bối cảnh
Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều chính trị gia tham gia vào lĩnh vực crypto, phát hành tiền kỹ thuật số dưới danh nghĩa "phục hưng kinh tế quốc gia" hoặc "đổi mới", cố gắng chứng thực mã token thông qua "hiệu ứng người nổi tiếng" và thúc đẩy sự phổ biến của crypto. Mặc dù token này được coi là biểu tượng của cải cách kinh tế và đổi mới công nghệ, nhưng chúng thường ẩn chứa rủi ro rất lớn và trở thành "bẫy giàu có" đối với các nhà đầu cơ và nhà đầu tư thông thường. Từ TRUMP do gia đình Trump phát hành đến LIBRA gây tranh cãi gần đây, crypto bị chính trị hóa này chắc chắn đã trở thành tâm điểm của thị trường. Nhưng đồng thời, chúng cũng mang đến rủi ro về an ninh và nguy cơ khủng hoảng tài chính không thể bỏ qua.
Là một công ty tập trung vào bảo mật blockchain , chúng tôi sẽ sử dụng LIBRA làm ví dụ để chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn của các dự án crypto mang tính chính trị này và cung cấp cho người dùng những cảnh báo bảo mật rõ ràng hơn.
Crypto"chính trị" - LIBRA
Vào ngày 15 tháng 2, Tổng thống Argentina Milei đã ra mắt Memecoin có tên là LIBRA, tuyên bố rằng động thái này sẽ giúp thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế Argentina và công bố địa chỉ hợp đồng có liên quan. Sau khi tin tức được công bố, nhiều người đam mê Memecoin đã nhanh chóng tham gia vào dự án và giá của LIBRA tăng vọt nhanh chóng, với giá trị vốn hóa thị trường gần 5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi token ra mắt, dự án đã rút thanh khoản, khiến giá trị vốn hóa thị trường giảm nhanh chóng xuống còn 590 triệu đô la Mỹ, gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Sau sự cố, Milei đã xóa các dòng tweet quảng cáo có liên quan, tuyên bố rằng anh không biết thông tin chi tiết về dự án LIBRA và sẽ tiến hành một cuộc điều tra chống tham nhũng. Khi vụ việc diễn ra, không chỉ các luật sư đệ đơn kiện Milei về tội gian lận mà còn gây ra lời kêu gọi từ phe đối lập chính trị về việc luận tội ông.
Theo phân tích của MistTrack, Chuỗi, tám ví liên quan đến đội ngũ LIBRA hiện đã tạo ra lợi nhuận hơn 100 triệu đô la. Chi tiết như sau:
Địa chỉ 1 - DefcyKc4yAjRsCLZjdxWuSUzVohXtLna9g22y3pBCm2z
2025-02-14 21:36:54 (UTC), địa chỉ này đã rút 10,89 SOL từ FixedFloat làm tiền ban đầu và đã rút SOL từ Kraken :
2025-02-14 21:37:49 ~ 2025-02-14 21:38:02 (UTC), tạo một Token SPL mới, cụ thể là LIBRA (Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU) và đúc 1 tỷ Token SPL:
Vào ngày 14-02-2025 21:38:48 (UTC), 200 triệu LIBRA đã được chuyển đến địa chỉ Gj9esbWVNJyy55SDJzYudMAznewqmW3Xb6GpUakcCNwT trong cùng một giao dịch và không được chuyển tiếp; 500 triệu LIBRA đã được chuyển đến địa chỉ FdWhTThthSN7mbcmBgh18dzogi1dXqQqBb6BnnzZEJJn và cuối cùng dừng lại ở địa chỉ 42rex5yRsP1mdAKHzB5avDzagT6mqB5uYPergUFZ2Tgn.
2025-02-14 21:40:24 ~ 2025-02-14 21:52:20 (UTC), tạo Cấu hình DLMM và Siêu dữ liệu mã thông báo:
22:01, đã tweet. 22:04, tạo tài khoản liên quan và chuyển LIBRA:
Địa chỉ lợi nhuận 1 đã tạo ra lợi nhuận khoảng 13,06 triệu USDC thông qua claimFee, nhưng vẫn chưa chuyển ra:
Ngoài ra, địa chỉ lợi nhuận 1 cũng đã chuyển 650.000 LIBRA đến địa chỉ 3apupKwTisjy4Wx1zVndXVegmxtR9majPEgHatBRZ1LF vào lúc 22:30:34. Hiện tại, chủ sở hữu của địa chỉ này vẫn chưa xác định được.
Địa chỉ 2 - 2QmyirshoyT2ApsQU8bXdeGa2vTsNp1rxEzv4qhzTwyh
Lợi nhuận khoảng 32.052 SOL, chưa chuyển ra, trị giá khoảng 6,4 triệu đô la Mỹ:
Địa chỉ này đã rút SOL khỏi Kraken :
Địa chỉ 3 - BXoCWWijZiVQFXNRqcZAiHQroYkaUnjkRznnZrt9gj42
Lợi nhuận khoảng 148.343 SOL, tương đương khoảng 28,84 triệu USD:
Địa chỉ này đã chuyển 148.343 SOL đến địa chỉ B9KTwxhc9e6qrjw5nfmhgcN38oKFTBtnef8AwaTPVQ6q, nhưng vẫn chưa được chuyển ra ngoài.
Ngoài ra, số tiền ban đầu của địa chỉ này đến từ 1 SOL được chuyển từ địa chỉ HnnQaCzoFBSkT1xgksM6biyAZSyZgiorYsE6ZKDHC2rs. Địa chỉ HnnQ cũng đã chuyển 1 SOL đến địa chỉ lợi nhuận 4 và số tiền ban đầu của địa chỉ HnnQ đến từ Coinbase.
Địa chỉ 4 - jwudCiJ5QUUmfxPXN41jaqYKnSc3UmKo5RoRGkZzomN
Lợi nhuận khoảng 69.276 SOL, trị giá khoảng 13,47 triệu đô la:
Địa chỉ này đã chuyển 69.276 SOL đến địa chỉ FTjLYkNARZHnqekpKj5mHzbJx7EqW1fSr15Ec4oijBUQ nhưng vẫn chưa được chuyển ra ngoài. Nguồn tài trợ ban đầu cho địa chỉ FTjL đến từ việc chuyển 0,14 SOL từ địa chỉ CuJgNwudFRikz1e82Rug6CNtxfoery8qBRUGPtSx5KVi.
Điều đáng chú ý là nguồn tiền ban đầu của địa chỉ CuJgNwudFRikz1e82Rug6CNtxfoery8qBRUGPtSx5KVi đến từ Bybit và địa chỉ này cung cấp tiền cho việc triển khai Memecoin MELANIA do vợ của Trump là Melania phát hành.
Địa chỉ 5 - 5Wsjee6FgZQtxjUBedfNq9ZbV6RN7wgb4N422LyV3ZEr
Lợi nhuận khoảng 1,85 triệu USDC:
Địa chỉ này đã rút SOL khỏi Kraken :
Sau lần chuyển tiền, cuối cùng USDC vẫn ở địa chỉ 61yKS9bjxWdqNgAHt439DfoNfwK3uKPAJGWAsFkC5M4C. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện ra rằng các nguồn USDC khác cho địa chỉ 61yK là các khoản chuyển từ các địa chỉ có lợi nhuận là 6, 7 và 8, và tổng số dư hiện tại là 44,59 triệu USDC.
Địa chỉ 6 - EFrg9SXbnCfuVqJPJf2hKKY3CtTPLHvipEpgrHjBkb4L
Lợi nhuận khoảng 7,25 triệu USDC đã được chuyển đến địa chỉ 61yKS9bjxWdqNgAHt439DfoNfwK3uKPAJGWAsFkC5M4C và SOL ở địa chỉ 6 đến từ Kraken:
Địa chỉ 7 - 8NScYncjpY1mKrbxVJFFdVqNPEocyXTnQqy9GW1hg4j3
Lợi nhuận khoảng 26,43 triệu USDC đã được chuyển đến địa chỉ 61yKS9bjxWdqNgAHt439DfoNfwK3uKPAJGWAsFkC5M4C và SOL ở địa chỉ 7 đến từ Kraken:
Địa chỉ 8 - 5fnahDWBtUB8QBTXWHm2QzfAoAVHToxvMf38i3a7okGe
Lợi nhuận khoảng 9 triệu USDC đã được chuyển đến địa chỉ 61yKS9bjxWdqNgAHt439DfoNfwK3uKPAJGWAsFkC5M4C và SOL ở địa chỉ 8 đến từ Kraken:
Là một dự án mới ra mắt, LIBRA chưa được thị trường kiểm toán, không có Sách trắng kỹ thuật công khai hoặc đảm bảo tuân thủ, và thiếu hỗ trợ về giá trị. Điều đáng chú ý là một số phương tiện truyền thông chỉ ra rằng tài khoản mạng xã hội của Milei có lịch sử đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi và hành vi lần có thể là do bị hacker. Một người dùng khác tiết lộ rằng KOL crypto Threadguy trước đó đã thừa nhận trong một chương trình phát sóng trực tiếp rằng anh ta biết về việc phát hành token LIBRA trước đó vài tuần, đây có thể là một giao dịch nội gián khác, khiến tính hợp pháp và bảo mật của "hành động phát hành tiền" này càng trở nên khó hiểu hơn. Ngoài ra, người ta còn tiết lộ rằng một người thân cận của Milei đã nhận hối lộ 5 triệu đô la Mỹ để thúc đẩy dự án token trước mặt tổng thống và khuyến khích tổng thống quảng bá LIBRA. Tất cả những điều trên càng phơi bày khả năng thao túng và sự thiếu minh bạch đằng sau việc các chính trị gia tung ra token, đồng thời cũng làm nổi bật vấn đề cốt lõi là thiếu sự giám sát hiệu quả đằng sau dự án.
Rủi ro đằng sau hiệu ứng của người nổi tiếng
Milei không phải là chính trị gia đầu tiên tham gia vào crypto. Vào tháng 1 năm 2025, Trump cũng đã tung ra Memecoin có tên TRUMP, đồng tiền này đã thành công trong việc tạo nên sự bùng nổ trên thị trường chỉ dựa trên hiệu ứng thương hiệu cá nhân của ông. Vào ngày ra mắt, giá trị vốn hóa thị trường của $TRUMP đã tăng vọt 1250% và khối lượng giao dịch vượt quá 5 tỷ đô la Mỹ.
Tâm lý FOMO của người dùng đối với $TRUMP cũng gây ra các vụ lừa đảo mới. Một tài khoản có tên @TrumpDailyPosts có hơn 1,6 triệu người hâm mộ . Tài khoản này không chỉ đồng bộ hóa các bài đăng của Trump trên Truth Social với Twitter mà còn đăng tin tức và các tweet khác liên quan đến Trump. Theo phân tích của đội ngũ bảo mật SlowMist , tài khoản này đã đăng ít nhất 4 dòng tweet về Memecoin, các dòng tweet này đã bị xóa sau vài phút gửi đi và chỉ những tài khoản được nhắc đến trong các dòng tweet mới được phép bình luận.
Đây không phải là lần đầu tiên hành động của gia đình Trump gây tranh cãi. Như đã đề cập ở trên, việc ra mắt MELANIA, một token do vợ của Trump là Melania phát hành, đã khiến giá của TRUMP giảm một nửa. Giá trị vốn hóa thị trường của MELANIA cũng bốc hơi 7,5 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 10 phút, gây ra tổn thất lớn về tài sản cho người dùng. Mặc dù Trump và gia đình ông tuyên bố rằng các biện pháp này là để "hỗ trợ đổi mới crypto", token như vậy thường không có giá trị hỗ trợ, cốt lõi của sự cường điệu dựa trên hiệu ứng người nổi tiếng và thị trường thiếu sự đánh giá về giá trị thực sự của dự án. Khi sức nóng của thị trường giảm dần, giá trị của token sẽ nhanh chóng sụp đổ, khiến các nhà đầu tư bình thường phải chịu tổn thất nặng nề. Nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng thực chất lại đầy rẫy rủi ro.
Crypto được chính trị hóa không đồng nghĩa với sự đổi mới kinh tế, mà thường chỉ là công cụ để chuyển hướng xung đột và thu hút sự chú ý.
Vào tháng 2 năm 2025, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi, Faustin Archange Touadera, đã ra mắt Memecoin có tên CAR, tuyên bố rằng động thái này sẽ thúc đẩy sự phát triển quốc gia thông qua tài sản crypto . Tuy nhiên, đội ngũ bảo mật SlowMist phát hiện ra rằng trang web chính thức của CAR chỉ mới được đăng ký trong 4 ngày và 80% token tập trung ở 6 địa chỉ liên quan. Nguồn tiền đến từ Binance và thiếu kiểm toán bảo mật và hỗ trợ kỹ thuật.
Cùng tháng đó, tài khoản mạng xã hội của cựu Thủ tướng Malaysia @chedetofficial cũng đăng một dòng tweet thông báo về ra mắt$MALAYSIA và người ta nghi ngờ rằng tài khoản này đã bị hacker.
Chúng tôi đã sử dụng MistTrack để theo dõi và phát hiện ra rằng người tạo CA (địa chỉ hợp đồng thông minh) do tài khoản này phát hành đã từng có liên quan đến một nhóm độc hại trong lịch sử .
Vào ngày 17 tháng 2, một tài khoản X giả mạo tự nhận là quan chức của Thái tử Ả Rập Xê Út đã đăng dòng tweet về Memecoin:
Ngoài vụ việc "phát hành tiền xu" nêu trên, một số chính trị gia cũng đã cố gắng tăng thu nhập tài chính thông qua các mỏ crypto , và Iran là một trong đó. Chính phủ Iran vừa tuyên bố sẽ cho phép các mỏ crypto trong nước hoạt động hợp pháp nhằm mang lại thêm thu nhập ngoại tệ cho đất nước. Tuy nhiên, động thái này không những không thể giảm bớt áp lực kinh tế của Iran một cách hiệu quả mà còn dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên trên diện rộng và tiêu thụ điện trái phép do thiếu sự giám sát hiệu quả và đảm bảo chính sách, cuối cùng giảm thêm uy tín của chính phủ trong cộng đồng quốc tế.
Token như vậy thường tăng giá thông qua sự cường điệu và thao túng vốn trong giai đoạn đầu ra mắt, nhưng khi bong bóng thị trường vỡ, các nhà đầu tư thường trở thành nạn nhân lớn nhất. Chúng tôi đã chứng kiến các nhà đầu tư cháy tài khoản tổn thất nặng nề trong một thời gian rất ngắn. Vòng luẩn quẩn này không chỉ gây tổn hại đến hình ảnh thị trường crypto mà còn gây ra mối đe dọa lớn đến tài sản của các nhà đầu tư bình thường.
Hãy cảnh giác với các vụ lừa đảo crypto"mang tính chính trị"
Sự đổi mới trong crypto phải dựa trên khuôn khổ quản lý minh bạch và công bằng, thay vì trở thành công cụ để các chính trị gia sử dụng ảnh hưởng cá nhân và vốn liếng để thổi phồng. Mặc dù hiệu ứng người nổi tiếng có thể thu hút lượng lớn nhà đầu tư trong ngắn hạn, nhưng thường thiếu sự hỗ trợ giá trị đằng sau sự cường điệu này. Hơn nữa, các dự án này thường không kiểm toán và quản lý, và thiếu sự đảm bảo kỹ thuật đáng tin cậy. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư sẽ mù quáng chạy theo xu hướng, và một khi tâm lý thị trường đảo ngược, giá token sẽ nhanh chóng sụp đổ và cuối cùng, các nhà đầu tư bình thường thường sẽ trở thành nạn nhân lớn nhất.
Chúng tôi nhắc nhở người dùng hãy cảnh giác khi đối diện những dự án này. Đánh giá cẩn thận tính xác thực và bảo mật của nền tảng từ nhiều góc độ, tránh chạy theo xu hướng một cách mù quáng và cố gắng chọn những nền tảng đã được kiểm toán và tuân thủ nghiêm ngặt. Để bảo vệ tài sản của mình tốt hơn, người dùng có thể sử dụng các công cụ theo dõi Chuỗi chuyên nghiệp, chẳng hạn như MistTrack (https://misttrack.io/), để giám sát và phân tích tiền. MistTrack có thể giúp người dùng theo dõi các giao dịch theo thời gian thực và phân tích dòng vốn, do đó giảm rủi ro cơ gian lận hoặc sự cố mất Rug và bảo vệ an ninh tài sản tốt hơn.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức BlockBeats :
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
