Theo Techub News, theo FinanceFeeds, Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố các biện pháp chống rửa tiền (AML) crypto trên " Chính thức báo của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ" vào ngày 25 tháng 12, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin nhận dạng khi thực hiện giao dịch vượt quá 15.000 Lira Thổ Nhĩ Kỳ (USD). 425). Để ngăn chặn việc chuyển tiền bất hợp pháp và tài trợ khủng bố thông qua crypto. Quy định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 2 năm 2025 cũng yêu cầu các nhà cung cấp xác minh danh tính của người dùng chuyển tiền từ các địa chỉ ví chưa đăng ký. Nếu nhà cung cấp không thể thu thập đầy đủ thông tin khách hàng, giao dịch có thể bị coi là "rủi ro", cho phép nhà cung cấp dịch vụ tạm dừng việc chuyển giao hoặc xem xét các biện pháp khác, chẳng hạn như hạn chế quan hệ việc kinh doanh.
Türkiye yêu cầu người dùng cung cấp thông tin nhận dạng khi thực hiện giao dịch trên 425 USD
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận
Chia sẻ
Nội dung liên quan
