Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã nổi lên như một chủ sở hữu chính của tài sản kỹ thuật số, tịch thu các tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 4 triệu đô la (khoảng 55,6 tỷ won) thông qua việc điều tra các vụ lừa đảo tiền điện tử trong nhiều năm. Vượt ra ngoài vai trò đơn giản của việc lưu giữ, cơ quan này đã đứng ở trung tâm của những thay đổi hữu hình, tăng cường khả năng theo dõi tài sản kỹ thuật số để đối phó với tội phạm toàn cầu.
Theo Cơ quan Mật vụ, hầu hết các loại tiền điện tử bị tịch thu được lưu trữ an toàn trong ví lạnh ngoại tuyến. Các phương thức khác nhau đã được sử dụng, từ các vụ lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư cho đến các tội phạm dựa trên mạng xã hội theo kiểu bơm và đổ, hầu hết đều bắt đầu từ các 'tin nhắn vô hại' và cuối cùng làm 'rỗng túi' nạn nhân. Jamie Lam, nhà phân tích của Cơ quan Mật vụ, cho biết: "Thao túng tâm lý và các trang web có vẻ chuyên nghiệp là vũ khí chính của họ".
Cuộc điều tra của Cơ quan Mật vụ vượt xa việc truy vết kỹ thuật số đơn thuần. Họ đã đảo ngược tính ẩn danh của tiền điện tử bằng cách sử dụng các lỗi VPN, thông tin đăng ký tên miền và kỹ thuật pháp y blockchain. Hơn nữa, họ đã tiến hành đào tạo tại chỗ cho các quan chức cơ quan thực thi pháp luật tại hơn 60 quốc gia để nâng cao năng lực điều tra dựa trên địa phương. Trong một vụ việc cụ thể, việc chuyển tiền của một thiếu niên bị đe dọa ở Idaho, Hoa Kỳ, đã được theo dõi qua 6.000 giao dịch đến một người mang hộ chiếu Nigeria, và nghi phạm đã bị bắt ở Guildford, Anh.
Sự hợp tác quốc tế này cũng được thể hiện trong liên minh với các công ty tiền điện tử tư nhân. Đáng chú ý là việc hợp tác với Coinbase ($COIN) và Tether (USDT) đã thành công trong việc đóng băng và thu hồi khoảng 225 triệu đô la (khoảng 31,33 tỷ won) tiền bất hợp pháp. Đây là một ví dụ cho thấy việc kết hợp khả năng truy vết tài sản kỹ thuật số với sự hợp tác của các tổ chức có thể mang lại kết quả thực tế trong việc chống lại các vụ lừa đảo.
Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực này, tội phạm tiền điện tử vẫn tiếp tục phát triển. Theo công ty bảo mật CertiK, tổng thiệt hại trong 6 tháng đầu năm 2025 là 2,2 tỷ đô la (khoảng 3.058 tỷ won), trong đó thiệt hại từ Ethereum (ETH) là cao nhất, ở mức 1,6 tỷ đô la (khoảng 2.224 tỷ won).
Trong chiến lược chống gian lận mạng của các cơ quan liên bang được tăng cường trong thời kỳ tổng thống Trump, Cơ quan Mật vụ đã khẳng định vị trí không chỉ là một cơ quan bảo vệ mà còn là trung tâm ứng phó tội phạm tài chính mạng. Điều tra phát triển song song với sự phát triển của tội phạm, và việc thực thi công lý trong thế giới kỹ thuật số giờ đây đòi hỏi cả việc quản lý khóa tiền điện tử.
Theo dõi tin tức trực tiếp...Đi đến Telegram của TokenPost
<Bản quyền © TokenPost, nghiêm cấm sao chép và phân phối lại>
