Khi thế giới tập trung vào cuộc chiến tranh Israel-Iran và tác động của nó lên thị trường tiền điện tử, một vụ lừa đảo Telegram nghiêm trọng trị giá 50 triệu đô la đã cướp bóc các cá nhân. Một vụ lừa đảo không cần kê đơn (OTC) lớn được thực hiện thông qua một nền tảng truyền thông xã hội phổ biến có tên là Telegram đã khiến hàng triệu đô la bị rút khỏi các nhà đầu tư và Aza Ventures. Bây giờ, các chuyên gia on-chain đã tiết lộ cá nhân đứng sau. Hãy cùng thảo luận.
Vụ lừa đảo Telegram trị giá 50 triệu đô la diễn ra như thế nào?
Khi thị trường tiền mã hóa đạt mức định giá 3 nghìn tỷ đô la, toàn thế giới đang để mắt đến ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, giữa thành tựu, những kẻ lừa đảo và tin tặc cũng dai dẳng, tác động đến các nhà giao dịch vô tội. Gần đây, sàn giao dịch Nobitex của Iran đã bị tấn công, và giờ đây một vụ lừa đảo Telegram trị giá 50 triệu đô la đã bị phát hiện, cho thấy bảo mật và kiến thức nên là ưu tiên hàng đầu của người dùng.
Theo nhà phân tích tiền điện tử, phân tích của Altcoin Alpha, kẻ lừa đảo đã tạo ra một giao dịch OTC Tier-1 và lưu hành nó trong các nhóm Telegram riêng tư. Giao dịch này được lưu hành và xác nhận bởi những cá nhân đáng tin cậy và nổi tiếng như cá voi tiền điện tử và nhà đầu tư mạo hiểm.
Ngoài ra, nó còn cung cấp mức giảm giá lên đến 50% cho việc phân bổ cố định các altcoin đang thịnh hành như Apto, Sei, SWELL và các loại khác. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ ban đầu (tháng 11 năm 2024 – tháng 1 năm 2025), nhưng nó nhanh chóng trở thành một vụ lừa đảo tiền điện tử Ponzi trị giá 50 triệu đô la.
Theo thời gian, ngày càng có nhiều người kết nối khi các thành viên quảng bá những lợi ích lớn mà họ đã đạt được. Tuy nhiên, đó chỉ là một kế hoạch Ponzi, nơi những kẻ lừa đảo trả tiền cho những khách hàng cũ hơn bằng tiền của khách hàng tiếp theo.
Sau đó vào tháng 5 năm 2025, các lá cờ đỏ trở nên dễ nhận thấy hơn nhưng hầu hết đều bị bỏ qua vì chúng đang kiếm tiền. Cuối cùng, nó đã sụp đổ vào tháng 6 năm 2025 khi việc phân phối Token dừng lại. Các tác nhân đã thoát khỏi lưới điện và đưa ra những lý do như đi lại, vấn đề trao đổi, v.v. cho đến khi vụ lừa đảo Telegram bị vạch trần.
Vào ngày 19 tháng 6, công ty môi giới giao dịch hàng đầu Aza Ventures tiết lộ rằng họ đã bị lừa đảo. Họ tiết lộ "Source 1" bị cáo buộc đang điều hành một chương trình Ponzi, và ngay sau đó, nhiều giao dịch khác đã được tìm thấy, khiến nó trở thành một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu trị giá 50 triệu đô la.
Ai là người đứng sau vụ lừa đảo Telegram trị giá 50 triệu đô la?
AZA Ventures chỉ tiết lộ rằng Scammer, Source 1, là người gốc Ấn Độ. Họ giữ bí mật vì họ tin rằng đây là cơ hội tốt nhất để thu hồi vốn đầu tư.
Tuy nhiên, một số chuyên gia on-chain như Altcoin Alpha, Crypto Sleith và những người khác đã tiết lộ Ravindra Kumar (người sáng lập Self Chuỗi) là Scammer bị cáo buộc trong vụ lừa đảo trị giá 50 triệu đô la. Đáng chú ý, anh ta đã phủ nhận những cáo buộc này và tuyên bố sẽ sớm cập nhật cho cộng đồng.
Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin cập nhật mới nào từ phía ông cho đến thời điểm báo chí đưa tin.
