* Bài viết này đã được dịch tự động. Vui lòng tham khảo văn bản gốc để biết nội dung chính xác.
Khi tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến, số lượng kẻ xấu chuyên nghiệp và đa dạng cũng ngày càng tăng. Hàng năm, các tổ chức tội phạm, từ gian lận công nghiệp đến mạng lưới rửa tiền toàn cầu đến các tổ chức tội phạm mạng do nhà nước tài trợ, đều khai thác blockchain để chuyển hàng tỷ đô la tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, bản chất có thể theo dõi của tài sản tiền điện tử khiến chúng có khả năng thu hồi đặc biệt so với các công cụ tài chính truyền thống, với công nghệ và chuyên môn phù hợp.
Dữ liệu, công nghệ và đào tạo của Chainalysis cho phép các đối tác thực thi pháp luật và hệ sinh thái theo dõi, đóng băng và phá vỡ toàn bộ mạng lưới tài chính bất hợp pháp. Từ việc hỗ trợ đóng băng USDT lớn nhất trong lịch sử cho đến việc phá vỡ mạng lưới gian lận toàn cầu, thông tin tình báo của chúng tôi hỗ trợ hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu trên toàn thế giới.
Ngoài việc ngăn chặn những kẻ xấu, các giải pháp của Chainalysis còn tạo ra những lợi ích tài chính hữu hình và chuyển đổi số tiền thu hồi được thành nguồn lực cho các cuộc điều tra trong tương lai vào thời điểm mà việc thực thi pháp luật hiệu quả về mặt chi phí trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược của Hoa Kỳ vừa được công bố phản ánh sự thay đổi về triết lý này, mở đường cho chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ Bitcoin như một nguồn tài chính dài hạn thay vì bán chúng ngay lập tức.
Cho đến nay, Chainalysis đã giúp các đối tác của mình thu giữ và đóng băng khoảng 12,6 tỷ đô la tài sản tiền điện tử1, trả lại tiền cho các nạn nhân và cung cấp cho chính phủ lợi nhuận đầu tư thực tế từ nghiên cứu blockchain.
Tịch thu và tịch thu tài sản là gì?
Các thuật ngữ "tịch thu" và "tịch thu" thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng chúng đề cập đến các hành động pháp lý khác nhau.
Việc tịch thu tài sản xảy ra khi chính quyền tạm thời kiểm soát tài sản bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động tội phạm để ngăn chặn việc di chuyển hoặc cất giấu tiền hoặc tài sản đó một cách bất hợp pháp trong khi các thủ tục pháp lý đang diễn ra.
Mặt khác, tịch thu tài sản là việc chuyển giao quyền sở hữu cho chính phủ khi tòa án quyết định rằng tài sản bị tịch thu có liên quan đến hoạt động tội phạm.
Điều quan trọng là phải hiểu được sự khác biệt này. Việc tịch thu bảo toàn tài sản trong quá trình điều tra (tạm giữ), trong khi tịch thu (quyền sở hữu vĩnh viễn) hoàn tất quá trình và cho phép chính phủ xử lý, tái sử dụng hoặc trả lại tài sản cho nạn nhân.
Ngoài các vụ án hình sự, các thám tử tư, chẳng hạn như luật sư, kế toán pháp y và chuyên gia phá sản, có thể theo đuổi việc thu hồi tài sản trong các vụ án dân sự. Bằng cách sử dụng phân tích blockchain và cơ chế pháp lý, chúng ta có thể tìm kiếm lệnh bảo quản tài sản, lệnh cấm và lệnh đóng băng theo lệnh của tòa án nhằm mục đích thu hồi tài sản tiền điện tử bị đánh cắp hoặc có được một cách gian lận. Các hệ thống pháp luật trên toàn thế giới, bao gồm Vương quốc Anh , Canada và Singapore , ngày càng công nhận tài sản tiền điện tử là tài sản , giúp họ có thể áp dụng các biện pháp phục hồi tài sản truyền thống.
Quyền tịch thu và tịch thu tài sản thường khác nhau rất nhiều ở mỗi quốc gia. Một số khu vực pháp lý, chẳng hạn như Vương quốc Anh, đã sửa đổi Đạo luật về Tiền thu được từ Tội phạm năm 2002 (POCA) để cho phép cơ quan thực thi pháp luật tìm kiếm và tịch thu tiền điện tử trước khi bắt giữ khi có đủ nghi ngờ về hoạt động tội phạm và đã hợp lý hóa các thủ tục để cho phép các cơ quan chức năng nhanh chóng bảo vệ và thực hiện các khoản tiền điện tử bị tịch thu.
Đóng băng tài sản là gì?
Đóng băng tài sản là biện pháp hợp pháp hoặc theo quy định tại nhiều khu vực pháp lý nhằm ngăn chặn các cá nhân hoặc tổ chức bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như gian lận, rửa tiền hoặc vi phạm lệnh trừng phạt, tiếp cận hoặc chuyển một số khoản tiền nhất định. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính ban hành lệnh cho công dân Hoa Kỳ phong tỏa tài sản và quyền lợi tài sản của một số cá nhân hoặc tổ chức nhất định ("người bị phong tỏa") và cấm chuyển nhượng hoặc sử dụng mà không có sự cho phép rõ ràng.
Tương tự như vậy, các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ thường sẽ nộp đơn lên tòa án để xin lệnh tịch thu và quyền quản lý tài sản khi họ có lý do chính đáng để làm như vậy. Trong hệ thống tài chính truyền thống, các ngân hàng và tổ chức tài chính đóng băng tài sản dựa trên lệnh của tòa án hoặc chỉ thị của cơ quan quản lý. Chúng tôi cũng có thể chủ động đóng băng tài khoản khách hàng nếu nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi.
Cải cách pháp lý dành riêng cho tiền điện tử được đưa ra tại Vương quốc Anh là Lệnh đóng băng ví tiền điện tử (CWFO). Các điều khoản mới sẽ cho phép các cơ quan chức năng yêu cầu CWFO đối với các ví tiền điện tử do Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) liên kết với Vương quốc Anh kiểm soát nếu họ nghi ngờ ví đó chứa tiền thu được từ tội phạm hoặc tài sản có mục đích sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp. Sau khi được chấp thuận, mọi hành vi rút tiền hoặc thanh toán từ ví đó sẽ bị cấm. Bộ luật này cung cấp khuôn khổ quan trọng cho việc tịch thu tài sản tiền điện tử và đảm bảo cơ quan thực thi pháp luật có đủ thẩm quyền để truy tố và ngăn chặn hiệu quả các tội phạm tiền điện tử. Khi chính sách liên quan đến tài sản tiền điện tử trở nên rõ ràng hơn, cách tiếp cận này có thể đáng để các chính phủ trên khắp thế giới cân nhắc.
Trong tiền điện tử, các đơn vị phát hành stablecoin tập trung đóng vai trò tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống ở chỗ họ có khả năng hạn chế quyền truy cập vào các tài sản có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Không giống như các loại tiền điện tử phi tập trung như Bitcoin, tiền ổn định thường được kiểm soát tập trung, trao cho các đơn vị phát hành như Tether (USDT) và Circle (USDC) khả năng đóng băng hoặc đốt các token có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Những đơn vị phát hành này sử dụng công nghệ phân tích blockchain để theo dõi các giao dịch theo thời gian thực và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Nếu phát hiện ví đáng ngờ, đơn vị phát hành stablecoin có thể đưa địa chỉ đó vào danh sách đen, ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền bị đóng băng và hỗ trợ chính quyền thu hồi tài sản.
Tính năng độc đáo này khiến stablecoin trở thành lựa chọn tốt cho việc tuân thủ và là công cụ hữu ích trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính. Bằng cách đóng băng tài sản, đơn vị phát hành stablecoin hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp và ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích.
Tài sản tiền điện tử bị tịch thu có thể có lợi cho việc thực thi pháp luật
Tài sản tiền điện tử bị tịch thu mang đến cơ hội duy nhất cho cơ quan thực thi pháp luật. Trong việc tịch thu tài sản theo cách truyền thống, tiền mặt và tài sản bị tịch thu thường được bán nhanh chóng, trong khi tài sản tiền điện tử có khả năng tăng giá trị. Tuy nhiên, việc hoàn trả vẫn là ưu tiên hàng đầu, vì nạn nhân của tội phạm liên quan đến tiền điện tử có thể có quyền thu hồi chính tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp, không chỉ giá trị của chúng tại thời điểm bị trộm hoặc tịch thu. Tại Hoa Kỳ, nếu không áp dụng việc hoàn trả, tài sản bị tịch thu, bao gồm tài sản tiền điện tử, cuối cùng sẽ được gửi đến Quỹ tịch thu tài sản hoặc Quỹ tịch thu kho bạc để thanh toán các chi phí liên quan đến việc tịch thu tài sản, bao gồm các chương trình và giải pháp phân tích blockchain.
Bất chấp những hạn chế này, việc phát triển Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ mở ra nhiều khả năng hấp dẫn. Mặc dù khuôn khổ hiện tại không cho phép các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ trực tiếp tận dụng tài sản tiền điện tử bị tịch thu ở cấp cơ quan, các nhà hoạch định chính sách đang cân nhắc sử dụng tài sản tiền điện tử để mang lại lợi ích rộng rãi hơn cho chính phủ. Điều làm cho kho dự trữ Bitcoin chiến lược này trở nên độc đáo là thay vì chỉ dựa vào việc tăng cường tịch thu, các nhà hoạch định chính sách đang tích cực tìm cách mua Bitcoin trên thị trường mở và tìm cách nắm giữ nhiều Bitcoin hơn số lượng mà cơ quan thực thi pháp luật đang thu hồi. Động thái này báo hiệu sự công nhận rộng rãi hơn đối với Bitcoin như một tài sản chiến lược và thậm chí có thể định hình lại cách các chính phủ tài trợ cho hoạt động của mình. Điều này cũng củng cố thêm quan điểm cho rằng ngay cả khi hàng hóa bị tịch thu không thể được thanh lý ngay lập tức, chúng vẫn có thể có tác động lâu dài.
Hoạt động tịch thu và tịch thu tiền điện tử diễn ra như thế nào
Quá trình điều tra của các cơ quan công quyền thường bắt đầu bằng việc thu thập thông tin chi tiết về giao dịch blockchain và sau đó sử dụng Chainalysis Reactor để theo dõi dòng tiền mã hóa bất hợp pháp. Nếu tìm thấy đủ bằng chứng, chính quyền sẽ làm việc với các sàn giao dịch tiền điện tử và đơn vị lưu ký để chuẩn bị lệnh tịch thu tài sản, tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án, bao gồm cả việc chuyển tài sản vào ví do chính phủ kiểm soát hoặc đóng băng chúng cho đến khi các thủ tục pháp lý hoàn tất. Ở Hoa Kỳ, sau khi kết án, chính phủ thường đấu giá mọi tài sản bị tịch thu và bồi thường cho nạn nhân, thường dựa trên giá trị tài sản tại thời điểm mất mát. Số tài sản và số tiền thu được còn lại sẽ được bán đấu giá và chuyển vào Quỹ tài sản Fortie hoặc Quỹ kho bạc Fortie để đáp ứng nghĩa vụ tịch thu của chính phủ, tái đầu tư vào hoạt động thực thi pháp luật hoặc tài trợ cho các sáng kiến cộng đồng.
Khu vực tư nhân có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính. Sự hợp tác giữa các nền tảng tiền điện tử, đơn vị phát hành stablecoin và cơ quan thực thi pháp luật, được củng cố nhờ dữ liệu Chainalysis, là chìa khóa để thực thi hiệu quả. Các giải pháp tuân thủ tiền điện tử của Chainalysis cho phép các nền tảng phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận ở quy mô lớn. Nó cũng cung cấp cho bạn thông tin chi tiết cần thiết để phát hiện các giao dịch bất thường, thanh toán có cấu trúc hoặc tiền liên quan đến hoạt động gian lận. Các sàn giao dịch và đơn vị phát hành có thể hợp tác để chủ động đóng băng tài sản, ngăn chặn những tác nhân xấu và báo cáo với cơ quan tài chính trước khi tiền bất hợp pháp có thể được rửa hoặc chuyển đổi thành tiền pháp định. Cấu trúc quan hệ đối tác này đã có tác động thực tế, chẳng hạn như việc Tether chủ động đóng băng 225 triệu đô la USDT . Các sàn giao dịch và đơn vị phát hành đóng vai trò tiên phong trong hệ sinh thái tài sản tiền điện tử và không chỉ là người gác cổng mà còn là đối tác quan trọng trong việc tuân thủ và thực thi.
Việc tịch thu và thu giữ tài sản tiền điện tử thành công đòi hỏi phải có chuyên môn, đào tạo và công nghệ. Các nhà điều tra phải có khả năng xác định và quản lý an toàn bằng chứng kỹ thuật số, chẳng hạn như ví tiền điện tử và khóa riêng. Chainalysis hợp lý hóa toàn bộ quá trình điều tra và phục hồi bằng cách cung cấp các chương trình đào tạo, hỗ trợ chuyên gia và các công cụ để cải thiện kết quả.
Hỗ trợ Chainalysis cho việc tịch thu tài sản
Trong hơn một thập kỷ, Chainalysis đã hợp tác với các cơ quan chính phủ trên khắp thế giới và hỗ trợ giải quyết hàng trăm vụ việc liên quan đến tiền điện tử, bao gồm đóng băng và tịch thu tài sản, giúp bảo vệ số tài sản tiền điện tử bất hợp pháp ước tính trị giá 12,6 tỷ đô la. Các báo cáo gần đây cho thấy chính phủ Hoa Kỳ hiện đang nắm giữ khoảng 198.000 BTC Bitcoin. Chainalysis đã hỗ trợ thu hồi phần lớn số tiền bị tịch thu này bằng cách cung cấp các công cụ blockchain toàn diện nhất và đào tạo cho các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý trên toàn thế giới.
Lò phản ứng Chainalysis
Chainalysis Reactor là một công cụ phân tích blockchain tiên tiến cho phép cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức tài chính và nhân viên tuân thủ theo dõi các giao dịch tiền điện tử, xác định hoạt động bất hợp pháp và liên kết địa chỉ tiền điện tử với các thực thể thực. Bằng cách cung cấp khả năng hiển thị các luồng giao dịch phức tạp trên nhiều blockchain, Reactor giúp các nhà điều tra phát hiện rửa tiền, gian lận, thanh toán bằng phần mềm tống tiền và các tội phạm tài chính khác. Công cụ này tích hợp với danh sách trừng phạt, dữ liệu thị trường darknet và thông tin tình báo nguồn mở (OSINT) để cung cấp thông tin chi tiết kịp thời nhằm hỗ trợ cho quá trình điều tra.
Quét ví Chainalysis
Chainalysis Wallet Scan là một công cụ được thiết kế để giúp cơ quan thực thi pháp luật xác định hiệu quả các tài sản tiền điện tử có liên quan đến cụm từ hạt giống . Công cụ này tự động chuyển đổi cụm từ hạt giống thành khóa công khai, quét hơn 15 blockchain, hơn 35 ví và hơn 50 triệu địa chỉ để xác định tài sản có liên quan và cung cấp kết quả trong vài phút. Hoạt động an toàn khi ngoại tuyến, Wallet Scan đảm bảo tính toàn vẹn của bằng chứng bằng cách giữ cụm từ hạt giống của bạn ở chế độ riêng tư. Quét ví cho phép các nhà điều tra hành động nhanh chóng và giảm thiểu rủi ro tài sản bị di chuyển.
Chứng nhận tịch thu tài sản của Chainalysis
Khóa đào tạo chuyên sâu về Chứng nhận tịch thu tài sản Chainalysis (CASC) cung cấp cho các nhân viên thực thi pháp luật những kỹ năng và kiến thức thực tế mà họ cần để thực hiện hiệu quả việc quản lý bằng chứng kỹ thuật số, thu hồi tài sản và mang lại tác động hoạt động ngay lập tức.
Chainalysis hỗ trợ việc tịch thu tài sản tiền điện tử toàn cầu
Chainalysis đóng vai trò quan trọng trong một số cuộc điều tra và tịch thu tiền điện tử lớn nhất và phức tạp nhất. Mỗi cuộc điều tra đều dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan thực thi pháp luật và Chainalysis, chứng minh rằng tài sản tiền điện tử bất hợp pháp có thể được theo dõi, tịch thu và trả lại cho nạn nhân hoặc tái đầu tư vào các nỗ lực phòng chống tội phạm một cách hiệu quả.
Vụ tấn công Silk Road bị tịch thu – 3,36 tỷ đô la
Các cơ quan liên kết: US IRS-CI và DOJ
Số tiền thu hồi: Khoảng 3,36 tỷ đô la1
Vào tháng 11 năm 2021, IRS-CI đã tịch thu 50.676 bitcoin từ James Zhong, một người Mỹ đã nhận tội gian lận chuyển tiền vào năm 2012 vì tội đánh cắp tiền từ Silk Road. Đây là một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Zhong đã khai thác lỗ hổng trong hệ thống rút tiền của Silk Road và sau đó sử dụng các dịch vụ trộn lẫn và trao đổi để rửa tiền. Các nhà điều tra đã sử dụng các công cụ điều tra để theo dõi các giao dịch và liên kết Zhong với các tội ác. Một cuộc đột kích năm 2021 đã thu hồi được 50.491 bitcoin được giấu trong hộp đựng bỏng ngô, sau đó thu giữ được 861 bitcoin.
Vụ tịch thu Silk Road – 1 tỷ đô la
Các cơ quan liên quan: US IRS-CI và DOJ
Phục hồi: Hơn 1 tỷ đô la
Vào tháng 11 năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu hơn 1 tỷ đô la tài sản tiền điện tử có liên quan đến Silk Road, thị trường darknet hiện đại đầu tiên. Sử dụng công cụ Chainalysis, các điều tra viên từ Bộ phận Hình sự của Sở Thuế vụ (IRS-Criminal Division) đã lần ra dấu vết bitcoin bất hợp pháp từ những tin tặc đã đánh cắp tiền từ Silk Road, xác định được 54 giao dịch trước đó chưa bị phát hiện. Số bitcoin này sẽ được chuyển vào ví do chính phủ kiểm soát và nếu quá trình tịch thu thành công, số bitcoin này sẽ được chuyển vào Quỹ tịch thu của Kho bạc (TFF). TFF sẽ tái đầu tư vào các chương trình thực thi pháp luật để đào tạo các điều tra viên nhằm xác định và thu giữ nhiều tiền bất hợp pháp hơn.
Phục hồi Ransomware Colonial Pipeline – 4,4 triệu đô la
Các cơ quan liên kết: Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp
Phục hồi: Khoảng 4,4 triệu đô la
Vào tháng 5 năm 2021, Colonial Pipeline đã trả khoảng 4,4 triệu đô la Bitcoin cho nhóm ransomware DarkSide có trụ sở tại Nga sau một cuộc tấn công mạng làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu ở miền đông nam Hoa Kỳ. Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã sử dụng công cụ Chainalysis để xác định các khoản tiền di chuyển qua mạng lưới của DarkSide và theo dõi các khoản thanh toán tiền chuộc. Điều này cho phép họ thu giữ số Bitcoin trị giá 2,3 triệu đô la từ ví của kẻ tấn công.
Vụ rửa tiền khủng bố của Hezbollah và Lực lượng Quds của Iran – tịch thu 1,7 triệu đô la
Tổ chức liên kết: Israel NBCTF
Số tiền thu hồi được: Khoảng 1,7 triệu đô la
Vào tháng 6 năm 2023, Lực lượng đặc nhiệm chống tài trợ khủng bố quốc gia của Israel (NBCTF) đã thu giữ số tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 1,7 triệu đô la có liên quan đến Hezbollah và Lực lượng Quds của Iran. Đây là vụ tịch thu tài sản tiền điện tử đầu tiên có liên quan đến Hezbollah được biết đến. Các công cụ của Chainalysis đã giúp các nhà điều tra theo dõi các khoản tiền và xác định ví được sử dụng để chuyển tiền thông qua các bên trung gian ở Syria.
Quan hệ đối tác công tư để tăng cường tuân thủ và thực thi
Sự hợp tác giữa Chainalysis, cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác trong ngành tiền điện tử giúp tăng cường đáng kể năng lực điều tra, khả năng ngăn chặn hoạt động tội phạm và thu hồi tài sản. Trong những trường hợp này, chính quyền đã có thể cắt đứt nguồn tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp lớn với sự trợ giúp của Chainalysis và các đối tác của chúng tôi trong ngành tiền điện tử.
Chainalysis, Tether và OKX triệt phá đường dây lừa đảo tình cảm lớn
Các cơ quan liên kết: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cơ quan Mật vụ
Vào cuối năm 2023, Chainalysis, Tether và sàn giao dịch tiền điện tử OKX đã hợp tác với Bộ Tư pháp và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ để điều tra một vụ lừa đảo tình cảm quy mô lớn ở Đông Nam Á. Nhờ sử dụng Chainalysis, các nhà điều tra đã có thể theo dõi các giao dịch gian lận, cho phép Tether đóng băng số tiền USDT trị giá khoảng 225 triệu đô la được giữ trong ví của những kẻ gian lận. Đây là đợt đóng băng USDT lớn nhất từ trước đến nay.
Chainalysis và Tether hỗ trợ Operation Endgame
Cơ quan có thẩm quyền: FIOD Hà Lan
Vào tháng 9 năm 2024, Văn phòng điều tra và tình báo tài chính Hà Lan (FIOD) đã đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp Cryptex và pm2btc , với sự hỗ trợ của Chainalysis và Tether, vì tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền. Chính quyền đã tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá 7 triệu euro (khoảng 7,6 triệu đô la) trong quá trình điều tra.
Chiến dịch Spincaster: Xóa bỏ gian lận tiền điện tử trên toàn cầu
Chiến dịch Spincaster do Chainalysis dẫn đầu, được công bố vào tháng 7 năm 2024, là một loạt các nỗ lực tập trung vào việc tập hợp các đối tác thực thi pháp luật và khu vực tư nhân để phá vỡ các mạng lưới gian lận sử dụng tiền điện tử, bao gồm cả lừa đảo tình cảm và lừa đảo qua mạng. Trong suốt năm 2024, Chainalysis đã điều phối Chiến dịch Spincaster tại sáu quốc gia: Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan và Úc, cung cấp đào tạo điều tra bằng cách sử dụng các công cụ phân tích chuỗi khối của Chainalysis. Những nỗ lực này đã mang lại hơn 7.000 đầu mối điều tra, gây thiệt hại khoảng 162 triệu đô la liên quan đến gian lận, cho phép các đối tác của chúng tôi đóng các tài khoản gian lận và tịch thu tài sản tiền điện tử bất hợp pháp.
Trong một nỗ lực đáng chú ý của Spincaster tại Delta, Canada, các công cụ Chainalysis đã giúp cơ quan thực thi pháp luật địa phương theo dõi và thu giữ hàng triệu đô la tài sản tiền điện tử bị đánh cắp thông qua một vụ lừa đảo. Trong quá trình điều tra, các nhà điều tra đã xác định được 1.100 nạn nhân và điều tra 240 địa chỉ liên quan đến gian lận, phát hiện số tiền thiệt hại lên tới hơn 25 triệu đô la. Sử dụng các công cụ của Chainalysis, các cơ quan thực thi pháp luật đã theo dõi và đóng băng các khoản tiền bất hợp pháp, bao gồm 1,2 triệu đô la trong các địa chỉ bị đưa vào danh sách đen có thể bị tịch thu quốc tế và 800.000 đô la trong các giao dịch gian lận từ một sàn giao dịch của Canada.
Biến việc tịch thu tài sản thành lợi thế kinh doanh
Khi tội phạm tài chính phát triển cùng với việc áp dụng rộng rãi các tài sản tiền điện tử, các nhà chức trách cần mọi lợi thế để luôn đi trước một bước. Việc tịch thu tài sản tiền điện tử không chỉ là một thủ tục pháp lý. Đây là mệnh lệnh chiến lược đối với chính quyền. Việc bắt giữ hiệu quả có thể ngăn chặn tội phạm, tạo ra doanh thu và đầu mối mới, đồng thời tiết kiệm chi phí.
Chainalysis là đối tác duy nhất cho phép các cơ quan chức năng theo dõi, tịch thu và tận dụng tài sản tiền điện tử ở quy mô lớn. Trí thông minh blockchain và hỗ trợ điều tra theo thời gian thực của chúng tôi mang đến cho các cơ quan chức năng tốc độ và độ chính xác cần thiết để thực hiện hành động nhanh chóng và quyết đoán. Hành động pháp lý là yếu tố quan trọng để đưa tội phạm ra trước công lý, nhưng cần có thời gian. Tuy nhiên, việc tịch thu cũng phá vỡ các mạng lưới tài trợ tội phạm, khiến những kẻ xấu khó có thể tiếp tục hoạt động và buộc chúng phải tìm kiếm các nguồn tài trợ mới. Việc tịch thu cũng cho phép chính phủ tái đầu tư số tiền tịch thu vào các hoạt động của mình, giảm sự phụ thuộc vào thuế.
Ngoài việc thu hồi tài sản, việc tịch thu hiệu quả còn giúp giảm chi phí thực thi pháp luật và ngăn chặn tội phạm trong tương lai. Nếu việc khai thác tài sản tiền điện tử trở nên rủi ro hơn và ít có lợi hơn đối với tội phạm, thì đây sẽ là cơ hội để chính quyền thay đổi cán cân quyền lực. Chainalysis cung cấp công nghệ, chuyên môn và hỗ trợ để đảm bảo việc tịch thu là động lực thúc đẩy trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính, chứ không chỉ là mục tiêu cuối cùng. Bằng cách biến các vụ tịch thu thành lợi thế hoạt động, Chainalysis giúp chính quyền hành động chính xác và nhanh hơn để ngăn chặn tội phạm ngay từ gốc rễ.
chú thích
[1] Tất cả giá trị tiền điện tử đều tính đến thời điểm tịch thu.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không nằm trong quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty này (gọi chung là “Chainalysis”). Việc truy cập vào thông tin đó không có nghĩa là Chainalysis có liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web đó và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như thế này. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sự không chính xác khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăngTịch thu tiền điện tử: Chainalysis tạo ra cơ hội ngân sáchxuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
