PANews đưa tin vào ngày 9 tháng 11, trích dẫn Coindesk, rằng Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi cầm đầu một mô hình lừa đảo Ponzi liên quan đến crypto trị giá 260 triệu euro. Người này bị cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo đầu tư quốc tế mang tên "Câu lạc bộ Đầu tư Madeira". Mô hình lừa đảo Ponzi này đã thu hút hơn 3.000 nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo liên quan đến nghệ thuật kỹ thuật số, xe hơi hạng sang, rượu whisky, bất động sản và crypto. Cuộc điều tra, với sự tham gia của Europol và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, đã phát hiện ra một mạng lưới phức tạp gồm các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng trải dài ít nhất 10 quốc gia.
