Một nghiên cứu do Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ thực hiện đã nêu ra những lo ngại rằng Bit có thể liên quan đến các hoạt động tội phạm nghiêm trọng trên khắp đất nước, như tài trợ khủng bố, hỗ trợ các phong trào ly khai, tội phạm mạng, buôn bán ma túy và cá cược, đánh bạc bất hợp pháp.
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã biên soạn báo cáo về các loại hình tài sản số ảo (VDA) và các nhà cung cấp dịch vụ của họ (sàn giao dịch Bit) trong năm tài chính 2023-24. Điều này dựa trên việc thu thập các báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) từ ngành, cùng với các phát hiện từ "phân tích hoạt động" của họ.
Tuy nhiên, báo cáo đã làm rõ rằng những xu hướng này dựa trên "sự nghi ngờ" và có thể gây ra những rủi ro tài chính và an ninh quốc gia tiềm ẩn.
Theo báo cáo được PTI tiếp cận, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã chia sẻ những xu hướng này, cùng với thông tin tình báo "đáng tin cậy" về hoạt động Bit ở Ấn Độ, với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan như Cục Quản lý Tài sản (ED), Cục Điều tra Trung ương (CBI) và Cục Thuế Thu nhập. Trong một số trường hợp, các cơ quan này đã thực hiện các biện pháp "cần thiết" để thực thi.
Hiện tại, Ấn Độ đang trong quá trình xây dựng một khuôn khổ để quản lý và giám sát Bit, nhưng cho đến khi khuôn khổ đó được thực hiện, Bit không được coi là bất hợp pháp ở quốc gia này.
Kể từ năm 2022, thu nhập từ các giao dịch Bit ở Ấn Độ đã được đánh thuế với mức thuế cố định là 30%.
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cũng đã bày tỏ những lo ngại về việc sử dụng Bit tư nhân, coi chúng là mối đe dọa đáng kể đối với ổn định vĩ mô và tài chính của quốc gia.
Phân tích xu hướng cho thấy rằng tài sản số ảo (VDA) hoặc Bit được liên kết với các hoạt động như Tài liệu Lạm dụng Tình dục Trẻ em (CSAM), tài trợ khủng bố, buôn bán ma túy và cá cược, đánh bạc bất hợp pháp. Nó cũng phát hiện ra rằng các tài khoản mule tại các sàn giao dịch Bit Ấn Độ, sử dụng VPN (mạng riêng ảo), đang nhận được khối lượng lớn tiền gửi từ các sàn giao dịch không được lưu trữ và nước ngoài, cùng với việc rửa tiền từ tội phạm mạng.
Cơ quan liên bang này cũng đã nhấn mạnh trong báo cáo xu hướng của mình những lo ngại về các giao dịch Bit "khối lượng lớn", các hoạt động hawala và các giao dịch trò chơi trực tuyến của những cá nhân từ các khu vực "nhạy cảm", được cho là liên quan đến các hoạt động khủng bố và ly khai. Nó cũng chỉ ra rửa tiền thông qua Bit của những cá nhân từ các quốc gia "nhạy cảm" nước ngoài, cũng như sự hiện diện của các "bất hợp pháp" và "chưa đăng ký" Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Số Ảo (VASP) hoặc sàn giao dịch Bit.
Ngoài ra, báo cáo cũng đã cảnh báo về sự tồn tại của các kế hoạch "bơm và xả" liên quan đến các đồng xu giả và token Bit, khối lượng giao dịch Bit lớn liên quan đến việc vận hành các ứng dụng ngoại hối "bất hợp pháp", và nỗ lực để thu hút những cá nhân bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp ở các "khu vực nhạy cảm".
Báo cáo kết luận rằng, dựa trên những xu hướng và mô hình này, tài sản số ảo (VDA) như Bit, TRON và Stablecoin (USDT/TRC-20) được "các tác nhân bất hợp pháp" sử dụng rộng rãi do khả năng chấp nhận rộng rãi và giá trị ổn định của chúng.
Phân tích cho thấy, trong hầu hết các trường hợp, các nhà cung cấp dịch vụ VDA nước ngoài và các ví không được lưu trữ hoặc không xác định được đang được sử dụng để rửa tiền từ các hoạt động phạm tội.
"Cần nhấn mạnh rằng các xu hướng dựa trên phân tích hoạt động được thực hiện chỉ dựa trên sự nghi ngờ. Thông tin tình báo đáng tin cậy đã được chia sẻ với các cơ quan thực thi pháp luật và các biện pháp thực thi cần thiết đã được các cơ quan thực thi pháp luật thực hiện trong một số trường hợp," báo cáo nêu.
Báo cáo nhấn mạnh rằng cảnh quan Bit ở Ấn Độ đã "phát triển nhanh chóng" và thu hút "sự quan tâm" ngày càng tăng từ các nhà đầu tư và người giao dịch.
Các VDA đã thu hút sự chú ý đáng kể trong những năm gần đây do tiềm năng của chúng trong việc chuyển đổi ngành tài chính và tạo ra những cơ hội mới cho việc tạo ra của cải, như báo cáo đã nêu.
Với những thách thức và rủi ro mà Bit gây ra, đặc biệt liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ấn Độ đã ban hành một chế độ vào tháng 3 năm 2023 theo đó tất cả các sàn giao dịch Bit phải đăng ký là các đơn vị báo cáo với FIU và chia sẻ các báo cáo giao dịch đáng ngờ với cơ quan này theo quy định của Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA).
Cùng thời gian đó, tất cả các đơn vị báo cáo khác như ngân hàng khu vực tư nhân và công, trung gian thị trường vốn, công ty tài chính phi ngân hàng, các thực thể bảo hiểm và nhà khai thác thẻ tín dụng khác đã được yêu cầu "giám sát" và chia sẻ các báo cáo về tất cả các giao dịch và khách hàng Bit trong các kênh của họ với FIU.
Cục Tình báo Kinh tế Trung ương (CEIB), một cơ quan khác thuộc Bộ Tài chính Liên bang như FIU, cũng đã trình báo cáo về VDA lên chính phủ vào năm 2023, đề xuất một cơ quan quản lý cho lĩnh vực Bit ở quốc gia này.
