단순한 "결제 협력"에 그치지 않고, 상당히 조직적인 시스템이 얽혀 있는 것으로 보입니다.
사용자가 전자지갑에 입금 → 응안루옹 시스템을 통한 자금 처리 → GKFX, DK Trade, ASX 등의 외환 거래 플랫폼으로의 송금
2020년부터 2022년까지 단 1년 동안에만 150명의 피해자로부터 2,130억 VND 이상이 이 시스템을 통해 오갔습니다.
특히, 당국이 개입했을 때 샤크 빈은 부하들에게 정확한 데이터를 제공하지 말라고 지시하고, 심지어 자금 흐름을 합법화하기 위해 거래 정보를 조작한 혐의를 받았습니다.
샤크 빈은 이번에 정말 큰 곤경에 처하게 되겠네요, 그렇죠? 🥹
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