Tác giả: BlockSec
Vào tháng 5 năm 2025, cảnh sát Hồng Kông đã phá vỡ một nhóm rửa tiền tài sản ảo trị giá 15 triệu đô la Mỹ (khoảng 117 triệu đô la Hồng Kông), trong đó nhóm tội phạm chủ yếu phân tách và chuyển tiền thông qua các kênh OTC tại Tsim Sha Tsui.
Trước đó, trong vụ án JPEX gây chấn động toàn Hồng Kông, Cục Điều tra Tội phạm Thương mại (Commercial Crime Bureau, CCB) đã tiết lộ rằng nhiều khoản tiền liên quan đã được chuyển đổi và chuyển nhượng thông qua các cửa hàng OTC tại Hồng Kông, trở thành một phần quan trọng trong chuỗi lừa đảo.
Vào tháng 6 năm 2025, chính phủ Hồng Kông đã phát hành tài liệu tham vấn công chúng《Legislative Proposal to Regulate Dealing in Virtual Assets》(《Đề xuất lập pháp về quản lý dịch vụ mua bán tài sản ảo》), đề xuất đưa tất cả các dịch vụ mua bán tài sản ảo, bao gồm cả OTC, vào khuôn khổ quản lý cấp phép thống nhất. Mặc dù đề xuất này hiện vẫn đang trong giai đoạn tham vấn và chưa trở thành quy định, nhưng nó đã vạch ra một bản thiết kế rõ ràng cho bước tiếp theo của việc giám sát tài sản ảo tại Hồng Kông - từ việc cấp phép cho nền tảng VATP ban đầu, đến quản lý các cửa hàng tiền điện tử, và sau đó là bao phủ toàn diện các dịch vụ VA Dealing.
Tóm lại bằng một câu: Trong thời gian ba năm, giám sát của Hồng Kông đã chuyển từ khu vực "chân không" của OTC sang quản lý toàn bộ chuỗi.
