한국 암호화폐 거래소 비썸이 자금세탁방지 규정 위반 건수가 수백만 건에 달해 368억 원(약 2,460만 달러)의 벌금형과 6개월간의 부분 영업정지 처분을 받았습니다.
🔷 금융정보분석원(FIU)은 비썸에서 약 665만 건의 자금세탁방지 규정 위반 사례를 적발했습니다.
🔷 여기에는 고객확인(KYC) 절차를 완전히 이행하지 않은 약 355만 건과 차단했어야 할 거래를 차단하지 않은 약 304만 건이 포함됩니다.
🔷 금융정보분석원은 비썸에 368억 원(약 2,460만 달러)의 벌금을 부과하고 6개월간 부분 영업정지 처분을 내렸습니다.
🔷 영업정지 조치는 신규 가입 회원에게만 적용됩니다. 기존 고객은 평소와 같이 거래 및 출금할 수 있습니다.
🔷 또한, 규제 당국은 개별적인 징계 조치를 취했습니다. 비썸의 CEO는 경고를 받았고, 거래소의 보고 담당 임원은 6개월간 직무 정지 처분을 받았습니다.
🔷 이러한 위반 사항은 한국의 5대 암호화폐 거래소(업비트, 비썸, 코인원, 코빗, 고팍스)에 대한 2024-2025년 실사 과정에서 적발되었습니다.
