Tác giả: Revc, Jinse Finance
1. Lời nói đầu
Tâm lý thị trường crypto vẫn chưa phục hồi sau đợt lao dốc vào ngày 6 tháng 8 và một tin tức về Plustoken vào ngày 7 tháng 8 một lần nữa đã chạm đến tâm lý nhạy cảm của thị trường crypto.
Theo giám sát của Lookonchain, hàng trăm ví đã không hoạt động trong 3,3 năm đã bắt đầu chuyển số lượng lớn Ethereum(ETH), có thể liên quan đến 789.533 ETH, tương đương khoảng 2 tỷ USD. Theo dõi trên Chuỗi cho thấy số tiền đến từ một ví có tên “Plus Token Ponzi 2”. Ví này đã phân tán 789.533 ETH trên hàng nghìn ví vào năm 2020 và kể từ đó không thấy chuyển động nào kể từ tháng 4 năm 2021.
Theo nhà phân tích Ember Monitor trên Chuỗi, hầu hết các ví liên quan đến Plustoken đã được bán vào năm 2021 và hiện chỉ thu được 25.757 ETH. Ngay lập tức, tâm lý thị trường được xoa dịu.
Arkham sau đó tuyên bố trên nền tảng X rằng ví Plustoken được liên kết với hàng chục ví và 464,7 triệu đô la ETH đã được chuyển chỉ trong 12 giờ qua.
2. Tổng quan về sự kiện PlusToken
Bối cảnh trường hợp
Ra mắt vào tháng 5 năm 2018, PlusToken tuyên bố là một ví phi tập trung chuỗi Chuỗi đa chức năng và nền tảng chênh lệch giá “con chó di chuyển gạch thông minh”. Bằng việc quảng bá những slogan bắt mắt như “Coin King”, “Thousand Fold Coin”, “ Tăng 8 tháng” đã nhanh chóng thu hút được lượng lớn nhà đầu tư tham gia. Nền tảng này sử dụng mô hình sơ đồ kim tự tháp, mời thành viên mới thông qua mã giới thiệu và yêu cầu ít nhất 500 đô la crypto làm ngưỡng để nhận được lợi nhuận của nền tảng.
quá trình phát triển
Tháng 5 năm 2018: PlusToken ra mắt
Nền tảng này thu hút lượng lớn nhà đầu tư dưới chiêu bài "ví blockchain " và "di chuyển gạch thông minh". Chỉ trong một năm, số lượng thành viên đăng ký đã lên tới 2,7 triệu và mức tối đa lên tới 3.293.
Ngày 27 tháng 6 năm 2019: Vấn đề rút tiền bị lộ và hoạt động bị đình trệ
PlusToken bắt đầu không thể rút tiền bình thường, khiến nhà đầu tư hoang mang. Mặc dù nền tảng này chưa giải thích chính thức về điều này nhưng một số nhà đầu tư vẫn chọn tin tưởng vào nền tảng này, khiến nhiều tiền tiếp tục đổ vào. Sau khi nền tảng ngừng hoạt động, tài khoản Plustoken vẫn nhận được crypto trị giá 150 triệu nhân dân tệ,
Ngày 26/11/2020: Tuyên án xét xử lần 2
Vào ngày 26 tháng 11 năm 2020, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã đưa ra phán quyết sơ thẩm về vụ PlusToken, phán quyết rằng crypto bị tịch thu trong vụ án phải bị tịch thu và tiền cũng như lợi nhuận phải được chuyển cho nhà nước kho bạc theo quy định của pháp luật.
3. Tiền đi đâu
PlusToken đã lừa đảo các nhà đầu tư toàn cầu từ 2 tỷ USD đến 2,9 tỷ USD crypto thông qua kế hoạch Ponzi. Nền tảng này chủ yếu dựa vào các kênh giao dịch tự do (OTC) cho dòng vốn vào và ra quy mô lớn, đồng thời sử dụng các dịch vụ chuyển tài sản và trộn tiền tệ trên Chuỗi phức tạp để tránh bị theo dõi. Một số tiền được sử dụng để mua bất động sản và ô tô hạng sang, trong khi phần khác được thanh lý thông qua thị trường OTC.
Vào tháng 6 năm 2020, 789.500 Ethereum(ETH), trị giá khoảng 191,9 triệu USD vào thời điểm đó, đã được chuyển từ ví PlusToken và phân tán qua hàng trăm ví trung gian.
Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021, hầu hết Ethereum(ETH) trong ví Plustoken đã được chuyển sang sàn giao dịch Bidesk (sàn giao dịch vỡ nợ vào cuối năm 2021) thông qua nhiều địa chỉ. Sau đó, số ETH này đã được chuyển từ sàn giao dịch Bidesk sang sàn giao dịch Huobi. Số lượng ETH được chuyển chỉ qua bốn địa chỉ gửi tiền Bidesk đã đạt 268.843.
Số tiền thu được từ kho bạc
Tổng giá trị crypto liên quan đến Plustoken vượt quá 15 tỷ nhân dân tệ. Theo phán quyết, các cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ tổng cộng 194.775 Bitcoin, 833.083 Ethereum , 1,4 triệu Litecoin, 27,6 triệu đồng EOS, 74.167 đồng Dash (DASH) và 487 triệu đồng Ripple (XRP), 6 tỷ Dogecoin (DOGE). ), 79.581 Bitcoin Cash (BCH) và 213.724 Tether (USDT). Cuối cùng, người tổ chức có liên quan đã bị kết án vì gian lận mô hình kim tự tháp và số tiền của nền tảng đã bị tịch thu theo quy định của pháp luật.
4. Tóm tắt
Hoạt động của ví giai đoạn Plustoken tiếp tục khơi dậy tâm lý nhạy cảm của nhà đầu tư và ảnh hưởng đến xu hướng gần đây của ETH. Dữ liệu Chuỗi tích dữ liệu trên chuỗi , việc chuyển ví lần có nhiều khả năng đến từ hoạt động của người đã ra tù trong vụ án . Ngoài ảnh hưởng đến tình hình thị trường, người dân còn lo ngại hơn về những thiệt hại to lớn mà các nhà đầu tư phải gánh chịu trong vụ việc. Giá crypto đã tăng hàng chục lần kể từ khi vụ việc nổ ra. Tuy nhiên, trong những ngày đầu của ngành công nghiệp crypto, nhiều nhà đầu tư đã không thể giữ được tài sản của mình. Nếu ngành công nghiệp crypto hiện tại được so sánh với kỷ nguyên cơn sốt vàng ở Bắc Mỹ, thì nó đang mở ra không gian rộng lớn cho sự phát triển và tăng trưởng của cải. Các nhà đầu tư cần đảm bảo an toàn cho tài sản và tránh rơi vào mô hình Ponzi để được hưởng cổ tức từ sự phát triển của thời đại.
