Anh ta không lừa đảo ai, nhưng đã rửa 10,4 tỷ Đài tệ: Sự trỗi dậy của “bộ xử lý tài chính”, tiêu chuẩn rửa tiền trên Chuỗi gian lận

Một vụ án rửa tiền tiền điện tử trị giá lên tới 104 tỷ đài tệ mới đây đã gây chấn động giới cảnh sát Đài Loan. Nghi phạm họ Khâu, mặc dù không trực tiếp tham gia bất kỳ hành vi lừa đảo nào, nhưng đã hỗ trợ nhóm lừa đảo rửa tiền và chuyển ra nước ngoài, với mức thu nhập hàng năm từ việc này lên tới 70 triệu đài tệ. Vụ án này không chỉ lập kỷ lục về số tiền rửa tiền cao nhất ở miền Trung, mà còn buộc cảnh sát phải xem xét lại vai trò quan trọng của "người vận chuyển" trong chuỗi lừa đảo. Ông Khâu, ngoài 40 tuổi, đến từ Hồ Khẩu, Tân Trúc, từng kinh doanh ở Trung Quốc, gần đây chuyển sang chuyên nghiệp "xử lý tiền điện tử". Sau khi điều tra trong 6 tháng, cảnh sát phát hiện tài khoản của ông có mối liên hệ chặt chẽ với dòng tiền của nhiều nạn nhân lừa đảo, với các giao dịch chuyển USDT diễn ra thường xuyên. Mặc dù không trực tiếp vận hành nền tảng lừa đảo hay tiếp xúc với nạn nhân, nhưng ông là nút then chốt trong dòng tiền của ngành lừa đảo. Điều gây sốc nhất trong vụ án là quy trình rửa tiền trên chuỗi khối rất tinh vi. Theo thảo luận trên mạng, nhóm lừa đảo trước tiên dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản cụ thể, sau đó nghi phạm Khâu hoặc thành viên của ông sẽ mua lại đài tệ theo tỷ lệ một-một hoặc một-nhiều, nhanh chóng chuyển đổi sang USDT tương đương. Sau đó, các USDT này được chuyển qua nhiều ví và ví lạnh, đôi khi sử dụng sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cuối cùng chuyển vào sàn giao dịch nước ngoài, hoàn tất việc rút tiền và rửa trắng. Toàn bộ quy trình hầu như không cần tài khoản thân phận giả, rất bí mật và khó theo dõi. Theo dữ liệu của cục điều tra hình sự, từ năm 2023 đến 2024, ông Khâu đã xử lý khoảng 3,24 tỷ USDT, tổng giá trị vượt quá 104 tỷ đài tệ, với mức chiết khấu trung bình khoảng 1%, ước tính thận trọng thu nhập hàng năm ít nhất 70 triệu đài tệ. Đây không phải quy mô của một thương nhân tiền điện tử thông thường. Cảnh sát nghi ngờ liệu ông có sự hợp tác với các nhóm lừa đảo cố định hay thậm chí là các nhóm nước ngoài, ông Khâu có thể chỉ là "trạm xử lý tiền điện tử phía Đài Loan", với cơ chế đầu cơ coin, chia lợi nhuận và chuyển kho ở phía sau, tạo thành chuỗi ngầm hoàn chỉnh.

Đầu tư tiền điện tử có rủi ro cao, giá có thể biến động mạnh, bạn có thể mất toàn bộ số vốn ban đầu. Vui lòng đánh giá cẩn thận các rủi ro.