Các chuyên gia INTERPOL tiết lộ ba chiến lược chính cho các cuộc điều tra blockchain

Khi công nghệ blockchain ngày càng trở nên phổ biến, crypto đang ngày càng trở thành một công cụ mới cho tội phạm có tổ chức và rửa tiền. Đối diện cuộc chiến không biên giới chống tội phạm công nghệ này, INTERPOL đang tích cực nâng cao năng lực về tình báo blockchain và pháp y kỹ thuật số. Vincent Danjean, Trưởng Phòng Thí nghiệm Công nghệ Tài sản và An ninh mạng của INTERPOL, đã chia sẻ những quan sát và chiến lược của mình trong việc chống lại tội phạm crypto .

Vấn đề lớn nhất: Nặc danh và phi tập trung khiến việc theo dõi trở nên khó khăn

Danjean chỉ ra rằng thách thức chính đối với các cơ quan thực thi pháp luật khi điều tra tội phạm crypto đến từ tính "giả mạo/ nặc danh " của blockchain . Mặc dù tất cả các giao dịch đều có thể được truy vấn công khai trên Chuỗi, nhưng địa chỉ không được liên kết trực tiếp với danh tính thực, khiến việc theo dõi nghi phạm trở nên khó khăn.

Ngoài ra, tội phạm còn sử dụng các công cụ trộn, tiền điện tử riêng tư và tài chính phi tập trung (DeFi) để che giấu dòng tiền, làm tăng thêm khó khăn cho việc truy vết. Hơn nữa, khoảng cách về quy định và thủ tục hợp tác xuyên biên giới thường cản trở tiến độ điều tra.

Để ứng phó với những vấn đề này, INTERPOL đang thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cấp năng lực tình báo blockchain , đồng thời cam kết cải thiện khả năng phân tích quy kết địa chỉ ví, công nghệ pháp y Chuỗi và quy trình điều tra thống nhất.

Hợp tác công tư là chìa khóa để giải quyết tội phạm: hợp tác với các công ty phân tích blockchain để theo dõi dòng tiền

Các công ty phân tích blockchain và nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto (chẳng hạn như sàn giao dịch) đóng một nhân vật quan trọng. Các cơ quan thực thi pháp luật thường sử dụng các công cụ của các đối tác này để theo dõi dòng tiền bất hợp pháp từ các ví bị nghi ngờ cho đến các nền tảng tập trung có xác minh danh tính.

Tuy nhiên, hiện tại, các hoạt động này vẫn dựa vào phân tích thủ công và tương tác dữ liệu, không thể theo kịp sự mở rộng nhanh chóng của quy mô tội phạm crypto. Trong tương lai, các cơ chế hợp tác công-tư, chẳng hạn như việc cùng nhau phát triển các tiêu chuẩn và công nghệ phân tích khoa học và có thể kiểm chứng, sẽ giúp nâng cao hiệu quả và độ chính xác của hoạt động điều tra.

Tránh trùng lặp các cuộc điều tra: Việc chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới và thiết lập các tiêu chuẩn chung là cấp bách

Danjean nhắc nhở rằng nhiều trường hợp thực chất là một phần của tội phạm mạng tính toàn cầu, nhưng vì nạn nhân phân bố khắp thế giới nên các cơ quan thực thi pháp luật ở các quốc gia khác nhau thường phải tiến hành các cuộc điều tra riêng biệt, dẫn đến trùng lặp và lãng phí nguồn lực.

Ông ủng hộ việc thiết lập một cơ chế hoạt động cho việc "chia sẻ dữ liệu", chẳng hạn như chia sẻ dữ liệu địa chỉ ví, mô hình giao dịch và kết quả phân tích phương pháp phạm tội, để liên kết chặt chẽ hơn các vụ án tưởng chừng không liên quan. Điều này không chỉ đẩy nhanh quá trình điều tra mà còn giúp xác định các mạng lưới tội phạm lớn hơn.

Việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực xuyên biên giới này đòi hỏi phải dựa vào một nền tảng thống nhất và các tiêu chuẩn dữ liệu chung để thực sự đạt được sự tích hợp toàn cầu của các cuộc điều tra blockchain.

Tự động hóa và hỗ trợ AI: giúp quá trình điều tra nhanh hơn và chính xác hơn

Khi khối lượng giao dịch tăng vọt và các phương thức rửa tiền ngày càng phức tạp, các phương pháp truy vết thủ công truyền thống không còn khả thi nữa. Tội phạm từ lâu đã sử dụng công nghệ tự động hóa để đẩy nhanh tẩy trắng tiền và che giấu đường dẫn giao dịch, khiến việc "theo dõi tiền" trở nên khó khăn hơn.

Để theo kịp làn sóng công nghệ này, Danjean nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng công nghệ tự động hóa và AI để hỗ trợ điều tra. Ví dụ, các mô hình học máy có thể được sử dụng để phát hiện các mẫu giao dịch đáng ngờ theo thời gian thực và xử lý nhanh chóng lượng lớn dữ liệu blockchain.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng AI cần được sử dụng hết sức thận trọng khi phục vụ mục đích tư pháp. Do mẫu dữ liệu vẫn còn tương đối hạn chế và tỷ lệ tín hiệu sai lệch như giao dịch rửa tiền (wash trading) còn cao, nên khi sử dụng AI để hỗ trợ phán quyết, điều quan trọng là phải duy trì cơ chế xem xét thủ công để đảm bảo bằng chứng có thể xác minh và giải thích được tại tòa.

Tóm tắt ba chiến lược chính: định hướng dữ liệu + tự động hóa + hợp tác quốc tế là chìa khóa

Liên quan đến sự phát triển trong tương lai của việc thực thi pháp luật blockchain, Danjean nhấn mạnh ba chiến lược cốt lõi:

1. Thiết lập mô hình điều tra kết nối toàn cầu : phá vỡ các hạn chế về mặt địa lý, kết nối các hoạt động tội phạm xuyên biên giới thông qua trao đổi dữ liệu và công nghệ đối chiếu vụ án, đồng thời cải thiện hiệu quả giải quyết vụ án tổng thể.

2. Áp dụng công nghệ tự động hóa và thông minh : Đối diện giao dịch tần suất cao và các phương thức phạm tội thay đổi nhanh chóng, cần phải áp dụng các công cụ AI và tự động hóa đồng thời đảm bảo quá trình điều tra có độ tin cậy về mặt pháp lý.

3. Logic điều tra lấy dữ liệu làm trung tâm : Không còn chỉ dựa vào các công cụ nữa mà thay vào đó tập trung vào dữ liệu blockchain có cấu trúc, có thể chia sẻ để kết nối trường hợp và nhận dạng mẫu.

Danjean kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau thiết lập một bộ tiêu chuẩn phân tích dữ liệu blockchain được xác minh theo kinh nghiệm và thúc đẩy khả năng tương tác dữ liệu giữa các hệ thống, đây sẽ là nền tảng không thể thiếu để chống lại tội phạm tài sản crypto trong tương lai.

Sáng nay, ngày 24 tháng 7, Tổng thống Trump đã công bố chính sách thuế quan mới nhất tại Nhà Trắng, cho biết mức thuế quan sẽ kéo lên từ 10% ban đầu lên 15-50%. Do có quá nhiều đối tác thương mại và không thể đàm phán riêng lẻ, ông sẽ áp dụng phương thức "đơn giản và rõ ràng" để áp thuế trực tiếp. Đồng thời, ông cũng ban hành "Kế hoạch Hành động AI của Mỹ" và nới lỏng mạnh mẽ các quy định về trung tâm dữ liệu để thúc đẩy toàn diện sự phát triển của ngành công nghiệp AI trong nước.

Hoa Kỳ tăng thuế quan toàn cầu từ 10% lên 15-50%

Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng thuế quan toàn cầu sẽ tăng từ 10% lên 15-50% trong tương lai. Nếu một số quốc gia có quan hệ không tốt với Hoa Kỳ, mức thuế sẽ tăng lên 50%. Đầu tháng 7, Trump đã gửi thư thông báo tới 150 đối tác thương mại trên toàn thế giới, nêu rõ mức thuế sẽ vào khoảng 10% đến 15%, nhưng vẫn chưa có quyết định chính thức.

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Lutnick cũng cho biết thêm rằng các nước nhỏ như Mỹ Latinh, Caribe và Châu Phi có thể duy trì mức thuế cơ bản 10%, nhưng hiện nay mức ưu đãi như vậy không còn được đảm bảo nữa.

Nhật Bản đã đưa ra nhượng bộ đầu tiên và EU, Hàn Quốc và Ấn Độ đang trong quá trình đàm phán

Trump nhấn mạnh rằng ông không thể đàm phán với tất cả các quốc gia, vì vậy ông muốn một hệ thống thuế quan "rất đơn giản" và coi việc gửi thư thuế quan chính là một thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng giảm thuế suất nếu một quốc gia sẵn sàng cho phép các công ty Mỹ tham gia thị trường.

Đáp lại, Nhật Bản đã dẫn đầu đàm phán với Hoa Kỳ, giảm mức thuế quan ban đầu 25% xuống còn 15%, với điều kiện một số hạn chế nhập khẩu đối với hàng hóa Mỹ được dỡ bỏ và 550 tỷ đô la được bơm vào Hoa Kỳ. Các đối tác thương mại khác như Liên minh Châu Âu, Hàn Quốc, Ấn Độ và các nước khác vẫn đang trong quá trình đàm phán, hy vọng đạt được thỏa thuận trước hạn chót ngày 1 tháng 8. Trump nhắc lại:

"Nếu họ sẵn sàng mở cửa thị trường cho các công ty Mỹ, chúng tôi sẽ để họ trả mức thuế thấp hơn, và hiện tại các cuộc đàm phán với EU đang có phần căng thẳng."

( Đã đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ-Nhật! Trump tuyên bố Nhật Bản sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào Hoa Kỳ và thuế quan đối với Nhật Bản sẽ giảm xuống còn 15% )

Công bố "Kế hoạch hành động AI của Mỹ" nhằm thúc đẩy xây dựng Trung tâm dữ liệu và năng lượng

Đồng thời, Trump cũng công bố "Kế hoạch Hành động AI của Mỹ". Do việc phát triển AI đòi hỏi lượng lớn năng lượng và tỷ lệ băm, Trump đã trực tiếp nêu rõ "nới lỏng các quy định về trung tâm dữ liệu để thúc đẩy sự phát triển của nó" là một trong những chiến lược cốt lõi. Sau đây là những điểm nổi bật của kế hoạch:

• Các hợp đồng của chính phủ sẽ được ưu tiên cho các nhà phát triển Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hàng đầu.
• Nới lỏng các quy định về môi trường đối với việc xây dựng trung tâm dữ liệu để đẩy nhanh quá trình phê duyệt giấy phép xây dựng.
• Tăng cường lưới điện Hoa Kỳ và đầu tư vào các công nghệ năng lượng thay thế như phản ứng tổng hợp hạt nhân và phân hạch hạt nhân để đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định.

Ông cũng nhắc lại nhu cầu đưa năng lực sản xuất chip và bộ xử lý lõi AI trở lại Hoa Kỳ để giảm sự phụ thuộc vào Chuỗi cung ứng nước ngoài.

Sự bất ổn về thuế quan toàn cầu vẫn ở mức cao và rủi ro độc quyền của các tập đoàn AI đang gia tăng

Nhìn chung, chiến lược đàm phán của Trump về việc gây sức ép bằng mức thuế quan cao để đổi lấy các điều kiện tiếp cận thị trường thuận lợi hơn rõ ràng đã có hiệu quả, nhưng nó cũng có thể gây ra các biện pháp trả đũa từ các quốc gia trên thế giới, gây ra biến động Chuỗi cung ứng và gia tăng bất ổn thị trường.

Đồng thời, Kế hoạch Hành động AI nới lỏng các quy định về môi trường và tập trung các hợp đồng của chính phủ vào các nhà phát triển LLM tiên tiến về mặt công nghệ, qua đó tập trung cạnh tranh thị trường và lợi thế vào một số ít công ty AI lớn. Không gian phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể bị hạn chế hơn nữa, và rủi ro độc quyền đang dần xuất hiện.

(Hua Renxun của Huawei: Cạnh tranh và hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể cùng tồn tại và Chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ không tách rời nhau )