Cơ quan Quản lý Thi hành án (ED) đã thu giữ tiền điện tử trị giá lớn nhất từ trước đến nay, trị giá 1.646 tỷ Rupee, trong một cuộc điều tra rửa tiền "lớn" về một kế hoạch đầu tư lừa đảo, nơi nhiều người gửi tiền đã bị lừa dưới danh nghĩa đầu tư chứng khoán, theo các nguồn tin chính thức.
Văn phòng Ahmedabad của cơ quan điều tra liên bang cũng đã thu giữ 13,50 lakh Rupee tiền mặt, một chiếc SUV và một số thiết bị kỹ thuật số sau khi kết thúc một đợt khám xét mới vào thứ Bảy trong vụ việc liên quan đến việc chào bán và bán "gian lận" và chưa đăng ký các khoản đầu tư dưới hình thức 'Chương trình cho vay BitConnect'.
Vụ việc ED, được đệ trình theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), bắt nguồn từ một FIR của Sở cảnh sát tội phạm Surat, nói rằng hành vi lừa đảo bị cáo buộc đã xảy ra giữa tháng 11 năm 2016 - tháng 1 năm 2018 (sau khi bãi bỏ tiền mặt).
Cơ quan này đã triển khai một nhóm các chuyên gia am hiểu công nghệ của mình, những người đã kiểm tra "mạng lưới phức tạp" của các giao dịch được thực hiện trong "nhiều" ví tiền điện tử để phát hiện nguồn gốc và những người kiểm soát các ví tiền điện tử này.
Được biết rằng nhiều giao dịch đã được thực hiện thông qua "Dark Web" để làm cho các giao dịch không thể truy vết, theo các nguồn tin.
Cơ quan này đã theo dõi "nhiều" ví web và thu thập thông tin tình báo để tập trung vào các ví và địa điểm nơi có các thiết bị kỹ thuật số chứa các tiền điện tử nói trên, họ cho biết.
Các nguồn tin cho biết với PTI rằng các tiền điện tử trị giá 1.646 tỷ Rupee đã được thu giữ và chuyển sang một ví tiền điện tử đặc biệt của cơ quan, làm cho đây trở thành vụ thu giữ tài sản kỹ thuật số ảo lớn nhất từ trước đến nay trong một cuộc điều tra rửa tiền lớn vẫn đang tiếp tục.
Cơ quan này phát hiện trong quá trình điều tra rằng người sáng lập của BitConnect, một tổ chức không được thành lập, đã thiết lập "một mạng lưới các nhà quảng bá trên toàn thế giới và thưởng cho họ về những nỗ lực quảng bá của họ bằng cách trả hoa hồng cho họ." Để "thuyết phục" các nhà đầu tư gửi tiền dưới hình thức tiền mặt và Bitcoins vào chương trình cho vay được cho là, BitConnect đã tuyên bố, trong số những điều khác, rằng họ sẽ triển khai một "bot giao dịch biến động phần mềm chuyên dụng" (Bot Giao dịch) được cho là sẽ sử dụng tiền của nhà đầu tư để tạo ra lợi nhuận lên đến 40% mỗi tháng, ED phát hiện.
Các nhà quảng bá đã đăng "lợi nhuận giả" trên cổng web BitConnect, tương đương với mức trung bình 1% mỗi ngày hoặc khoảng 3.700% trên cơ sở hàng năm, theo các nguồn tin.
Những tuyên bố này là "giả mạo" vì những người bị cáo buộc biết rằng BitConnect không triển khai tiền của nhà đầu tư để giao dịch với Bot Giao dịch được cho là của họ, mà thay vào đó, họ "rút" tiền của nhà đầu tư để phục vụ lợi ích của chính họ và những người liên quan của họ bằng cách chuyển những khoản tiền đó đến các địa chỉ ví tiền điện tử do họ kiểm soát, các nguồn tin cho biết.
Cơ quan này đã tạm giữ tài sản trị giá 489 tỷ Rupee trong vụ việc này trước đây.
Các nguồn tin cho biết công dân nước ngoài cũng "đầu tư" vào BitConnect và "kẻ chủ mưu chính" đang bị các cơ quan liên bang Hoa Kỳ điều tra.
