Theo thông tin từ ChainCatcher, dựa trên báo cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người sáng lập OmegaPro Michael Shannon Sims và người quảng bá Juan Carlos Reynoso bị khởi kiện vì đã vận hành và quảng bá một kế hoạch đầu tư quốc tế, lừa đảo các nhà đầu tư hơn 650 triệu đô la thông qua những lời hứa hão về lợi nhuận cao.
Matthew R. Galeotti, người đứng đầu bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cho biết các bị cáo đã lợi dụng những cá nhân dễ bị tổn thương để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 65 triệu đô la và tuyên bố rằng các khoản tiền của họ là an toàn. Viên chức công tố Hoa Kỳ W. Stephen Muldrow cho biết họ cam kết giải thể các kế hoạch tài chính quốc tế nhắm vào các nạn nhân Hoa Kỳ và thu hồi các khoản thu nhập bất hợp pháp thông qua truy tố hình sự và tịch thu tài sản. JOE Perez, trợ lý giám đốc điều tra hình sự của FBI, cho biết FBI sẽ không dung thứ cho việc lừa đảo công chúng Hoa Kỳ.
Guy Ficco, người đứng đầu bộ phận điều tra hình sự của IRS, cho biết OmegaPro đã hứa hẹn về tự do tài chính nhưng lại mang đến sự hủy hoại tài chính, đánh cắp hơn 650 triệu đô la từ những người bình thường và chuyển sang tiền điện tử. Ricardo Mayoral, trợ lý giám đốc hoạt động quốc tế của Cục Điều tra An ninh Quốc nội và Hải quan Hoa Kỳ, cho biết vụ án này làm nổi bật vai trò then chốt của các đối tác quốc tế trong việc giải thể các kế hoạch gian lận tài chính xuyên quốc gia.
