Tác giả: Rukawa Kaede Văn bản gốc: Số lượng tăng lên / Tiền tệ chắc chắn đang tăng
Zeke Faux là phóng viên điều tra của Bloomberg Businessweek và Bloomberg News. Ông là người nhận Giải thưởng Gerald Loeb và Giải thưởng Silver Gavel của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ và là người vào chung kết Giải thưởng Tạp chí Quốc gia. Ông, vợ và ba đứa con sống ở Brooklyn: Ngày 12 tháng 9 năm 2023
Đây là một câu chuyện khác khiến máu tôi sôi lên sau "FTX: Going Infinite" ...
Nội dung chính của cuốn sách "Number Go Up" xoay quanh Tether/USDt và việc điều tra công ty này trở thành chủ đề chính của toàn bộ câu chuyện. Sau đây là một số khám phá gây sốc mà tôi đã có sau khi đọc cuốn sách này và muốn chia sẻ với bạn.
Tháng 1 năm 2021: Câu chuyện bắt đầu trong bối cảnh COVID-19
Tác giả của cuốn sách này, Zeke Faux , trở nên vô cùng tò mò về crypto vì một người bạn của ông đã kiếm được 500 đô la chỉ bằng cách đầu tư 10 đô la Dogecoin . Vì vậy, khi làm việc tại Bloomberg , Zeke đã quyết định viết một báo cáo về tiền điện tử và bắt đầu điều tra Tether .
Trong quá trình điều tra, Zeke phát hiện ra rằng Tether có tài sản lên tới 55 tỷ đô la , đủ để xếp hạng trong số 50 ngân hàng hàng đầu tại Hoa Kỳ nếu tính theo quy mô ngân hàng. Tuy nhiên, trang web chính thức của Tether cho thấy giám đốc công ty thực chất là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ người Ý , sau đó chuyển sang làm nhà nhập khẩu sản phẩm điện tử và thậm chí còn bị kiện vì bán phần mềm Microsoft lậu . Người này chính là Giancarlo Devasini, nhân vật cốt lõi của Tether.
Sinh năm 1964 tại Turin, Ý, Giancarlo Devasini giàu hơn Piero Ferrari, thậm chí giàu hơn cả Piero Ferrari, con trai của Enzo Ferrari, phó chủ tịch của công ty xe thể thao hạng sang này, với giá trị tài sản ròng khoảng 9,2 tỷ đô la.
Vào tháng 6 năm 2022, Zeke quyết định bay đến Miami để tham dự Hội nghị Bitcoin 2021 . Nhà văn Carl Hiaasen đã từng mô tả Miami như thế này:
“Tất cả những kẻ khốn nạn, chính trị gia tham nhũng và những kẻ buôn heroin ở Mỹ đều sẽ tới Miami.”
Câu này cũng tiết lộ những nhà tài trợ đằng sau sự phát triển bùng nổ của Miami .
Zeke Tác giả đã gặp Brock Pierce, người đồng sáng lập đầu tiên của Tether, tại Miami. Brock Pierce: Khái niệm stablecoin đã được hình thành từ năm 2013 và đây là một sáng kiến có thể thay đổi tiến trình lịch sử. Dự án ban đầu của họ được gọi là Realcoin . Vào thời điểm đó , Phil Potter của sàn giao dịch Bitfinex cũng đang phát triển một khái niệm tương tự. Hai bên đã hợp tác và cuối cùng đặt tên là Tether .
Điểm gây tranh cãi nhất về Tether vào thời điểm đó là USDt đã vi phạm hầu hết mọi quy định trong ngành ngân hàng . Vào thời điểm đó, các nhà phát triển khác đề xuất các khái niệm tương tự hầu như đều bị bắt , chẳng hạn như Nghị sĩ Hawaii Ron Paul, người đã bị bắt vì tội rửa tiền cho mã thông báo điện tử của mình (E-Gold) , nhưng Tether đã thoát khỏi sự giám sát của cơ quan quản lý vào thời điểm đó .
Brock Pierce quyết định từ bỏ dự án vào năm 2015 vì có quá ít người dùng USDt . Ông nói: " Nếu bạn bị kiện một lần, bạn sẽ phải vào tù".
Tuy nhiên, Bitfinex rất quan tâm đến sự phát triển và hoạt động kinh doanh của Tether , vì vậy Phil Potter đã nói với ông chủ của Bitfinex là Giancarlo Devasini về ý tưởng về Tether, và Giancarlo đã ngay lập tức chấp nhận ý tưởng này . Giancarlo sau đó đã mua số cổ phần còn lại từ Brock Pierce và cuối cùng nắm giữ 40% Tether .
Vào thời điểm đó, tất cả khách hàng muốn giao dịch bằng Tether sẽ gửi tin nhắn trực tiếp cho chính Giancarlo .
Tôi cũng đã gửi tin nhắn cho Giancarlo qua Telegram vào tháng 2 năm 2019 khi tôi muốn thực hiện giao dịch OTC (giao dịch không cần kê đơn) với Bitfinex .
Lý do tôi trò chuyện trên Telegram với Giancarlo Devasini/ nặc danh là Merlin là vì ngoại hình và các đặc điểm trên khuôn mặt của Devasini rất giống nhau.
Cuối cùng Brock Pierce nói thêm:
“Giancarlo Devasini đã chấp nhận rủi ro lớn về mặt cá nhân và tài chính để phát triển ngành công nghiệp tiền điện tử.”
Đặt chuyến bay đến Milan, Ý để khám phá
Zeke Tác giả muốn biết thêm về ông chủ Tether Giancarlo Devasini nên đã đến Milan, Ý để tìm hiểu thêm thông tin. Devasini từng là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Các bạn cùng lớp và đồng nghiệp mô tả anh là một người dũng cảm và thích phiêu lưu. Devasini thấy mình không phù hợp để trở thành một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, vì vậy anh chuyển sang mua bán phần mềm và đĩa DVD khiêu dâm và xây dựng một nhà máy điện tử ở Ý, nhưng nó đã bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn vào năm 2008...
Devasini đã từng viết trên blog của mình:
"Ông coi thường những người làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều và ngưỡng mộ những người chấp nhận rủi ro cùng ông."
Devasini cũng ngưỡng mộ Bernard Madoff (kẻ chủ mưu của vụ lừa đảo Ponzi lớn nhất trong lịch sử tài chính Hoa Kỳ) , cho đến một ngày năm 2012, Devasini đọc được sách trắng về Bitcoin...
Vào tháng 11 năm 2012, Devasini đã viết trên blog của mình: "Chỉ cần nhập Bitcoin vào Google và bạn sẽ khám phá ra một thế giới mới tuyệt vời. Tôi tình cờ biết đến điều này cách đây vài tháng và nó đã thay đổi thế giới của tôi."
Bitcoin: Hệ thống tiền mặt điện tử ngang hàng www.bitcoin.org
Sau khi nhà máy đóng cửa, Devasini đã đăng lên diễn đàn Bitcointalk : "Bán 20 triệu đĩa CD/DVD để đổi lấy Bitcoin". Số Bitcoin mà Devasini đổi hiện giá trị vốn hóa thị trường hơn 3 tỷ đô la Mỹ . Đây chính là cách anh trở nên giàu có.
Cùng thời gian đó, Devasini đã đầu tư vào một sàn giao dịch Bitfinex . Người sáng lập Bitfinex là một thanh niên người Pháp đã sao chép mã của Bitcoinica để phát triển. Ngay sau đó, Devasini trở thành người đứng đầu trên thực tế . Vào tháng 2 năm 2014, Devasini đã trả lời những khách hàng khác trên diễn đàn Bitcointalk : "Hoạt động của chúng tôi rất minh bạch, điều đó không có nghĩa là chúng tôi cần phải tốn thời gian bác bỏ những lời buộc tội vô nghĩa".
Có thể thấy Devasini có cá tính rất mạnh mẽ và ghét những kẻ ngốc trên Internet...
Vụ hack Bitfinex năm 2016 (Vụ cướp rửa tiền lớn nhất: Vụ trộm crypto)
Rắc rối lớn nhất mà Bitfinex gặp phải là hacker đã đánh cắp 119.756 bitcoin (trị giá khoảng 72 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó), tương đương với hơn một nửa số crypto sàn giao dịch ... Nếu là một sàn giao dịch tài chính truyền thống, Bitfinex đáng lẽ phải tuyên bố phá sản. Nhưng những gì Bitfinex đã làm là cắt giảm 36% số dư tài khoản của tất cả khách hàng (bao gồm cả những người có Bitcoin không bị đánh cắp), sau đó phát hành IOU - BFX Token ...
Devasini đã thực hiện những biện pháp rất mạnh mẽ và rút ra được một bài học: "Ngay cả khi ông ta thay đổi luật chơi thì cũng chẳng có tác dụng gì".
Bong bóng ICO năm 2017-2018 đã giúp Bitfinex nhanh chóng bù đắp khoản lỗ do hacker và cũng dẫn đến nhu cầu USDT tăng mạnh . Cơn sốt ICO năm 2017 đã mang lại cho Bitfinex khoản lợi nhuận 326 triệu đô la và riêng số tiền nắm giữ của Devasini đã lên tới hơn 100 triệu đô la .
Ban đầu, USDt chỉ có thể được giao dịch trên Bitfinex , hạn chế khả năng sử dụng của nó . Sau đó, sàn giao dịch Poloniex bắt đầu chấp nhận giao dịch USDt và đến cuối năm 2017, tính thanh khoản của USDt đã đạt 1 tỷ đô la .
Bộ phim mới của Netflix "The Biggest Crypto Ever"
Trong vụ trộm crypto năm 2021, Devasini tuyên bố rằng tất cả các khoản lỗ của người dùng trên Bitfinex đã được hoàn trả. Bitfinex tự coi mình là "nạn nhân duy nhất" và đã nộp một tuyên bố nạn nhân, được công ty mẹ iFinex hỗ trợ.
Devasini rất mong muốn thu hồi được hàng tỷ đô la từ vụ việc này...
Bitfinex/Tether đối mặt với áp lực ngân hàng
Năm 2017, Tether đã gửi tiền vào một số ngân hàng tại Đài Loan (Huatai Commercial Bank, KGI Bank, First Commercial Bank, Taishin Bank, Kaohsiung Bank và Shin Kong Bank). Các ngân hàng Đài Loan cần dựa vào các ngân hàng trung gian để chuyển tiền từ Đài Loan sang tài khoản của khách hàng ở các quốc gia khác. Tuy nhiên, các ngân hàng đại lý này không công nhận crypto và lần lượt cắt dịch vụ của Bitfinex . Ngân hàng cuối cùng là Wells Fargo , cuối cùng dẫn đến việc tiền Tether bị kẹt ở Đài Loan và không thể chuyển ra nước ngoài . Devasini thậm chí còn cân nhắc đến việc thuê một chiếc máy bay để chuyển tiền ra nước ngoài (tương tự như suy nghĩ của SBF).
Điều thậm chí còn kỳ lạ hơn là trong thời gian Tether đệ đơn kiện , Tether vẫn in 200 triệu đô la Mỹ trên chuỗi Omni (USDt lần đầu tiên được phát hành trên Omni Layer của Bitcoin). Vào thời điểm này, Tether không còn bất kỳ tài khoản ngân hàng nào đang hoạt động nữa , vì vậy câu hỏi đặt ra là: Có thực sự có ai chuyển 200 triệu đô la cho Tether không?
Một nhà nghiên cứu có tên Bitfinex đã tìm thấy trong các tài liệu của tòa án rằng chính Tether đã thừa nhận rằng họ không có quyền truy cập vào hệ thống ngân hàng . Bitfinex đã đi sâu hơn vào vụ kiện giữa Tether và Wells Fargo và ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Tether không hề được bất kỳ ngân hàng hay tiền mặt nào hỗ trợ...
Tác giả Zeke đã liên hệ với Bitfinex và gặp anh ấy tại Miami Beach. Bitfinex cho biết:
“Devasini có thể dễ dàng in USDt và sử dụng nó để mua hàng tỷ đô la Bitcoin để khiến công ty trông giống như được hỗ trợ bằng tài sản.”
Trong thời gian này, khối lượng giao dịch khổng lồ của Bitcoin và USDt gần như hoàn toàn tập trung trên Bitfinex...
Phân tích thống kê về sự thao túng giá Bitcoin của Tether phát hành vào cuối năm 2017
Vào tháng 6 năm 2018, giáo sư tài chính John M. Griffin đã xuất bản một bài báo có tựa đề “Bitcoin có thực sự không bị ràng buộc?” , chứng minh rằng trong bối cảnh thị trường tại thời điểm đó, USDt có thể được phát hành quá mức tùy ý và được sử dụng để mua Bitcoin làm tài sản thế chấp, do đó đẩy giá Bitcoin lên cao một cách giả tạo…
Devasini quyết tâm biển thủ tiền của khách hàng
Cho đến khi Devasini tìm thấy Noble Bank International ở Puerto Rico , nơi Tether đã gửi hàng tỷ đô la. Zeke đã liên hệ với người sáng lập ngân hàng là John Betts , nhưng vào năm 2018 , Tether đã bất hòa với Noble Bank International vì Devasini khăng khăng đầu tư tiền của khách hàng vào trái phiếu lợi nhuận để tăng thu nhập của công ty , nhưng John Betts đã từ chối vì điều đó sẽ làm tăng rủi ro cho tiền của khách hàng.
Devasini nói thẳng: "Chúng tôi cần đầu tư tiền của khách hàng vào trái phiếu. Chúng tôi cần nhiều thu nhập hơn và không cần phải trả lời những lời chỉ trích."
Bản thân mô hình kinh doanh của Tether đã gây ra xung đột lợi ích : mọi lợi nhuận đầu tư đều thuộc về Devasini và các cổ đông , nhưng mọi khoản lỗ đều do người nắm giữ USDt chịu . Nếu Tether phải chịu tổn thất đầu tư, công ty có xu hướng che giấu sự thật thay vì chủ động công bố, điều này sẽ dẫn đến nguy cơ rút tiền ồ ạt .
Ngân hàng Noble Bank International đã sụp đổ ngay sau khi Devasini rút tiền...
Cơn bão rút tiền khỏi ngân hàng cuối cùng cũng đã đến...
Bitfinex đã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền có trụ sở tại Panama là Crypto Capital để chuyển tiền và lưu trữ một số tiền của mình.
Tuy nhiên, Chủ tịch Crypto Capital Ivan Manuel Molina Lee đã duy trì một tài khoản tiền gửi cho Bitfinex tại một ngân hàng (Ngân hàng Spółdzielczy) ở thị trấn Skierniewice của Ba Lan, nhưng số tiền này cuối cùng đã được sử dụng để rửa tiền .
Vào mùa hè năm 2018, Bitfinex đã gửi 1 tỷ đô la vào Crypto Capital , nhưng Crypto Capital đột nhiên ngừng rút tiền cho khách hàng Bitfinex . Devasini đã gửi email cho Oz Yosef, người đứng đầu Crypto Capital người Israel, lần liên tiếp. Nội dung như sau:
“Xin hãy hiểu rằng tình hình hiện tại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ ngành công nghiệp crypto. Nếu chúng ta không hành động nhanh chóng, Bitcoin có thể giảm xuống dưới 1.000 đô la…”
Ba ngày sau, Devasini tiếp tục:
"Quá nhiều tiền bị kẹt trong người bạn. Chúng ta có thể gây ra khủng hoảng bất cứ lúc nào."
Sau đó, Devasini ngày càng lo lắng và gửi thêm một email nữa:
"Tôi không phải kẻ thù của anh, tôi ở đây để giúp anh. Tôi vẫn giữ được bình tĩnh cho đến giờ, nhưng anh phải dừng trò nhảm nhí của mình lại. Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra!"
Cuối cùng, kẻ chủ mưu chính của vụ rửa tiền Crypto Capital, Reggie Fowler, đã bị bắt tại Hoa Kỳ .
Vào thời điểm đó, tôi cũng đã thử rút đô la Mỹ từ Bitfinex , nhưng số tiền chuyển khoản ngân hàng mà tôi nhận được đều là số công ty không chính xác . Các giám đốc điều hành và nhân viên Bitfinex đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của khách hàng Bitfinex để đối phó với áp lực rút tiền .
Năm 2019, Tổng chưởng lý New York John Castiglione bắt đầu điều tra Bitfinex và vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra Bitfinex có hơn 850 triệu đô la tiền bị kẹt trong Crypto Capital. Bitfinex đã bí mật chiếm dụng dự trữ của Tether để lấp đầy khoảng trống tài trợ của khách hàng Bitfinex .
Vào thời điểm đó, USDt thực tế không có dự trữ 1:1 USD . Sau khi sự việc bị vạch trần, Tether đã ngay lập tức xóa tuyên bố "dự trữ đô la Mỹ 1: 1" trên trang web chính thức của mình. Thật nực cười!
Những thay đổi trên trang web của Tether vào thời điểm đó đã làm dấy lên những lo ngại mới về chính sách dự trữ của công ty
Khi John Castiglione xem xét các giao dịch chuyển tiền giữa Bitfinex và Tether, ông đã cố gắng tìm ra ai chịu trách nhiệm phê duyệt dòng tiền... Hóa ra người đồng ý để Tether cung cấp hạn mức tín dụng 900 triệu đô la cho Bitfinex là Giancarlo Devasini.
Sự việc xảy ra vào năm 2019 và thị trường bắt đầu hoảng loạn. Giancarlo Devasini sẽ lấp đầy khoảng trống tài trợ 900 triệu đô la này bằng cách nào? Vì chúng ta không thể tiếp tục in USDt từ hư không, chúng ta hãy phát hành đồng tiền nền tảng của riêng mình (UNUS SED LEO, LEO)! Bitfinex đã nhanh chóng huy động được khoảng 1 tỷ đô la thông qua LEO, tất cả đều được bán cho các ông lớn tiền điện tử vào thời điểm đó, bao gồm Alameda Research, EOS Foundation, v.v.
Khi tôi thảo luận về đợt bán trước LEO với Devasini, ngưỡng đăng ký tối thiểu là ít nhất 1 triệu đô la giá trị token LEO.
Năm 2019, tôi đã nói chuyện với Giancarlo Devasini
Vào tháng 2 năm 2021, Tether đã đồng ý trả 18,5 triệu đô la để giải quyết với Tiểu bang New York. Vào tháng 10 năm 2021, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã phạt Tether 42,5 triệu đô la.
Brock Pierce cho biết: “Tether/USDt đang che đậy một lời nói dối trắng trợn và nhiều người nghĩ rằng Tether/USDt là hy vọng cuối cùng cho ngành công nghiệp crypto”.
Mua nhà sang trọng ở Bahamas
Vào mùa hè năm 2021 , Zeke đã liên lạc thành công với Jean Chalopin, Chủ tịch Deltec Bank & Trust Limited . Jean Chalopin và Giancarlo Devasini đến từ cùng một thị trấn ở Ý và người dân địa phương gọi họ là Cugion (tiếng Ý: anh em họ).
Quỹ Tether (15 tỷ đô la) được lưu trữ tại Ngân hàng Deltec , và Devasini quyết định mua một căn biệt thự bên cạnh dinh thự Bahamas của Jean Chalopin như một dấu hiệu của sự tin tưởng giữa các đối tác kinh doanh .
Zeke đã cố gắng tìm kiếm những người dùng Tether lớn. Vào thời điểm đó, SBF, người sáng lập sàn giao dịch FTX, là nhà giao dịch chính của Tether. SBF cho biết: Tether vẫn luôn cực kỳ bí ẩn. Vào thời điểm đó, SBF đã mua USDt từ Tether thông qua chuyển khoản, sau đó đổi lại thành đô la Mỹ thông qua Tether. SBF cho biết: "Đường dẫn chuyển tiền của Tether thường đi qua ba khu vực pháp lý khác nhau và chuyển tiền qua nhiều trung gian trong hệ thống ngân hàng".
SBF lắc chân và nói: "Tether có thể có 90% dự trữ tiền mặt, nhưng trên thị trường tài chính, ngay cả khi bạn bán tất cả tài sản của mình, thị trường cũng chưa chắc có thể trả hết..." SBF không quan tâm USDt có phải là một vụ lừa đảo lớn hay không . Anh ta chỉ quan tâm: Có nhiều người chơi cờ bạc hơn vào FTX mỗi ngày không? Đòn bẩy giao dịch của FTX có đang tăng không? Trong mắt SBF, đối thủ lớn nhất trong thế giới tiền điện tử là Binance. Vào thời điểm đó, sự cạnh tranh giữa sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vô cùng khốc liệt và tất cả các hợp đồng vĩnh viễn trên thị trường đều được định giá bằng USDt. Zeke tiếp tục phỏng vấn SBF, trong khi SBF chỉ nhìn chằm chằm vào sáu màn hình, với đôi chân bắt chéo…
Hứa hẹn lãi suất 18%/năm, đây có phải là lừa đảo không?
Alex Mashinsky, Tổng giám đốc điều hành của Celsius Network
Zeke đột nhiên nhận được một sự thay đổi lớn. Tether đã cung cấp khoản vay 1 tỷ đô la Mỹ Celsius(Celsius Network), nhưng yêu cầu Celsius phải cung cấp thêm tài sản thế chấp, tức là 1 đô la Mỹ cần 1,5 đô la Bitcoin làm tài sản thế chấp. Thậm chí còn gây sốc hơn nữa, Tether thậm chí còn đầu tư trực tiếp vào Celsius , một công ty sau đó đã phá sản.
Celsius kiếm được 18% lãi suất cho người dùng bằng cách nào?
CEO Celsius, Alexander Mashinsky là một người hoàn toàn không chuyên về tiền ảo. Hoạt động kinh doanh DeFi của ông được điều hành bởi Jason Stone, người hứa với người dùng mức lãi suất hàng năm là 18%. Jason Stone, người hút cần sa trong khi quản lý 1 tỷ đô la tiền quỹ, đã giải thích với Zeke rằng nền tảng DeFi đầu tiên mà anh đầu tư vào là CREAM Finance - đúng vậy, đó là CREAM Finance của Huang Licheng (Machi Big Brother), nền tảng này đã bị hacker ít nhất ba lần, điều này thật vô lý...
Cream Finance được định giá hơn 18 triệu đô la.
Celsius, do Jason Stone quản lý, tiếp tục tích lũy khoản nợ 18% và cuối cùng đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 13 tháng 7 năm 2022.
Trước khi phá sản, Celsius đã tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ nhà đầu tư lớn nhất của mình là Tether, nhưng Giancarlo Devasini đã lạnh lùng từ chối và thậm chí còn yêu cầu Celsius trả lại các khoản vay chưa thanh toán. Tether cuối cùng đã sử dụng 150 triệu đô la Bitcoin và các tài sản thế chấp khác để đảm bảo rằng Tether sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ phá sản Celsius trước Giáng sinh năm 2022.
Cuối cùng cũng gặp được CEO Bitfinex Jean-Louis van der Velde, nhưng ông ta chỉ là một con rối
“Tại sao lại không có đại diện của Tether có mặt khi Tether là một trong những nhà tài trợ chính của Hội nghị crypto Bahamas?” Zeke hỏi Jean Chalopin tại sự kiện do Deltec Bank & Trust Limited tổ chức.
Jean Chalopin trả lời: “Trên thực tế, đại diện được Tether cử đến chính là CEO của họ, Jean-Louis Van der Velde.”
Tổng giám đốc điều hành Bitfinex Jean-Louis Van der Velde (Nhiếp ảnh gia: Chen Zongyi)
Sinh năm 1964, Fang Junzhe, 59 tuổi, người Hà Lan, hiện đang sống tại Hồng Kông. Phương Tuấn Triết gần như không có trọng lượng khi giữ chức CEO vì ông vẫn phải tuân lệnh ông chủ thực sự là Giancarlo Devasini.
Khi Zeke sắp gặp Fang Junzhe ở Bahamas để trò chuyện, Jean Chalopin đã gửi một tin nhắn cho Zeke, mô tả rằng " hãy tưởng tượng họ như những con vật bị đánh đập và làm bị thương một cách dã man. Bạn cần phải tiếp cận họ từ từ và đừng làm Fang Junzhe sợ".
Sau nhiều nỗ lực, Zeke cuối cùng đã tiến gần hơn đến câu trả lời cho bí ẩn về Tether và sẽ gặp CEO Bitfinex để trò chuyện. Họ đang ở trong một quán bar vắng vẻ tại một khu nghỉ dưỡng ở Bahamas. Phương Tuấn Triết gọi một ly nước có ga rồi gấp ly lại và cất vào hộp đựng ly.
Lời mở đầu!
Phương Tuấn Triết: “Tôi ghét sòng bạc.”
Ông tiếp tục nói: "Lý do tôi tránh xa giới truyền thông và tránh phát biểu trước công chúng là vì tôi lo lắng cho sự an toàn của gia đình mình, chứ không phải vì tôi cố tình che giấu điều gì đó..."
Phương Tuấn Triết nhìn về phía xa xa, tiếp tục nói: “Nếu như không có Tether ngày hôm nay, ngành công nghiệp crypto mà chúng ta biết sẽ không tồn tại. Tether cung cấp một cách để có được tiền khi các ngân hàng không muốn xử lý tiền cho sàn giao dịch, nhưng Tether cũng trả giá giá, và đó là một cái giá đau đớn…”
Zeke hỏi Fang Junzhe: "Nếu Tether trả giá giá đắt, tại sao không nói cho mọi người biết tiền ở đâu? Tether hoạt động như thế nào? Hãy cho nhiều người biết về USDt hơn , giống như SBF, người rất cởi mở và minh bạch về hoạt động kinh doanh FTX của mình."
Phương Tuấn Triết nghe vậy có vẻ rất khó chịu, ám chỉ rằng có một số chuyện về Tether mà anh không thể tiết lộ... Sau đó anh nói: "Anh không bị thương trên chiến trường, nên có thể ứng xử mái với vết thương và nỗi đau... Tether cứu vãn cả ngành, và chúng ta phải gánh vác một gánh nặng lớn. SBF có thể bắt đầu lại từ đầu như một tờ giấy trắng và không bao giờ phải đối mặt với những gánh nặng này... Anh có hiểu không?"
Phương Tuấn Triết nói với tôi rằng ông ấy không quan tâm đến tiền, ông ấy nhắc lại điều đó ba lần. Ông quay lại, chỉ vào những người trẻ tuổi tại bữa tiệc ở Bahamas và nói, "Những người trẻ đó chỉ nghĩ đến việc kiếm được triệu đô la đầu tiên rồi mua một chiếc Ferrari... Tôi thấy buồn khi nghĩ về điều đó..." Ông lắc đầu và thở dài.
Nhưng anh ta tiếp tục đảm bảo với Zeke rằng Tether an toàn mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng bổ sung nào. Zeke nói với Phương Tuấn Triết rằng anh muốn nói chuyện với Giancarlo Devasini… Phương Tuấn Triết quay đi và nói, “Tôi không nghĩ Giancarlo Devasini muốn gặp anh.”
Giancarlo Devasini cuối cùng đã xuất hiện tại triển lãm nghệ thuật của bạn gái mình ở Thụy Sĩ.
Giancarlo Devasini luôn có một cô bạn gái nghệ sĩ trẻ hơn anh rất nhiều, Valentina Picozzi. Các tác phẩm của cô chứa đầy chủ đề về lạm phát, Bitcoin và đô la Mỹ. Bức tượng "Satoshi Nakamoto" ở Lugano, Thụy Sĩ là tác phẩm nghệ thuật của cô.
Michael Saylor đã tweet vào ngày 4 tháng 1 rằng Valentina Picozzi là người sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật này
Valentina Picozzi tặng tác phẩm nghệ thuật cho Nayib Bukele vào ngày 2 tháng 3 năm 2023
Vào tháng 8 năm 2022, Zeke nhìn lên trên Twitter rằng Valentina sắp tổ chức một cuộc triển lãm ở Lugano, Thụy Sĩ.
Zeke quyết định bay tới Lugano, Thụy Sĩ để khám phá bí ẩn của Devasini. Vào buổi trưa, Devasini 58 tuổi cuối cùng cũng xuất hiện tại triển lãm nghệ thuật. Ông cao và ăn mặc như một nhạc sĩ nhạc rock già, nhưng ông được theo sau bởi hai người đàn ông da ngăm và khỏe mạnh - hai người đàn ông đến từ New York này được chỉ thị "không được nói chuyện với bất kỳ ai" ... Đúng vậy, họ là vệ sĩ của Devasini!
Zeke đã theo đuổi Devasini trong nhiều năm và cuối cùng đã gặp anh ta ngoài đời. Tất nhiên anh ta đã lao về phía trước, nhưng đã bị vệ sĩ ngăn lại... Devasini nói bằng tiếng Anh với giọng Ý: "Tôi hy vọng cuốn sách của anh sẽ bán chạy."
Cuối cùng, Zeke không thể gặp Devasini để nói chuyện trực tiếp về công ty bí ẩn Tether/USDt, tìm hiểu sâu hơn về sự nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ, cuộc ly hôn, nội dung blog trước đây của anh hoặc tìm hiểu câu chuyện bên trong về dự trữ của Tether. Điều Zeke muốn nói với Devasini nhất là USDt được sử dụng cho mục đích rửa tiền, buôn bán ma túy, gian lận và thậm chí là buôn người ở Campuchia và Đông Nam Á... Tôi tự hỏi liệu Devasini có hiểu nhân vật của USDt ở những nơi khác nhau trên thế giới không...
Zeke vẫn không bỏ cuộc. Anh ấy đã gửi tin nhắn cho Devasini qua Telegram: "Tôi muốn nghe câu chuyện của bạn. Nó rất quan trọng. Tôi sẽ đợi bạn tại Bar Laura gần địa điểm tổ chức..."
Đến 12:38 sáng, Devasini vẫn chưa xuất hiện…
Zeke đang nằm trên giường, cảm thấy thất vọng thì nhận được tin nhắn từ Devasini: "Ong không tốn thời gian giải thích với ruồi rằng mật ong tốt hơn phân... "
Giancarlo Devasini đang nghĩ lớn hơn.
Vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, vài ngày sau khi FTX sụp đổ, Devasini đã xuất hiện ở El Salvador và chụp ảnh với Tổng thống Nayib Bukele vì ông đang làm việc với El Salvador về kế hoạch phát hành 1 tỷ đô la "Trái phiếu Bitcoin/Trái phiếu Volcano".
NayibBukele (thứ sáu từ trái sang) Giancarlo Devasini (thứ năm từ trái sang) Paolo Ardoino (thứ bảy từ trái sang) Max Keiser (thứ nhất từ trái sang) Valentina Picozzi (thứ ba từ trái sang) Stacy Herbert (thứ tư từ trái sang)
Devasini chắc chắn có lý do để vui mừng như vậy. Năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát và đến tháng 12, lãi suất đã tăng lên 4%. Tether không phải trả lãi cho người nắm giữ USDt, và toàn bộ lợi nhuận từ lượng lớn trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ do Tether nắm giữ đều chảy vào túi Devasini , đây gần như là lợi nhuận thuần!
Năm 2022, phản ứng dây chuyền của các vụ phá sản của Voyager Digital, Celsius, BlockFi, Three Arrows Capital (3AC), FTX, Luna, v.v. đã khiến toàn bộ thị trường crypto lao dốc từ giá trị vốn hóa thị trường 3 nghìn tỷ đô la xuống dưới 1 nghìn tỷ đô la. Là đồng tiền ổn định tập trung có khối lượng giao dịch lớn nhất , USDt dường như hoàn toàn không còn được chú ý nữa ...
Điều này làm tôi nhớ đến một câu mà Devasini đã từng viết trên blog của mình:
"Hoặc là tôi là thiên tài, hoặc là mọi người đều đang sỉ nhục trí thông minh của anh."
Cuối cùng, suy nghĩ của tôi về Tether và Giancarlo Devasini
Mối quan hệ tay ba của Tether với thị trường tiền ảo gian lận Đông Nam Á của chính phủ Hoa Kỳ
Tôi sẽ sử dụng hình ảnh này để giải thích quan điểm của tôi về công ty Tether.
Chính phủ Hoa Kỳ
1. Chính phủ Hoa Kỳ cần duy trì sự dối trá to lớn của đồng đô la Mỹ, và Tether đóng nhân vật rất quan trọng, cho phép USDT lưu hành ở các nước đang phát triển (Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, El Salvador, v.v.), để sự dối trá của đồng đô la Mỹ có thể tiếp tục...
2. Tether nắm giữ tới 113 tỷ đô la trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, đây chính xác là điều mà chính phủ Hoa Kỳ muốn thấy.
Thị trường crypto (Crypto)
1. Sàn giao dịch có đòn bẩy cao như Binance, FTX, Bybit , v.v. đều dựa vào lượng lớn USDt làm đơn vị thanh toán giao dịch.
2. Hệ sinh thái DeFi cũng dựa vào USDt làm cơ sở hạ tầng để xây dựng thêm nhiều giao thức trên đó.
Lừa đảo ở Đông Nam Á
Lượng lớn các vụ gian lận viễn thông ở Đông Nam Á sử dụng USDt để chuyển tiền, bao gồm rửa tiền, buôn bán ma túy, gian lận, buôn người , v.v. Nhiều người muốn che giấu tài sản và trốn thuế cũng thích sử dụng USDt vì nó có thể chuyển tiền nhanh chóng và có thể dễ dàng đổi sang tiền pháp định ở các quốc gia khác thông qua các giao dịch OTC ở Đông Nam Á.
Trong thế giới Web3, chỉ cần đồng tiền ổn định là đô la Mỹ, không cần đồng tiền ổn định của các quốc gia khác.
Trong thế giới Internet tương lai, dù bạn đến từ quốc gia nào, mọi người đều sẽ chỉ sử dụng "USD Stablecoin" .
Mọi người không quen thanh toán bằng Nhân dân tệ, Euro hoặc Yên . Xét theo dữ liệu của Tether, tính thanh khoản giao dịch của CNHt, EURt và MXNt cực kỳ thấp , điều này nói lên rất nhiều điều.
Giống như những người giàu nhất thế giới chỉ mua bất động sản ở Manhattan, New York , vì ở đó có tính thanh khoản giao dịch cao, thị trường trưởng thành và có ý nghĩa chỉ báo tính toàn cầu. Bất động sản ở các nước khác về cơ bản chỉ thuộc sở hữu của người dân địa phương.
Trang web chính thức của Tether USDt CNHt EURt MXNt Tổng số phát hành
Thị trường Đài Loan không cần sàn giao dịch crypto , chỉ cần USDt là đủ!
Bạn sẽ thấy rằng trên sàn giao dịch crypto của Đài Loan, khối lượng giao dịch lớn nhất luôn là USDt/TWD .
Chỉ cần bạn có USDt, bạn có thể tự do mua và bán nhiều crypto khác nhau trên sàn giao dịch nước ngoài. Bất kể loại giao dịch nào, USDt đều có tính thanh khoản và độ sâu tốt nhất.
Tether (USDt) có thể được coi là một sáng kiến mang tính đột phá đã làm thay đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh của nhiều người.
Giancarlo Devasini cứu vãn ngành công nghiệp hay đang thỏa mãn ham muốn của riêng mình?
Câu trả lời của tôi là: Mong muốn...
Phần còn lại tùy thuộc vào bạn, những người sử dụng USDt hãy tưởng tượng...
