Tác giả: flowie, ChainCatcher
Biên tập: Niệm Thanh, ChainCatcher
Vào ngày 9 tháng 10, các công tố viên liên bang Mỹ đã khởi tố bốn "nhà tạo lập thị trường" Bit và nhân viên của họ về tội thao túng thị trường và gian lận, với sự tham gia của SEC và FBI. Gotbit, được gọi là "DWF của giới MEME", Bonk, Neiro đều nằm trong số những nhà tạo lập thị trường bị truy tố.
Hiện tại, Giám đốc điều hành của Gotbit, Aleksei Andriunin, đã bị bắt ở Bồ Đào Nha, và hai nhân viên của Gotbit ở Nga cũng bị khởi tố.
Một năm trước, nhà điều tra chuỗi ZachXBT đã tiết lộ các phương pháp tạo lập thị trường của Gotbit và cảnh báo người dùng về bất kỳ dự án nào hợp tác với Gotbit. Sau đó, Gotbit cũng bị tranh cãi vì nghi ngờ tham gia vào các token "rug" trong các dự án mà họ tạo lập thị trường.
Tuy nhiên, dịch vụ tạo lập thị trường của Gotbit vẫn thu hút hàng loạt dự án và nhóm MEME. Theo trang X chính thức của Gotbit, trong năm nay, Gotbit đã cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho khoảng 50 dự án, phần lớn là các dự án MEME.
Khởi nghiệp từ giao dịch giả tạo, trở thành nhà tạo lập thị trường cho MEME
Theo giới thiệu chính thức, Gotbit là một quỹ phòng hộ chuyên hỗ trợ các token tăng trưởng giá trị vốn hóa thị trường, với hai mảng chính là tạo lập thị trường và đầu tư rủi ro.
Gotbit quản lý 1,3 tỷ USD tài sản và có hơn 400 khách hàng tổ chức hợp tác.
Dữ liệu từ RootData cho thấy, Gotbit cũng đã đầu tư vào nền tảng IDO phi tập trung liên chuỗi Poolz Finance (POOLX), Layer1 5ireChain (5IRE) và dự án MEME trên Solana analoS.
Gotbit được thành lập vào thời kỳ sốt ICO năm 2018, khi đó người sáng lập Alexey Andryunin mới chỉ là một sinh viên đại học 20 tuổi.
Năm 2019, CoinDesk đã công bố một bài báo phơi bày hành vi ngụy tạo giao dịch của Gotbit, thông qua việc lập trình bot để giao dịch token lẫn nhau, tạo ra ảo tưởng về một thị trường sôi động, nhằm giúp khách hàng niêm yết trên ít nhất hai sàn giao dịch không được biết đến, cũng như đạt được mục tiêu niêm yết trên CoinMarketCap.
Alexey thừa nhận rằng các sàn giao dịch đã nhận ra hành vi thao túng này, nhưng không có hứng thú ngăn chặn. Lúc đó, CoinMarketCap có khoảng 300 đến 500 dự án thuộc khách hàng của Gotbit.
Alexey cũng thẳng thắn thừa nhận không hy vọng vào sự phát triển lâu dài của mô hình kinh doanh này, vì các cơ quan quản lý tiền điện tử sẽ chú ý đến các giao dịch giả tạo trên các sàn giao dịch không được biết đến.
Tuy nhiên, Gotbit không chậm lại. Vào cuối năm 2022, token MEME đầu tiên trên chuỗi Solana, Bonk, ra mắt, và cùng với sự tăng vọt của giá trị vốn hóa thị trường của Bonk, Gotbit, với tư cách là nhà tạo lập thị trường phía sau, cũng nổi lên.
Vào cuối năm 2023, trong làn sóng MEME trên Solana, ANALOS do Gotbit tạo lập thị trường đã tạo ra một "câu chuyện thần thoại" về tài sản tăng 3.700 lần trong một tuần, khiến Gotbit một thời gian trở thành "mật mã của sự giàu có" đối với các nhà chơi MEME.
Vào năm 2024, khi MEME vẫn tiếp tục sôi động, Gotbit cũng tự nhiên chuyển trọng tâm sang cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho các dự án MEME. Nhiều MEME nổi tiếng như BEER, WATER đều có dấu ấn của Gotbit.
Các bài đăng sớm nhất trên nền tảng X chính thức của Gotbit chỉ dừng lại vào ngày 14 tháng 3. Tính từ ngày 14 tháng 3, Gotbit đã công khai hợp tác với hơn 50 dự án, trong đó hơn 90% là các dự án MEME, và phần lớn là các dự án MEME trên chuỗi Solana.
Bài đăng được ghim trên nền tảng X chính thức của Gotbit hiện tại là về việc Neiro (First Neiro on Ethereum) vừa được niêm yết trên Binance, tiết lộ mối quan hệ hợp tác với nhóm Neiro.
Đáng chú ý, vào ngày 19 tháng 7, nền tảng X chính thức của Gotbit cũng đã đăng tweet thông báo cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho dự án NextGemAI, được FBI "câu cá" trong đợt tấn công Phishing.
Tạo lập thị trường ảo cho MEME, thu hoạch người chơi, cuối cùng Gotbit đã bị FBI nhắm đến
Một tài liệu điều tra do một đặc vụ FBI cung cấp đề cập đến hai trường hợp Gotbit tham gia, cả hai đều thông qua việc phóng đại khối lượng giao dịch của các công ty tiền điện tử và thao túng giá giao dịch tiền điện tử để lôi kéo mua vào và bán ra ở mức giá cao để thu lợi nhuận.
Gotbit đã nhiều lần giúp công ty tiền điện tử Robo Inu tăng khối lượng giao dịch hàng ngày lên hơn 1 triệu USD. Công ty công nghệ Web3 Saitama cũng thu được hàng chục triệu USD nhờ dịch vụ "tạo lập thị trường" của Gotbit.
Vào tháng 9 năm 2023, nhà điều tra chuỗi ZachXBT cũng đã chia sẻ một tài liệu trên nền tảng X để tiết lộ chiến lược tạo lập thị trường của Gotbit:
- Trong giai đoạn khám phá giá, Gotbit sẽ đẩy giá token lên gấp 10 lần trong vài phút đầu tiên để tạo ra Hội chứng sợ bỡ lỡ (FOMO), thu hút càng nhiều người mua càng tốt, và bán toàn bộ token ở đỉnh giá.
- Trong 12 giờ giao dịch đầu tiên, mục tiêu của Gotbit là tập trung vào việc kiếm lợi nhuận nhanh và đáng kể thông qua các cơ hội arbitrage có sẵn;
- Vào ngày ra mắt, mục tiêu khối lượng giao dịch của Gotbit là trên 50 triệu USD, phần lớn được tạo ra miễn phí trên các sàn giao dịch tập trung (CEX) thông qua hệ thống tự động.
- Gotbit nỗ lực để đạt đỉnh giá 20 lần ngay sau khi token được niêm yết, và đạt 25 lần trong tháng đầu tiên.
ZachXBT đã cảnh báo rằng dịch vụ tạo lập thị trường của Gotbit có vấn đề, và khuyến cáo người dùng cẩn trọng với các dự án hợp tác với Gotbit.
Tuy nhiên, Gotbit vẫn hoạt động sôi nổi và hợp tác với nhiều dự án MEME để thu hoạch số tiền lớn từ người dùng.
Vào cuối năm 2023, sau 2 tuần hợp tác với Gotbit, giá trị vốn hóa thị trường của ANALOS đạt đỉnh 150 triệu USD, sau đó bắt đầu lao dốc xuống còn 19 triệu USD và cuối cùng token biến mất, không thể mua lại. Nhóm 10 người nắm giữ ANALOS nhiều nhất đã thu về tổng lợi nhuận hơn 7 triệu USD.
Vào tháng 5 năm nay, token MEME lấy chủ đề bia là BEER đã huy động được 30.000 SOL trong đợt tiền bán trước, trị giá gần 5 triệu USD. Sau khi ra mắt, giá BEER tăng vọt, đạt mức tăng 30 lần, đưa giá trị vốn hóa thị trường lên 500 triệu USD.
Một tháng sau đó, giá BEER đã giảm hơn 90% so với đỉnh, và giá trị vốn hóa thị trường cũng giảm xuống khoảng 50 triệu USD. Theo theo dõi của LookonChain, các địa chỉ liên quan đến nhóm BEER đã bán ra hàng trăm nghìn USD sau khi giá tăng cao.
Sau BEER, Gotbit đã nhân bản lại chiến thuật này. Tham gia tạo lập thị trường cho token MEME WATER, nhóm đã huy động được hơn 41 triệu USD trong giai đoạn tiền bán trước, thu hút hơn 26.000 ví tham gia. Sau khi ra mắt trên Solana, WATER đã tăng giá gần 10 lần trong thời gian ngắn, đưa giá trị vốn hóa thị trường lên hơn 1 tỷ USD, nhưng sau đó lại giảm mạnh trong vài giờ.
LookonChain đã phơi bày hành vi "ăn cắp" của nhóm phát triển, khi họ chuyển 844 triệu token WATER sang 11 ví không tham gia đợt tiền bán trước, sau đó bán ra. Một nhà săn lùng trên chuỗi đã mất hơn 710.000 USD trong đợt mở bán này.
Ngoài ra, các token MEME khác như HUND, SHARK, SI, SOMBRERO, MACHO, SIMBA mà Gotbit tham gia tạo lập thị trường cũng bị nghi ngờ là "rug".
MEME, nhà tạo lập thị trường tiền điện tử trở thành mục tiêu chính của các biện pháp kiểm soát?
Xét về hành vi thao túng của Gotbit, MEME đã trở thành một "vùng nguy hiểm" cho các hành vi gian lận.
Về vụ kiện gian lận đối với Gotbit, KOL tiền điện tử @WazzCrypt cho rằng "Đây là một tin xấu đối với MEME. Gotbit, là một trong những nhà tạo lập thị trường MEME lớn nhất, đã hỗ trợ các MEME âm mưu và token lừa đảo. Việc quảng bá các token MEME mà không có tội phạm sẽ trở nên khó khăn hơn."
Các nhà tạo lập thị trường mã hóa, với tư cách là những tham gia quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản cho thị trường mã hóa, đang ở quá gần với tiền, và cũng là những đối tượng bị cáo buộc thao túng và lừa đảo thị trường. Trước đây, những nhà tạo lập thị trường mới nổi trong chu kỳ này, DWF, cũng đã nhiều lần bị các phương tiện truyền thông như Wall Street Journal điều tra và tố cáo liên quan đến rửa tiền, quảng cáo sai sự thật và thao túng thị trường.
Khi các cơ quan quản lý của Mỹ liên tiếp can thiệp, dự kiến sẽ có thêm nhiều "âm mưu" của các nhà tạo lập thị trường mã hóa nổi lên.
