Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội 12 người về vụ lừa đảo crypto giá 263 triệu đô la, trong đó một nạn nhân mất 4.100 BTC

Theo tin từ Hỏa Tinh Tài Chính, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã buộc tội 12 bị cáo tham gia một vụ lừa đảo và rửa tiền crypto trị giá 2,63 tỷ đô la. Các thành viên nhóm tội phạm chủ yếu là những người trẻ tuổi, ban đầu quen nhau qua trò chơi trực tuyến, sau đó đã đánh cắp tài sản crypto của các nạn nhân thông qua các phương thức như tấn công của hacker, kỹ thuật xã hội và trộm cắp tại nhà. Trong đó, một nạn nhân đã mất khoảng 4.100 Bitcoin, trị giá khoảng 2,3 tỷ đô la. Để che giấu thu nhập bất hợp pháp, các nghi phạm đã nhét lượng lớn tiền mặt vào trong các con thú bông Squishmallows và gửi qua hệ thống bưu điện Hoa Kỳ. Các nghi phạm chính bao gồm Malone Lam 20 tuổi (còn được gọi là "King Greavys"), Marlon Ferro 19 tuổi ("GothFerrari") và Conor Flansburg 21 tuổi ("Green Room"). Theo cáo buộc, họ từng chi tiêu 500.000 đô la trong một đêm tại câu lạc bộ đêm và sở hữu máy bay riêng và các xe hơi sang trọng trị giá hàng triệu đô la. Hiện tại, một số nghi phạm đã bị bắt tại Hoa Kỳ, và hai người khác được cho là đang sống ở Dubai. (DL News)