 ▲ Tiền điện tử ©Coin Leaders |
Các cơ quan tài chính sẽ vận hành một hệ thống giám sát thường trực đối với các giao dịch bất thường sau khi thực thi Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo (Coin) trong tháng này.
Cơ quan Giám sát Tài chính đã thông báo vào ngày 4 rằng họ đã chuẩn bị các hướng dẫn để các sàn giao dịch tài sản ảo có thể liên tục theo dõi các giao dịch bất thường.
Các hành vi mà Dịch vụ Giám sát Tài chính phát hiện là giao dịch bất thường bao gồm việc sử dụng thông tin không được tiết lộ, thao túng thị trường và giao dịch bất hợp pháp.
Đầu tiên, hướng dẫn yêu cầu các sàn giao dịch phải thiết lập hệ thống tích lũy dữ liệu giao dịch.
Trước đây, mỗi sàn giao dịch có các dạng dữ liệu tích lũy khác nhau, nhưng hướng dẫn yêu cầu các sàn phải chuẩn bị một định dạng dữ liệu giao dịch thống nhất để có thể phát hiện và phát hiện các giao dịch bất thường.
Theo đó, mỗi sàn tạo ra một hệ thống máy tính có thể kiểm tra thông tin báo giá, thông tin phương tiện đặt lệnh giao dịch…
Ngoài ra, hướng dẫn yêu cầu các sàn giao dịch phải cài đặt hệ thống phát hiện giao dịch bất thường.
Cơ quan Giám sát Tài chính hy vọng rằng họ sẽ có thể lọc ra các giao dịch bất thường thông qua mô hình phát hiện và các chỉ số định lượng làm tiêu chuẩn phát hiện giao dịch bất thường của Sàn giao dịch Hàn Quốc.
Các biến được trích xuất bao gồm giá, biến động khối lượng giao dịch, loại hình giao dịch và các chỉ số định lượng bao gồm tốc độ tăng giá thị trường theo thời kỳ, giao dịch trá hình/thực tế, lệnh mua giá cao và tỷ lệ tham gia lệnh.
Các sàn giao dịch lớn đã hoàn thiện hệ thống xây dựng theo các tiêu chuẩn này.
Ngoài ra, hệ thống báo cáo các giao dịch thương mại bất thường và báo cáo các nghi ngờ cũng sẽ được thiết lập.
Để hỗ trợ công tác tâm lý xác định xem có nghi ngờ giao dịch không công bằng trong các giao dịch bất thường được phát hiện hay không, các tiêu chuẩn cho các phương pháp tâm lý như phân tích cơ bản về mặt hàng, phân tích mối liên kết, phân tích mô hình giao dịch và phân tích tồn kho/đầu ra đã được trình bày. , và một tổ chức giám sát thường trực được thành lập tại sàn giao dịch.
Các tiêu chuẩn rõ ràng, chẳng hạn như lợi nhuận và số lượng giao dịch không công bằng, cũng được đưa ra đối với các vấn đề được thông báo cho cơ quan tài chính hoặc báo cáo cho cơ quan điều tra.
Một quan chức của Cơ quan Giám sát Tài chính giải thích: “Sàn giao dịch sẽ phát hiện các giao dịch bất thường thông qua hệ thống giám sát thường xuyên và phát hiện những nghi ngờ về giao dịch không công bằng bằng cách sử dụng dữ liệu bán hàng, thông tin mở tài khoản, thông tin phương tiện đặt lệnh, v.v.”
