Ngân hàng Trung ương Ireland gần đây đã phạt Coinbase Europe 21,5 triệu euro (khoảng 24,7 triệu đô la) vì những sai sót đáng kể trong chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố. Khoản tiền phạt này bắt nguồn từ một cuộc điều tra phát hiện ra những sai sót mang tính hệ thống trong việc giám sát giao dịch của Coinbase Europe kể từ tháng 4 năm 2021. Cuộc điều tra cho thấy 31% khối lượng giao dịch của sàn sàn giao dịch- hơn 30 triệu giao dịch với tổng giá trị 176 tỷ euro - đã không được kiểm toán. Do những thiếu sót trong kiểm soát nội bộ, Coinbase Europe đã không báo cáo 2.708 báo cáo hoạt động đáng ngờ bắt buộc. Giải quyết này, đang chờ Tòa án Tối cao phê duyệt, sẽ là một trong những hành động thực thi crypto lớn nhất ở Châu Âu. Sự cố này càng làm nổi bật tầm quan trọng của việc tuân thủ khi các cơ quan quản lý ngày càng thắt chặt giám sát các nền tảng tài sản kỹ thuật số.
Ngân hàng Trung ương Ireland đã phạt Coinbase Europe 21,5 triệu euro vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
Ngân hàng Trung ương Ireland đã phạt Coinbase Euro PE 21,5 triệu euro (khoảng 24,7 triệu đô la) vì những thiếu sót nghiêm trọng trong các nỗ lực chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố. Khoản tiền phạt này bắt nguồn từ một cuộc điều tra phát hiện ra những sai sót mang tính hệ thống trong việc giám sát giao dịch của Coinbase Europe kể từ tháng 4 năm 2021, trong đó 31% khối lượng giao dịch của sàn sàn giao dịch- hơn 30 triệu giao dịch với tổng giá trị 176 tỷ euro - đã không được kiểm tra.
Do thiếu sót trong kiểm soát nội bộ, Coinbase Euro OPe đã không báo cáo 2.708 báo cáo hoạt động đáng ngờ bắt buộc. Thỏa thuận dàn xếp này, đang chờ Tòa án Tối cao phê duyệt, sẽ là một trong những hành động thực thi crypto lớn nhất ở châu Âu. Việc giám sát theo quy định đang ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn khi các cơ quan quản lý yêu cầu các nền tảng tài sản kỹ thuật số tăng cường giám sát.
