Người sáng lập Self Chain phủ nhận liên quan đến vụ lừa đảo crypto OTC trị giá 50 triệu đô la

Odaily đưa tin Nhà sáng lập Self Chain, Ravindra Kumar, gần đây bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo crypto ngoài sàn trị giá 5 triệu đô la, thông qua giao dịch token giả để lừa đảo các nhà đầu tư. Kumar đã phát biểu trên nền tảng X, kiên quyết bác bỏ, cho rằng các cáo buộc là "hoàn toàn sai sự thật" và cho biết đội ngũ pháp lý đang chuẩn bị văn bản phản hồi. Vụ lừa đảo này liên quan đến giao dịch ngoài sàn token của nhiều dự án có tiếng như Sui, Near, Axelar và Sei. Giám đốc điều hành Mohammed Waseem của môi giới ngoài sàn Aza Ventures ở Ấn Độ tiết lộ rằng công ty của ông vô tình đã tạo điều kiện cho hàng chục giao dịch lừa đảo trong nhiều tháng. Mặc dù các giao dịch ban đầu là thực, nhưng sau đó đã biến thành một âm mưu Ponzi, với bên bán được mã danh là "Source 1", thực hiện lừa đảo bằng cách trì hoãn giao hàng token. Waseem tuyên bố đã liên hệ với các cơ quan chức năng Ấn Độ và hứa hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư bị lừa, nhưng nguồn lực cá nhân của ông đã cạn kiệt do phải chi trả trước. Hiện tại, "Source 1" hứa sẽ bắt đầu hoàn trả tiền trước cuối tháng 6. Đáng chú ý là trước khi vụ lừa đảo bị phơi bày, nhiều nhân vật trong ngành như đồng sáng lập Mysten Labs Adeniyi Abiodun và đồng sáng lập MultiversX Lucian Mincu đã nhiều lần cảnh báo về các giao dịch ngoài sàn giả mạo. (DL News)