Tòa án Sunwu đã thụ lý một vụ án liên quan đến gian lận tiền ảo và rửa tiền, với hơn 30 triệu USDT trong các giao dịch trong ví liên quan

Theo thông tin từ Hỗ Tài chính Hỏa Tinh, tòa án nhân dân huyện Tôn Ngô đã xét xử một vụ án rửa tiền và giao dịch tiền ảo bằng lừa đảo, trong đó các đối tượng đã sử dụng hai ví để giao dịch 30.396.278,76 đồng U, thực hiện gần 10.000 giao dịch U với nhiều người, liên quan đến gần 10.000 tài khoản thu tiền, với tổng số tiền giao dịch lên đến 120 triệu đồng. Các tài khoản tiền ảo của họ đã được sử dụng trong 7 vụ lừa đảo qua mạng viễn thông để lừa được sự tin tưởng của nạn nhân, chuyển và nhận tiền từ nạn nhân, hoặc trực tiếp và gián tiếp tiếp nhận tài khoản tiền lừa đảo. Tòa án huyện Tôn Ngô đã kết án các đối tượng về tội che giấu và che đậy các khoản tiền phi pháp, tuyên án và phạt tiền, đồng thời tịch thu toàn bộ số tiền phi pháp.