Ngày 16 tháng 5, theo báo cáo của CNBC, các công tố viên liên bang tại Washington D.C. đã khởi kiện 13 nam giới về âm mưu rộng lớn nhằm xác định các nạn nhân sở hữu lượng lớn crypto, sau đó đánh cắp những tài sản này và tẩy trắng lợi nhuận.
Dựa trên bản khởi kiện thay thế mà CNBC nhận được vào thứ Năm, crypto của các nạn nhân trong vụ án này đã bị đánh cắp, trị giá hơn 265 triệu đô la. Nhóm 13 người bao gồm người Mỹ và người nước ngoài, sau khi đánh cắp tài sản crypto đã chi tiêu một cách vô độ, bao gồm 9 triệu đô la để mua xe sang, 4 triệu đô la để mua hộp đêm và nhiều bất động sản cho thuê.
Trong số đó, một bị cáo là Malone Lam, 20 tuổi, người Singapore, trước đây đã bị bắt và khởi kiện về vụ trộm lớn nhất, vụ trộm diễn ra vào giữa tháng 8 đã đánh cắp khoảng 245 triệu đô la Bitcoin từ một người đàn ông ở Washington D.C. Theo bản khởi kiện, Lam đã sử dụng số tiền này để mua hơn 30 chiếc xe sang, bao gồm Ferrari, Lamborghini, Mercedes G Wagon, một chiếc Rolls-Royce, một chiếc McLaren và một chiếc Pagani. Anh ta còn bị cáo buộc mua một chiếc đồng hồ trị giá 2 triệu đô la.
