Elliptic: Công ty Xinbi đăng ký tại Colorado bị nghi ngờ thực hiện giao dịch crypto bất hợp pháp trị giá 8 tỷ đô la

Theo tin từ Hỏa Tinh Tài Chính, dựa trên báo cáo của Cointelegraph, công ty an ninh blockchain Elliptic tiết lộ rằng một công ty Xinbi Co. Ltd được đăng ký tại bang Colorado năm 2022 có liên quan đến một thị trường trực tuyến bất hợp pháp có tên "Xinbi Guarantee". Thị trường này hoạt động trên nền tảng Telegram, là thị trường bất hợp pháp bằng tiếng Trung, chủ yếu phục vụ các đối tượng lừa đảo ở Đông Nam Á, đã tiếp nhận 8,4 tỷ đô la tiền, chủ yếu thông qua giao dịch USDT. Các thương nhân trên thị trường cung cấp dịch vụ kỹ thuật, dữ liệu cá nhân và rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo, hỗ trợ thực hiện các vụ lừa đảo "giết lợn". Xinbi Guarantee tự xưng là "nhóm công ty bảo lãnh đầu tư và vốn", nhưng vào tháng 1 năm 2025 đã bị cập nhật trạng thái thành "nợ" do không nộp báo cáo định kì đúng hạn. Thị trường chợ đen này cung cấp dịch vụ rửa tiền với thị phần lớn nhất, đồng thời cung cấp các thiết bị Starlink, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và chứng minh thư giả. Elliptic cho biết, Xinbi Guarantee là thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn thứ hai, với khối lượng giao dịch vượt quá 1 tỷ đô la trong quý 4 năm 2024 và có liên quan đến việc rửa tiền của các hacker Triều Tiên. 8,4 tỷ đô la giao dịch có thể chỉ là phần nổi của tảng băng. Nền tảng có 233.000 người dùng, hoạt động theo mô hình "bảo lãnh", nhưng vẫn trở thành môi trường phát triển các hoạt động bất hợp pháp. Hồ sơ chính phủ bang Colorado cho thấy, Xinbi Co. Ltd đã bị đưa vào trạng thái "vi phạm" vào tháng 1 năm 2025 do không nộp báo cáo thường niên đúng hạn.