Tiểu ban điều tra thường trực (PSI) của Thượng viện Hoa Kỳ, do đảng viên Đảng Dân chủ Richard Blumenthal đứng đầu, đã mở một cuộc điều tra chính thức về các dự án tiền điện tử của Tổng thống Donald Trump.
Cuộc điều tra, được nêu chi tiết trong hai lá thư từ Blumenthal, tập trung vào các xung đột lợi ích tiềm ẩn và vi phạm luật đạo đức liên bang. Nó liên quan đến Token Official Trump (TRUMP) và dự án World Liberty Financial (WLFI).
Đồng xu meme TRUMP và World Liberty Financial đối mặt với sự giám sát của Thượng viện
Những lá thư được gửi vào ngày 6 tháng 5 được gửi đến Bill Zanker của Fight Fight Fight LLC, tổ chức đứng sau đồng tiền meme TRUMP, và Zach Witkoff , đồng sáng lập WLFI do Trump hậu thuẫn.
“Ủy ban điều tra thường trực (“PSI” hoặc “Tiểu ban”) đang tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về các xung đột lợi ích tiềm ẩn và hành vi vi phạm luật pháp từ các dự án tiền điện tử của Tổng thống Trump”, cả hai lá thư đều viết.
Cuộc điều tra được tiến hành để đáp lại những lo ngại ngày càng tăng rằng cả hai công ty có thể tạo điều kiện cho hành vi vi phạm các quy tắc đạo đức của chính phủ. Các báo cáo cho thấy WLFI và Fight Fight Fight LLC đã tham gia vào các hoạt động đáng ngờ. Điều này bao gồm việc cho phép các chính phủ và cá nhân nước ngoài đang bị liên bang điều tra đầu tư vào hoạt động của họ.
Những hoạt động này cũng có thể vi phạm điều khoản thù lao nước ngoài của Hiến pháp Hoa Kỳ . Điều khoản này cấm các quan chức Hoa Kỳ nhận thanh toán hoặc quà tặng từ chính phủ nước ngoài mà không có sự chấp thuận của quốc hội.
Bắt đầu với đồng tiền điện tử TRUMP của Fight Fight Fight LLC, bức thư nhấn mạnh rằng đồng tiền meme này đã chứng kiến giá trị tăng vọt sau khi được Tổng thống Trump xác nhận. Tuy nhiên, giá trị của nó đã sớm giảm mạnh.
Blumenthal lưu ý rằng: “Hoạt động này phản ánh một mô hình phổ biến trên thị trường tiền điện tử được gọi là 'pump and Xả', ' Rug Pull' hoặc ' rug', trong đó một nhóm người trong cuộc được chọn sẽ kiếm được lợi nhuận lớn từ một loại tiền điện tử mới trước khi giá sụp đổ”.
Bức thư nêu chi tiết rằng công ty đã thúc đẩy sáng kiến "Ăn tối với Trump" để khôi phục lại sự quan tâm. Điều này một lần nữa thúc đẩy giá đồng tiền tăng mạnh.
Tuy nhiên, việc thăng chức này càng làm dấy lên lo ngại về giao dịch nội gián và khả năng lợi dụng ảnh hưởng của Tổng thống để mang lại lợi ích cho gia đình và các cộng sự kinh doanh của ông .
Bức thư nói thêm rằng: "Những ràng buộc tài chính của Tổng thống Trump với đồng tiền TRUMP, cũng như nỗ lực sử dụng Nhà Trắng để tổ chức các cuộc thi nhằm nâng cao giá trị của TRUMP, là một chương trình trả tiền để chơi chưa từng có nhằm cung cấp quyền tiếp cận chức Tổng thống cho người trả giá cao nhất".
Trong khi đó, WLFI cũng đang được chú ý. Trang web của công ty liệt kê Tổng thống Trump là “Người ủng hộ tiền điện tử chính”. Các con trai của ông, Eric, Donald Jr. và Barron, là “Đại sứ Web3” của dự án DeFi .
“Mối quan hệ tài chính của Tổng thống Trump với WLFI cho phép và mời bất kỳ ai trên thế giới, bao gồm cả chính phủ nước ngoài và những cá nhân vô đạo đức, trực tiếp làm giàu cho Tổng thống và gia đình ông, trong khi che giấu các khoản tiền thưởng tiềm năng trong tính ẩn danh của blockchain. Mối đe dọa này không phải là giả thuyết”, Blumenthal tuyên bố.
Bất chấp lời hứa của WLFI về việc thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi các đồng tiền ổn định và tài chính phi tập trung, dự án này vẫn bị chỉ trích là nhận được khoản đầu tư lớn từ các công dân nước ngoài.
Theo bức thư, dự án đã nhận được 75 triệu đô la từ nhà sáng lập TRON Justin Sun. Sun đang phải đối mặt với cáo buộc thao túng thị trường trong một vụ án gian lận dân sự đang diễn ra với SEC.Sự tham gia của stablecoin USD1 của WLFI vào sự hợp tác trị giá 2 tỷ đô la giữa Binance và MGX có trụ sở tại Abu Dhabi cũng đã gây ra những lo ngại. Vào tháng 1 năm 2023, Binance thừa nhận đã cố tình vi phạm luật chống rửa tiền, trừng phạt, ngân hàng và tội phạm tài chính.
Ngoài ra, DWF Labs đã đầu tư 25 triệu đô la . Tuy nhiên, bức thư tiết lộ rằng công ty này có liên quan đến thao túng thị trường. Hơn nữa, công ty này có quan hệ với các ngân hàng Nga, qua mặt lệnh trừng phạt.
Bức thư nêu rõ: "Những ràng buộc tài chính của WLFI với Tổng thống, gia đình ông và Chính quyền Trump gây ra những xung đột lợi ích và rủi ro an ninh quốc gia chưa từng có, bao gồm cả những vi phạm tiềm ẩn đối với điều khoản về thù lao nước ngoài".
Tiểu ban hiện đang điều tra hoạt động tài chính và giao dịch nước ngoài của cả hai công ty. PSI đã yêu cầu hồ sơ chi tiết từ cả Fight Fight Fight LLC và WLFI liên quan đến cấu trúc sở hữu, mối quan hệ tài chính với các thực thể liên kết với Trump và thông tin liên lạc với các chính phủ nước ngoài.
Ngoài ra, Tiểu ban đang điều tra xem liệu một trong hai công ty có thực hiện đủ chính sách để ngăn chặn giao dịch nội gián, ảnh hưởng của nước ngoài và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và luật chống rửa tiền hay không.
Thượng nghị sĩ Murphy chỉ trích TRUMP Crypto là 'Tham nhũng' và 'Phi đạo đức'
Trong khi đó, động thái mới nhất bổ sung vào các biện pháp ngày càng tăng để giải quyết sự tham gia của Trump vào tiền điện tử. Thượng nghị sĩ Chris Murphy và Dân biểu Sam Liccardo của California gần đây đã giới thiệu Đạo luật Thực thi Tiền lương và Hành vi sai trái Hiện đại (MEME) .
Dự luật này cấm Tổng thống, Phó Tổng thống, các thành viên Quốc hội, các quan chức cấp cao của nhánh hành pháp và gia đình trực hệ của họ phát hành, tài trợ hoặc xác nhận tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả tiền meme .
Trong bài đăng mới nhất, Murphy đã trực tiếp nhắm vào đồng xu meme TRUMP . Ông mô tả nó là “điều vô đạo đức nhất, tham nhũng nhất mà một Tổng thống Hoa Kỳ từng làm.
“Về cơ bản, đây là cách để bất kỳ giám đốc điều hành công ty, bất kỳ hoàng tử Ả Rập Saudi, bất kỳ nhà tài phiệt nước ngoài nào có quan hệ kinh doanh trước chính quyền Trump gửi tiền cho Trump một cách riêng tư, bí mật, và sau đó thì thầm với chính quyền Trump về số tiền họ đã gửi để ủng hộ mà họ cần”, Thượng nghị sĩ cho biết .
Cuộc điều tra của Blumenthal và Đạo luật MEME báo hiệu một nỗ lực rộng hơn của các nhà lập pháp Dân chủ nhằm giải quyết các mối quan ngại về đạo đức xung quanh tiền điện tử trong chính trị. Nhà Trắng vẫn chưa trả lời các câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra hoặc luật được đề xuất.
