*Bài viết này đã được dịch tự động. Vui lòng tham khảo bài viết gốc để biết nội dung chính xác.
bản tóm tắt
OFAC đã trừng phạt Prince Group TCO và 146 cá nhân liên quan, bao gồm cả Chen Zhi, vì liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp lừa đảo quy mô lớn liên quan đến lừa đảo tình cảm (giết lợn).
Hoạt động tiền điện tử của mạng lưới bao gồm khai thác Bitcoin thông qua Warp Data Technology và rửa tiền từ số tiền gian lận.
Huione Group, một nhà cung cấp dịch vụ tài chính lớn, đã bị loại khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ sau khi rửa hơn 4 tỷ đô la tiền điện tử bất hợp pháp và xử lý hơn 98 tỷ đô la tiền điện tử chảy vào trong bốn năm rưỡi qua.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã khởi động vụ án tịch thu lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến số Bitcoin trị giá 15 tỷ đô la đang được Hoa Kỳ lưu giữ.
Vào ngày 14 tháng 10 năm 2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), phối hợp với Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO), đã có hành động chống lại một mạng lưới gian lận tiền điện tử hoạt động tại Đông Nam Á. Danh sách trừng phạt bao gồm Prince Group TCO và một mạng lưới lớn các công ty và cá nhân liên quan, bao gồm Chen Zhi, những người có liên quan đến gian lận tiền điện tử, hoạt động khai thác, rửa tiền và các hoạt động khác. Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính (OFSI) của Vương quốc Anh cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Byex Exchange, một sàn giao dịch tiền điện tử có liên hệ với Jin Bei Group Co. Ltd. và Prince Group.
Là một phần của hành động này, Huione Group, là đối tượng của Thông báo về Dự luật được đề xuất (NPRM) vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, đã bị Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ định là mối lo ngại rửa tiền lớn theo Mục 311 của Đạo luật USA PATRIOT và chính thức bị từ chối quyền truy cập vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo trạng chống lại Chen Zhi (hay còn gọi là Vincent), nhà sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group (Prince Group). DOJ cũng đã đệ đơn kiện tịch thu tài sản dân sự lớn nhất trong lịch sử, nhắm vào khoảng 127.000 Bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ đô la) liên quan đến âm mưu lừa đảo này.
Tài sản tiền điện tử là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi
Jin Bei Group Co. Ltd., một doanh nghiệp khách sạn và sòng bạc sang trọng có liên hệ với Tập đoàn Prince, có liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm trên khắp Campuchia, bao gồm tống tiền, lao động cưỡng bức, gian lận quy mô lớn và thậm chí là vụ sát hại một người đàn ông Trung Quốc 25 tuổi vào năm 2023. Trong quá trình khám phá mạng lưới rửa tiền do Trung Quốc hậu thuẫn tại Hoa Kỳ vào năm 2022, FBI đã xác định những kẻ lừa đảo hoạt động trong Khu liên hợp Jin Bei đã biển thủ 259 người Mỹ trong tổng số 18 triệu đô la, chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tổn thất tài chính của tập đoàn. Mặc dù Prince Holding Group đã cố gắng tách mình ra, nhưng hồ sơ công khai và thông cáo báo chí của chính phủ Campuchia vào tháng 6 năm 2025 xác nhận rằng Sòng bạc Jin Bei thuộc sở hữu của Prince Holding Group và Chen Zhi là Giám đốc điều hành của tập đoàn.
Chen Zhi và mạng lưới cộng sự đã sử dụng nhiều công ty và công ty con để thực hiện một cách có hệ thống các hoạt động rửa tiền, gian lận đầu tư, cưỡng bức lao động và các tội phạm nghiêm trọng khác trên khắp Đông Nam Á. Các giám đốc điều hành bất động sản, nhà điều hành tài chính và chủ sở hữu công ty vỏ bọc thân cận với Chen Zhi bị cáo buộc đã chuyển tiền bất hợp pháp, giám sát các cơ sở gian lận và thực hiện các hành vi bạo lực để duy trì quyền kiểm soát.
Ảnh hưởng của Tập đoàn Prince vượt xa Campuchia, thậm chí còn lan sang Palau. Tại Palau, với sự hợp tác của Rose Wang, người bị cáo buộc có liên quan đến tội phạm có tổ chức, tập đoàn này đã mua lại hợp đồng thuê đảo Ngerbelas trong 99 năm và phát triển một khu nghỉ dưỡng sang trọng thông qua một công ty bình phong tên là Grand Legend. Thông cáo báo chí của OFAC nhấn mạnh rằng việc mở rộng này nhằm mục đích hợp pháp hóa lợi nhuận từ tội phạm và tập đoàn này duy trì mối quan hệ sâu sắc với các nhân vật chủ chốt trong thế giới ngầm.
Trọng tâm của hoạt động này là bốn địa chỉ Bitcoin do Chen Zhi trực tiếp kiểm soát, đã tích lũy hơn 1,77 tỷ đô la Bitcoin trong hai năm rưỡi qua.
bc1qeth6n6ryxexvkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw
bc1q2we5eqjj8je6lz9xwjattpc3pn4jejc5h0s70f
bc1qnujzvts45qka3cr2eqqw8ur3q6g6s0ze2wlk5m
bc1qw4fxztd5u3sl7vrcqwk2a8v5zh5dllvckx3tlt
Nhóm này cũng vận hành một hoạt động khai thác Bitcoin chuyên dụng thông qua Warp Data Technology tại Lào, chuyển một lượng lớn Bitcoin được tạo ra từ hoạt động này sang một ví do Chen Zhi kiểm soát. Hoạt động khai thác này có liên quan đến một âm mưu giết lợn nhằm dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo, cũng như một mạng lưới rửa tiền phức tạp sử dụng hơn 100 công ty vỏ bọc. Như được thể hiện trong biểu đồ từ công cụ nghiên cứu Chainalysis , ví của Chen Zhi đã nhận được dòng tiền gián tiếp đáng kể từ nhóm khai thác.
Quy mô của tội phạm tiền điện tử, bao gồm cả lừa đảo tình cảm, là rất lớn, với hơn 4 tỷ đô la tiền bất hợp pháp được rửa thông qua riêng Tập đoàn Huione từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, bao gồm 37 triệu đô la từ các vụ trộm cắp mạng của Triều Tiên, 36 triệu đô la từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và 300 triệu đô la từ các vụ lừa đảo mạng khác. Trong cùng kỳ, Tập đoàn Huione đã xử lý hơn 98 tỷ đô la tiền điện tử chảy vào, với số tiền chảy vào một số đối tượng lừa đảo, bao gồm rửa tiền, dịch vụ hộ tống và buôn bán ma túy.
Mặc dù biểu đồ trên chỉ hiển thị một phần nhỏ các hoạt động độc hại của Tập đoàn Huione, nhưng sự tham gia của nhóm này vào nhiều hoạt động độc hại khác nhau, bao gồm các tổ chức bị trừng phạt và các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, đang ngày càng gia tăng.
Cuối cùng, hành động của OFSI đối với Byex Exchange càng làm sáng tỏ thêm mạng lưới được Prince Group và Jin Bei sử dụng. Như thể hiện trong biểu đồ của công cụ điều tra, Byex hợp tác trực tiếp với Huione, cũng như với các nhà cung cấp công nghệ lừa đảo tình cảm, chẳng hạn như nhắm mục tiêu trên mạng xã hội và nhà cung cấp tài khoản SMS, và các dịch vụ chuyển tiền để tạo điều kiện cho việc rửa tiền bất hợp pháp.
Tuân thủ tiền điện tử và tác động của nó đến việc thu hồi tài sản
Đây là chiến dịch truy quét phối hợp lớn nhất từ trước đến nay đối với các mạng lưới lừa đảo tiền điện tử tại Đông Nam Á, bao gồm cả việc thu giữ số Bitcoin trị giá 15 tỷ đô la. Việc thu hồi này cho thấy năng lực của cơ quan thực thi pháp luật đang được cải thiện nhanh chóng trong việc theo dõi và thu giữ tiền điện tử bất hợp pháp, mà Chainalysis ước tính có thể trị giá hàng trăm tỷ đô la trên toàn cầu.
Để bảo vệ mình khỏi những mạng lưới lừa đảo này, các doanh nghiệp tiền điện tử nên sàng lọc các giao dịch với các cá nhân và tổ chức mới bị trừng phạt, theo dõi các mô hình giết mổ lợn thông thường và cảnh giác với bất kỳ mối liên hệ nào với Tập đoàn Huione, vốn đã bị cắt khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Giải pháp sàng lọc của chúng tôi hiện phản ánh tất cả các cá nhân và tổ chức được chỉ định hiện nay và sẽ tiếp tục theo dõi bất kỳ địa chỉ tiền điện tử và tổ chức nào khác có liên quan đến các mạng này.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm Chainalysis, hãy yêu cầu bản demo tại đây .
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc các điểm không chính xác khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng Mạng lưới lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn ở Đông Nam Á có vẻ như phải chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh và bị tịch thu tiền xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
