Vào ngày 8 tháng 11, quản lý phá sản của FTX đã khởi kiện hơn 20 vụ kiện mới, tăng cường các biện pháp pháp lý đối với nhiều tổ chức.
Các vụ kiện này phản ánh nỗ lực tập trung của FTX để thu hồi tài sản từ nhiều công ty và cá nhân. Kể từ tháng 11 năm 2022, các bên nợ của FTX đã khởi kiện 51 hành động thù địch, trong đó 30 vụ đã xảy ra trong vài tuần gần đây.
FTX nhắm mục tiêu thu hồi hơn 1 tỷ đô la từ các vụ kiện mới
Theo tài liệu phá sản của FTX, hầu hết các tài liệu mới nộp đều liên quan đến các cáo buộc về các khoản đóng góp chính trị, hoạt động từ thiện của sàn giao dịch thất bại, cáo buộc gian lận và thao túng đầu tư và thị trường.
"FTX đang truy tìm hàng chục tổ chức theo khuynh hướng tả lập về tất cả các khoản đóng góp bất hợp pháp bằng tiền của khách hàng," một chủ nợ của FTX cho biết.
Theo sáng lập viên của 117Partners, Thomas Braziel, FTX có thể thu hồi một số khoản đóng góp theo luật phá sản Hoa Kỳ. Ông lưu ý rằng các khoản tài trợ được thực hiện với ý định gian lận hoặc không có giá trị tương đương có thể bị thu hồi. Ngoài ra, các khoản tài trợ được thực hiện khi người tài trợ đang phá sản cũng có nguy cơ bị thu hồi cao.
"Không phải tất cả các khoản tài trợ đều được miễn. Người quản lý phá sản sẽ xem xét kỹ lưỡng ý định, thời điểm và tình trạng tài chính của người tài trợ để quyết định liệu các khoản từ thiện có thể được thu hồi hay không," Braziel nói.
Không chỉ các tổ chức phi lợi nhuận, đội ngũ pháp lý của sàn giao dịch thất bại cũng đang truy tìm các cá nhân và tổ chức nổi tiếng khác. Quỹ này đã khởi kiện Anthony Scaramucci, cựu Giám đốc Truyền thông của Nhà Trắng và công ty của ông, yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 100 triệu đô la. Một vụ kiện khác nhắm vào đội ngũ của trò chơi video Storybook Brawl, được đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đầu tư và quảng bá.
FTX cũng đã khởi kiện một vụ thu hồi quan trọng nhắm vào "Whale Humpy", Nawaz Mohamed Miroon, người được cho là đã gây ra hơn 1 tỷ đô la thiệt hại thông qua thao túng thị trường. Vào đầu năm nay, Humpy đã dẫn đầu một cuộc tấn công vào quản trị của giao thức DeFi Compound Finance, gây ra thiệt hại lớn cho nền tảng.
"Miroon cũng đã lặp đi lặp lại vi phạm các quy tắc của FTX, khiến Alameda phải nhận lấy các vị thế rủi ro của Miroon và chịu thêm hàng trăm triệu đô la thua lỗ. Tổng cộng, FTX và Alameda đã chịu khoảng 1 tỷ đô la thiệt hại do tội phạm của Miroon, và Miroon đã sử dụng lợi nhuận từ các hành vi phạm tội của mình để tài trợ cho nhiều hoạt động tội phạm khác," FTX tuyên bố.
Các biện pháp pháp lý này phản ánh nỗ lực gia tăng của FTX trong việc thu hồi tài sản từ nhiều cá nhân và công ty. Trong tuần qua, sàn giao dịch đã khởi kiện các sàn giao dịch trung tâm chính như Crypto.com và Kucoin liên quan đến các quỹ thuộc về nền tảng của họ.
