Ilia Lichtenstein, người đứng sau vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử, đã bị kết án 5 năm tù.
Vào năm 2016, anh ta đã đánh cắp 119.754 Bitcoin từ Bitfinex thông qua 2.000 giao dịch lừa đảo. Sau đó, anh ta và vợ là Heather Morgan đã rửa tiền trộm cắp.
Người đàn ông đã đánh cắp khoảng 120.000 Bitcoin nhưng bị bắt
Cặp vợ chồng này đã thừa nhận tội danh rửa tiền và âm mưu liên quan vào ngày 3 tháng 8 năm 2023. Tòa án dự kiến sẽ tuyên án đối với Morgan vào ngày 18 tháng 11, và Lichtenstein sẽ bị giám sát thêm 3 năm sau khi ra tù.
Vụ trộm Bitfinex ban đầu được ước tính là 71 triệu đô la, nhưng do giá Bitcoin tăng vọt, nó đã trở thành một trong những vụ tội phạm mạng lớn nhất mọi thời đại. Để giải quyết vụ việc này, IRS-CI, FBI, Bộ An ninh Nội địa và công ty giám định blockchain TRM Labs đã hợp tác trong 7 năm.
"Anh ta đã truy cập hệ thống Bitfinex trong nhiều tháng và cũng hack các tài khoản trên các sàn giao dịch khác như Coinbase và Kraken", một người dùng X đã tiết lộ. "Một phần số tiền đánh cắp được sử dụng để mua NFT, vàng, thẻ quà tặng Walmart, nấm và LSD."
Phương pháp của Lichtenstein là sử dụng thị trường tối, các sàn giao dịch khác nhau và trộn tiền để che giấu dấu vết trong nhiều năm. Vào năm 2022, khi cơ quan chức năng thu giữ một ví chứa 94.000 Bitcoin, thêm nhiều điều tra đã được tiến hành, phát hiện ra vàng, tiền mặt và đô la.
Một số người gọi anh ta là "hacker thiên tài". Vào tháng 3, việc sản xuất một bộ phim Hollywood về Lichtenstein và Morgan cũng được công bố.
Bloomberg đưa tin rằng chính phủ Mỹ đã thu hồi được tài sản đánh cắp lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa. Mặc dù có thể bị phạt 25 năm tù, nhưng Lichtenstein đã được khoan hồng đáng kể vì đã hợp tác với cơ quan chức năng và làm chứng trong các vụ án tiền mã hóa khác, bao gồm cả vụ Bitcoin Fog.
Roman Sterlingov, người cung cấp công cụ hack và rửa tiền, bị kết án 12 năm tù
Roman Sterlingov, người sáng lập Bitcoin Fog, đã bị kết án 12 năm tù với cáo buộc đã cung cấp các công cụ để Lichtenstein thực hiện vụ trộm Bitfinex.
Bitcoin Fog là một trộn tiền tối đen, làm cho việc theo dõi luồng giao dịch trở nên khó khăn. Một ví dụ điển hình là Tornado Cash.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, Sterlingov đã giúp rửa tiền cho nhiều hoạt động bất hợp pháp bằng cách sử dụng công cụ của mình.
"Như đã được chứng minh tại phiên tòa, Roman Sterlingov đã tạo và sử dụng các công cụ trực tuyến để xử lý hàng triệu đô la giao dịch bất hợp pháp, cho phép các nhà buôn ma túy trên Darknet và những kẻ bán tài liệu lạm dụng trẻ em hoạt động. Bản án hôm nay gửi một thông điệp rõ ràng: những người giúp đỡ các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc", Công tố viên Graves nói.
Sterlingov bị phạt 395,6 triệu đô la và phải ngồi tù. Anh ta cũng phải từ bỏ khoảng 1,76 triệu đô la tiền mã hóa và tiền mặt bị thu giữ. Ngoài ra, anh ta đã mất quyền sở hữu ví Bitcoin Fog, chứa khoảng 1.345 Bitcoin, trị giá hơn 130 triệu đô la.
Bitcoin Fog đã hoạt động trong 10 năm, xử lý khoảng 1,2 triệu giao dịch Bitcoin, trị giá khoảng 400 triệu đô la. Phần lớn số tiền này đến từ thị trường tối đen và hỗ trợ nhiều hoạt động bất hợp pháp.
Vào tháng 3 năm 2024, sau một tháng xét xử, bồi thẩm đoàn đã tuyên Sterlingov có tội về tội rửa tiền, âm mưu và vận hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép.
