Chính quyền Thái Lan đã phá vỡ một đường dây tội phạm trị giá 15 triệu đô la đã lừa đảo hơn 870 người Hàn Quốc, trong một nghiên cứu điển hình mà một chuyên gia gọi là "rửa tiền nhiều lớp".
Phòng điều tra tội phạm kinh tế của Sở cảnh sát thủ đô Seoul hôm thứ Hai đã thông báo về việc bắt giữ 25 thành viên của "Công ty Lungo", một đường dây lừa đảo sử dụng nhiều chiêu trò lừa đảo, bao gồm các chương trình lừa đảo tình cảm, lừa đảo tiền điện tử và các ưu đãi bồi thường xổ số giả mạo.
Theo một phương tiện truyền thông địa phương đưa tin , cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ riêng kẻ cầm đầu và tám thành viên chủ chốt, những người vẫn bị giam giữ trong khi chờ dẫn độ sang Hàn Quốc.
Một viên chức cảnh sát cho biết: "Không giống như các băng nhóm tội phạm trước đây thường chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất, nhóm này sử dụng nhiều chiến thuật một cách có hệ thống".
Các nạn nhân được cho là đã bị lừa gửi tiền vào các nền tảng giả mạo hoặc mua tiền điện tử vô giá trị với lý do là bồi thường cho các vụ vi phạm dữ liệu.
Chuyên gia tư vấn về tội phạm mạng David Sehyeon Baek nói với Decrypt rằng nhóm này sẽ tận dụng "mạng lưới môi giới OTC rộng khắp hoạt động trên khắp Thái Lan, đặc biệt là ở các khu vực du lịch như Pattaya", lưu ý rằng các hoạt động không được cấp phép này "tạo điều kiện cho việc chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định trong khi bỏ qua sự giám sát của ngân hàng truyền thống".
Ông cho biết Công ty Lungo có thể đã sử dụng chiến thuật chuyển chuỗi, "nhanh chóng hoán đổi tiền giữa các blockchain khác nhau để che giấu dấu vết giao dịch" bằng cách chuyển đổi nhiều loại tiền điện tử trên nhiều mạng lưới.
Baek cho biết: "Tội phạm chuỗi chéo đã tăng vọt trên toàn cầu, tăng gấp ba lần trong hai năm qua" khi các sàn giao dịch phi tập trung, Cầu nối liên mạng (Cross-Chain Bridges) và dịch vụ hoán đổi tiền không cần KYC cho phép chuyển tiền ẩn danh nhanh chóng.
Điều đó thực sự buộc "các nhà điều tra phải dành vô số giờ để theo dõi thủ công các khoản tiền qua nhiều giao thức".
Baek lưu ý rằng tổ chức này sẽ khai thác các dịch vụ lồng nhau - các hoạt động giao dịch trái phép trong các sàn giao dịch được quản lý cho phép khách hàng giao dịch "trong khi che giấu mọi kết nối với cơ sở hạ tầng được quản lý cơ bản".
"Về mặt kỹ thuật, những kế hoạch này liên quan đến việc các công ty vỏ bọc mở tài khoản trên nhiều sàn giao dịch lớn bằng thông tin đăng nhập gian lận, sau đó cung cấp giao diện tùy chỉnh cho phép khách hàng giao dịch trong khi che giấu mọi kết nối với cơ sở hạ tầng được quản lý cơ bản", ông nói thêm.
Chuyên gia cho biết những "sàn giao dịch ký sinh" này xử lý " khối lượng giao dịch bất hợp pháp cao hơn gần 100 lần so với nền tảng lưu trữ chính thống" và tính phí cao, thường từ "7% đến 15%" để đổi lấy sự ẩn danh.
Baek cho biết các kỹ thuật bổ sung có thể bao gồm thẻ trả trước được tài trợ bằng tiền điện tử để rút tiền tại ATM, rửa tiền tại sòng bạc để tạo ra tiền thắng "sạch" và các giao dịch nhỏ được chia thành hàng nghìn lần chuyển khoản để duy trì "dưới ngưỡng phát hiện".
Đối với việc rút tiền cuối cùng, chuyên gia cho biết mạng lưới này gần như chắc chắn đã chuyển sang các nhà môi giới OTC Chưa được kiểm soát ở Thái Lan và các khu vực lân cận, cung cấp "khoản tiền mặt khối lượng lớn với sự giám sát tối thiểu" và có thể được phối hợp thông qua các ứng dụng được mã hóa như "Telegram và WeChat".
Chỉ trong tháng trước, cảnh sát Seoul đã phá vỡ một đường dây tin tặc quốc tế đã đánh cắp 28,1 triệu đô la từ những cá nhân giàu nhất Hàn Quốc, bao gồm thành viên Jungkook của BTS và các giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu, sau khi xâm nhập vào tài khoản tài chính và tiền điện tử của họ.
