Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) gần đây đã nhận được lệnh từ Tòa án Tối cao Liên bang đóng băng tài khoản ngân hàng của nhiều người dùng crypto, liên quan đến số tiền lên tới 548,6 triệu naira (khoảng 330.000 USD). Sàn giao dịch ở nước ngoài được những người dùng này sử dụng bao gồm Bybit. và Kucoin. Họ bị cáo buộc thúc đẩy làm mất giá đồng naira, đồng tiền hợp pháp của Nigeria, khiến một cuộc điều tra phải được tiến hành.
Nigeria trước đây cũng đã cáo buộc Binance phá giá đồng tiền hợp pháp của mình và thậm chí đã bắt giữ các giám đốc điều hành hàng đầu của họ , những người vẫn chưa được thả.
Các hành động gần đây cho thấy lập trường của chính phủ Nigeria về quy định của thị trường ngoại hối và crypto, cố gắng ngăn chặn sự bất ổn kinh tế thông qua các biện pháp pháp lý để đảm bảo tuân thủ thuế.
( Chịu áp lực pháp lý! OKX rút khỏi thị trường Nigeria, người dùng phải rút tiền trước ngày 16 tháng 8 )
Mục lục
ToggleSàn giao dịch ở nước ngoài bị nghi ngờ thao túng tỷ giá hối đoái hợp pháp của Nigeria
Nhìn lại vào tháng 2 năm 2024, bộ an ninh quốc gia Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch crypto Binancevì nghi ngờ rửa tiền, trốn thuế và thực hiện các hoạt động tài trợ khủng bố.
Gần đây, tòa án Nigeria đã mở rộng thêm phạm vi cáo buộc đối với Bybit và Kucoin, đồng thời cáo buộc sàn giao dịch ở nước ngoài này và các nền tảng crypto giấu tên khác cho phép người dùng Nigeria tiến hành “hình thành giá, xác nhận và thao túng thị trường” thông qua nền tảng, dẫn đến mất cân bằng thị trường Phá giá đồng tiền Nigeria.
Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã chỉ ra trong báo cáo rằng trong những tháng gần đây, chính phủ Nigeria đã kiểm soát việc trao đổi tiền tệ và tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ trên thị trường chợ đen được duy trì ở mức 1:980 (đô la Mỹ đổi lấy naira). . Tuy nhiên, vào ngày 18 tháng 4 năm 2024, tỷ giá hối đoái đô la Mỹ-naira đột ngột tăng lên 1.250 naira và sau khi điều tra, EFCC phát hiện ra rằng sự biến động chủ yếu là do sàn giao dịch crypto như Bybit và Kucoin gây ra.
Người dùng rửa tiền đã bị điều tra và tài khoản của họ thực sự được đặt tại Nigeria
EFCC tiết lộ rằng 22 tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ việc được phân phối ở nhiều ngân hàng ở Nigeria. Chủ tài khoản chủ yếu là người bán USDT. Họ giao dịch trên sàn giao dịch này để đổi naira lấy USDT và ngược lại.
Các công tố viên cáo buộc rằng sàn giao dịch crypto này đã phớt lờ luật chống rửa tiền của Nigeria, cho phép người dùng sàn giao dịch hoạt động mà không được phép và thực hiện các giao dịch gây bất lợi cho thị trường tài chính Nigeria.
EFCC nói thêm rằng sàn giao dịch crypto Bybit chủ yếu trao đổi USDT với các loại tiền tệ khác (bao gồm cả Naira). Người dùng có thể đặt tỷ giá hối đoái của riêng mình, khiến giá trị của đồng tiền Naira bị giảm giá một cách giả tạo.
EFCC phát hành thư gửi tiền kêu gọi đóng băng tài khoản ngân hàng
EFCC còn cáo buộc rằng sàn giao dịch này đang trở thành đường dẫn để thu được các khoản tiền bất hợp pháp. Nó cũng tuyên bố rằng họ đã phát hành thư chứng nhận tiền gửi cho tất cả các ngân hàng có tài khoản liên quan và đưa chúng vào danh sách, đồng thời yêu cầu thông tin cá nhân của các tài khoản này. Nó cũng nhấn mạnh rằng các ngân hàng này đã hợp tác trong quá trình điều tra và điều tra.
Cố vấn pháp lý của EFCC kêu gọi tòa án Nigeria đóng băng các tài khoản ngân hàng trong danh sách các cá nhân hoặc công ty có liên quan đến các giao dịch ngoại hối trái phép, rửa tiền và các hoạt động tài trợ bất hợp pháp, một số trong số đó đã bị điều tra khởi kiện. Các biện pháp đóng băng sẽ kéo dài cho đến khi quá trình điều tra hoàn tất.
Các tài khoản được xác định bao gồm Mạng thanh toán Kora , AD Ishola Farms Ltd và Dịch vụ đầu tư công nghệ Microcore .
Giao dịch crypto được bao gồm trong các vấn đề an ninh quốc gia và không có công ty nào trong và ngoài nước được tha
Gần đây, cố vấn an ninh quốc gia của Nigeria đã coi giao dịch crypto là một vấn đề an ninh quốc gia, dẫn đến việc ngân hàng trung ương Nigeria, CBN, ra lệnh cho 5 công ty công nghệ tài chính bao gồm OPay , Palmpay , Moniepoint , Kuda và Paga ngừng thêm người dùng mới.
Các công ty công nghệ tài chính này sau đó đã thông báo rằng họ sẽ cấm mọi giao dịch kỹ thuật số hoặc crypto trên nền tảng của họ. Theo yêu cầu quy định của CBN, các công ty này phải báo cáo mọi tài khoản liên quan đến giao dịch crypto cho cố vấn an ninh quốc gia.
Kucoin hiện đang phải đối mặt với vấn đề VAT vào thời điểm chính phủ Nigeria đang tăng cường đàn áp sàn giao dịch crypto và các giao dịch liên quan, điều này cũng khiến Binance phải rút khỏi thị trường. Ngoài ra, hành động lần đã buộc Binance Kucoin phải tạm dừng cặp giao dịch P2P Naira (NGN)/US Dollar (USD) trên sàn giao dịch .
Hướng pháp lý trong tương lai để chống lại các giao dịch tài chính trái phép
Định hướng quản lý trong tương lai của Nigeria sẽ tập trung vào việc chống giao dịch ngoại hối trái phép, tăng cường thực thi các quy định chống rửa tiền và cải thiện tính minh bạch và tuân thủ của các nền tảng giao dịch crypto. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp pháp lý để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp gây tổn hại đến sự ổn định tài chính của đất nước và đảm bảo rằng các công ty công nghệ tài chính và các nền tảng liên quan tuân thủ các yêu cầu pháp lý trong và ngoài nước trong quá trình giao dịch. Xu hướng quản lý này cho thấy Nigeria sẽ tìm kiếm sự cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới tài chính kỹ thuật số và duy trì an ninh kinh tế.
