Từ hành trình giao dịch của SaBiBro: Từ sàn giao dịch đến chiến lược trên chuỗi
SaBiBro, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực giao dịch dựa trên dữ liệu trên chuỗi. Sinh ra tại Đài Loan, anh gia nhập lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017 và năm 2019 gia nhập sàn giao dịch lục địa, chuyên về phân tích dữ liệu trên chuỗi và thẩm định dự án sâu (Due Diligence, viết tắt là DD). Những kinh nghiệm này đã trang bị cho anh một nền tảng vững chắc về phân tích dữ liệu trong ngành.
Vào năm 2022, anh quyết định rời khỏi sàn giao dịch và bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu, anh tập trung vào phát triển các dự án ứng dụng . Tuy nhiên, khi sức nóng của thị trường dần giảm, anh nhanh chóng nhận ra sự gia tăng của các giao dịch coin và điều chỉnh chiến lược, tập trung vào giao dịch trên chuỗi và ra quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và nhóm của mình đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch để theo dõi động thái của các địa chỉ trên chuỗi và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược giao dịch của SaBiBro có những đặc điểm nổi bật: không quan tâm đến định giá dựa trên câu chuyện, mà tập trung vào theo dõi trên chuỗi và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về điểm dừng lãi và dừng lỗ. Anh nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược dừng lãi và dừng lỗ rõ ràng, giao dịch có thể tránh được sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần được liên tục cải thiện. Ban đầu, anh tập trung vào hành vi giao dịch của "tiền thông minh", sau đó mở rộng tập trung vào hành vi của nhóm điều hành (nhóm âm mưu), và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chính yếu của từng token. Thông qua phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, anh liên tục nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, các khoản đầu tư chính của SaBiBro bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo nên nền tảng cho danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Ngoài ra, #MOODENG gần đây đã trở thành một mốc son quan trọng khi đạt được mức tăng trưởng 5.000 lần trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ý nghĩa của $MOODENG đối với SaBiBro không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác nhận tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của anh. Thông qua theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ chính của MOODENG, anh đã chứng minh được lý thuyết "theo dõi nhóm chính" trong giao dịch. Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy vào chiến lược của anh, mà còn cung cấp những kinh nghiệm quý báu để hỗ trợ cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Làm thế nào để sử dụng dữ liệu và kỷ luật để giành chiến thắng trong giao dịch?
Trong quá trình giao dịch, SaBiBro nhấn mạnh chiến lược chuẩn hóa "gấp đôi vốn, dừng lỗ 50%" là cốt lõi của quản lý rủi ro của anh. Chiến lược này sử dụng các quy tắc rõ ràng để tránh sự can thiệp của cảm xúc thị trường và đã được xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng (EV) thông qua các mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33%, giao dịch viên có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
- Kịch bản dừng lãi: Tài sản tăng gấp đôi, bán toàn bộ để thu về 100% lợi nhuận.
- Kịch bản dừng lỗ: Tài sản giảm 50%, bán toàn bộ để chịu mất 50% vốn.
Dựa trên giả định trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt quá 33%, lợi nhuận dài hạn của người giao dịch sẽ tăng trưởng theo hướng tích cực. Chiến lược của SaBiBro dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định và tránh bị dao động bởi những biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, nhóm của SaBiBro đã phát triển một loạt các công cụ lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng những洞察sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của nhóm chính:
Phân tích nội gián token (CashCash Bot)
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc sở hữu và hành vi của các địa chỉ token. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
- Nhận diện hành vi của nhóm chính: Lọc ra các địa chỉ có liên kết chuyển tiền hoặc có đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "nhóm" hoặc "cụm nhóm chính".
- Phân tích ảnh chụp và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng về mức độ tập trung sở hữu token, nhận diện xem nhóm chính có đang thu gom hay không.
- Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của các địa chỉ (như sử dụng cầu nối xuyên chuỗi hoặc trộn tiền) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, để dự đoán chính xác hơn về hoạt động của nhóm chính.
Tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ của "tiền thông minh" mà nhóm đã tích lũy. Khi trên thị trường xuất hiện một nhóm các địa chỉ có lịch sử thành tích tốt tập trung mua vào một token trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát ra tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng bắt được các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch toàn diện. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội gián token cho thấy mức độ thu gom của nhóm chính đạt đỉnh, đồng thời tín hiệu FOMO CALL bắt được hành vi mua tập thể của nhiều "tiền thông minh", điều này thường báo hiệu token có thể trở thành điểm nóng của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu cung cấp bởi các công cụ, kết hợp với chiến lược "gấp đôi vốn, dừng lỗ 50%", xây dựng vị thế và theo dõi diễn biến.
Làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được động thái của nhóm chính và hành động?
Trên thị trường tiền điện tử, nhóm chính thu lợi thông qua việc thu gom và phân phối. Trong quá trình này, hành vi sở hữu trên chuỗi nhất định sẽ thay đổi. Trọng tâm của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của nhóm chính.
Tuy nhiên, khi có càng nhiều người áp dụng chiến lược tương tự, nhóm chính có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí che giấu hành vi. Do đó, tính hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được liên tục điều chỉnh và tối ưu hóa để nhận diện các hành vi ẩn của nhóm chính.
Chiến lược của SaBiBro bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt được tỷ lệ thắng trên 40% và thu về lợi nhuận đáng kể. Thông qua các công cụ, nhóm của anh đã lọc ra những địa chỉ này và xây dựng DAO và danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi nhóm các địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
- Nhận diện hành động tập thể: Nhóm theo dõi phát hiện ra một số nhóm địa chỉ sẽ đồng bộ hoạt động, bao gồm cả hành vi thu gom và phân phối tập thể. Quy luật này trở thành nền tảng của chiến lược.
- Quản lý vị thế: Khi theo dõi nhóm chính, tránh vào top 100 địa chỉ sở hữu lớn nhất, giữ thấp profile để không ảnh hưởng đến nhịp điệu của nhóm chính. Thường chỉ mua vị thế không quá 0,5% giá trị vốn hóa của token.
- Phản ứng tín hiệu: Khi nhóm trong danh sách giám sát xuất hiện hiện tượng tập thể vào một token, chiến lược sẽ thử nghiệm bằng cách mua với số tiền nhỏ, tránh bộc lộ hành vi sớm.
Trường hợp nghiên cứu: Quá trình giao dịch MOODENG
Giao dịch thành công với MOODENG là một mốc son quan trọng của nhóm SaBiBro. Vào tháng 9/2024, nhóm theo dõi thấy một nhóm địa chỉ có thành tích tốt lâu dài đang ồ ạt vào MOODENG và nhanh chóng thu gom. Dựa trên phương thức điều hành trước đây của nhóm chính, nhóm giữ mua với số tiền nhỏ và từ từ tham gia.
Trong quá trình giao dịch, nhóm chính thực hiện nhiều lần kéo giá lên và điều chỉnh về, đồng thời đảm bảo không làm loãng nồng độ sở hữu. Thông qua việc theo dõi thời gian thực tỷ lệ sở hữu của các địa chỉ chính, SaBiBro phát hiện nhóm chính lại tiếp tục thu gom sau mỗi lần điều chỉnh về.
Meme 赛道与叙事转变：Trong các phân khúc cạnh tranh hẹp hơn, chẳng hạn như token Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong các câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana đến các dự án mới trên chuỗi Base, tiêu điểm của dòng vốn thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua các công cụ phân tích chuỗi như Dune, nhóm Airdrop Giveaway theo dõi thời gian thực lượng giao dịch và dòng vốn trên chuỗi, hỗ trợ cho việc ra quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trên các chuỗi mới trở thành điểm nóng, điều này gợi ý rằng nhóm cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi diễn biến dòng vốn.
Tại sao sự bình tĩnh và kỷ luật lại quyết định thành bại trong giao dịch?
Thị trường bò cung cấp rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong thị trường như vậy, duy trì sự bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Đánh giá độc lập: Airdrop Giveaway nhấn mạnh rằng giao dịch nên lấy chiến lược đã được xác minh làm trọng tâm, chứ không phải là theo cảm xúc thị trường. Ông chỉ ra rằng sự biến động cảm xúc trong thị trường bò có thể khiến các nhà giao dịch bị mê hoặc bởi câu chuyện "thị trường bò vĩnh cửu", dẫn đến quá lạc quan.
Thực hiện locking lợi nhuận kịp thời: Một trong những bẫy lớn trong thị trường bò là "không muốn bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc thực hiện một phần lợi nhuận vẫn là then chốt để duy trì lợi thế lâu dài. Ngay cả khi bỏ lỡ các mức giá cao hơn, kiểm soát rủi ro vẫn luôn ưu tiên hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ từ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là liều thuốc an thần cho giao dịch bình tĩnh. Thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc các quỹ định lượng để có được dòng tiền ổn định, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp giao dịch diễn ra tự tin hơn.
Và trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường xuyên phải đối mặt với lo lắng, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như kỳ vọng, và sự biến động tâm lý do những đợt giảm giá ngắn hạn. Đối với vấn đề này, Airdrop Giveaway cũng chia sẻ cách ứng phó của ông:
Tập trung vào khung giao dịch: Ngay cả khi giao dịch ngoài khung đem lại lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Trọng tâm của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh chế nhận thức, chứ không phải lợi nhuận tức thời.
Xây dựng môi trường trao đổi bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì trao đổi với những đối tác giao dịch bình tĩnh và理性. Đặc biệt là trong thị trường bò, cảm xúc quá nóng có thể dẫn đến ra quyết định không hợp lý.
Ghi nhớ chu kỳ của thị trường: Airdrop Giveaway chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ với cả cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý tăng giá mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác rủi ro, đặc biệt là khi thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Làm thế nào để nâng cao tốc độ cải thiện nhận thức?
Airdrop Giveaway cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn quan hệ, trao đổi với những người có nhận thức cao có thể đáng kể tăng tốc độ cải thiện nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh rằng vượt ra khỏi vùng thoải mái xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc, là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, ông liên tục học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác, tìm ra điểm đột phá của riêng mình. Ảnh hưởng của việc trao đổi với người khác là tinh tế. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể truyền cảm hứng cho ông suy nghĩ và tiếp tục cải thiện lộ trình của mình. Ông ủng hộ "kết nối hướng lên", thông qua tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng nhắc đến cuốn sách "Rich Dad Poor Dad" đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn góc độ của tài sản, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho bạn". Ông nói rằng cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, gợi mở cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách, sự tiến bộ của ông cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
1. KOL phân tích chuỗi
Ai Tía @ai_9684 xtpa: Lấy phân tích dữ liệu chuỗi làm trọng tâm, cung cấp những洞见sâu sắc về thị trường.
Tổng Mạc @Michael_Liu93: Dựa trên phân tích hành vi thị trường và tâm lý con người, giải thích logic hành vi của các lực lượng chính.
2. Truyền thông xã hội và cộng đồng: Theo dõi các trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường, và cùng thảo luận với nhóm về các phân khúc và cơ hội kinh doanh mới.
Ngoài ra, Airdrop Giveaway cho rằng: Kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng quan trọng trong tương lai. Ông và nhóm thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép các mô hình thành công đó sang Web3. Suy nghĩ liên ngành này giúp ông dẫn đầu trong việc khai thác các phân khúc mới.
Tóm tắt và khuyến nghị
Dữ liệu lái động và tối ưu liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần phải liên tục điều chỉnh động. Ngoài ra, không chỉ là sự luân phiên của các điểm nóng trên chuỗi, mà cả sự chuyển đổi các câu chuyện trong phân khúc, đều cần giữ nhạy cảm và khả năng thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Thành công trong giao dịch không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần có tâm lý ổn định. Bất kể là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ các quy tắc giao dịch, duy trì đánh giá độc lập, mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng trụ cột nhận thức và dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, nhà giao dịch có thể đối mặt với biến động thị trường một cách tự tin hơn. Thông qua "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng quan hệ", luôn giữ mình ở tầm đầu về kiến thức.
