Theo một đại diện của tổ chức tư vấn cho chính phủ Moscow về luật và quy định mới, phần lớn số tiền bị tội phạm mạng Nga đánh cắp đều được chuyển đổi sang tiền điện tử.
Ông Evgeny Masharov, thành viên Ủy ban Rà soát Công khai các Dự luật và Văn bản Quy định, nhấn mạnh rằng các cơ quan thực thi pháp luật nên được phép tịch thu tiền điện tử, bất chấp việc thiếu luật pháp quy định rõ ràng về vấn đề này, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng một khuôn khổ toàn diện cho tài sản kỹ thuật số.
Những kẻ lừa đảo người Nga thường thích chuyển đổi tiền thành tiền điện tử.
Phần lớn số tiền bất hợp pháp mà những kẻ tham gia tội phạm mạng thu được đều được rửa tiền thông qua việc chuyển đổi thành tiền điện tử.
Theo ông Evgeny Masharov, thành viên Ủy ban Rà soát Công khai các Dự luật và Văn bản Quy định thuộc Phòng Civic Liên bang Nga, cơ quan tư vấn này là một thể chế của xã hội dân sự Nga.
Trao đổi với hãng thông tấn TASS, vị cố vấn nhận xét rằng mặc dù có thông tin về sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến việc mua bán và cho thuê nhà cửa, xe cộ và các tài sản khác, nhưng lừa đảo qua điện thoại vẫn là phương thức trộm cắp phổ biến nhất trong giới tội phạm.
Masharov nhấn mạnh thêm:
“Hơn nữa, hai phần ba số tiền thu được từ việc lừa đảo người dân được rửa tiền thông qua việc chuyển đổi thành tiền điện tử.
Ông cũng lưu ý rằng, dựa trên các đơn khiếu nại mà Phòng nhận được, các biện pháp do chính quyền đưa ra, bao gồm việc thiết lập trách nhiệm hình sự đối với những kẻ "môi giới tiền bất hợp pháp" theo tiếng lóng Nga, đang buộc những kẻ lừa đảo phải sử dụng các phương pháp tinh vi hơn và tuyển mộ thêm nhiều người.
Các nhóm tội phạm đã bắt đầu đăng quảng cáo tuyển dụng "người chuyển tiền" để nạn nhân chuyển tiền cho họ. Sau đó, những kẻ tổ chức các vụ lừa đảo sẽ đổi tiền pháp định thông qua các sàn sàn giao dịch crypto và chuyển tiền vào ví của chúng.
Bình luận về vấn đề này, Masharov cho biết:
“Do chúng ta không có luật nào điều chỉnh tiền điện tử, nên doanh thu của các sàn giao dịch tiền điện tử chỉ có thể được đánh giá bởi những người thực sự hưởng lợi từ chúng. Chỉ những người lười biếng mới không biết về các sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động tại thành phố Moscow.”
Ông ấy đang đề cập đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử hoạt động tại trung tâm thương mại Moscow City ở Vốn Nga. Theo báo cáo của Cryptopolitan, văn phòng của một số công ty này đã bị cảnh sát đột kích hồi đầu năm nay, mặc dù sau đó họ đã được phép hoạt động trở lại.
Nga sẽ triển khai công cụ đặc biệt để thu giữ tiền điện tử.
Theo Evgeny Masharov, lực lượng thực thi pháp luật Nga sẽ sớm có một công cụ cho phép họ tịch thu tài sản và ví điện tử, bất chấp việc thiếu định nghĩa pháp lý về tiền điện tử. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu không có quy định phù hợp, sẽ rất khó để xác định những kẻ đứng sau một tổ chức tội phạm.
Cố vấn này tin rằng Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) nên tham gia giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền điện tử vì, theo lời ông, tiền điện tử đã trở nên "bị hình sự hóa cao độ trước khi được hợp pháp hóa". Cơ quan an ninh chính của Nga hiện đang tham gia vào các hoạt động chống lại Thợ đào tiền điện tử bất hợp pháp.
Một dự thảo luật đang được trình bày tại Duma Quốc gia, hạ viện của Quốc hội Nga, dự kiến sẽ điều chỉnh việc nhà nước tịch thu tiền điện tử.
Theo luật mới, trong đó có quy định về cơ chế tịch thu tiền xu, chính quyền Nga cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nguồn ngoại hối.
Nga vẫn chưa ban hành quy định toàn diện cho thị trường tiền điện tử của mình, bao gồm cả đầu tư, trong đó Đào coin vẫn là hoạt động liên quan đến tiền điện tử duy nhất được hợp pháp hóa.
Theo những tuyên bố gần đây của các quan chức ở Moscow, bao gồm cả đại diện của Ngân hàng Trung ương Nga theo khuynh hướng bảo thủ, điều này có khả năng sẽ xảy ra vào năm 2026.
Vào tháng 11, Bộ Nội vụ Nga đã xếp các lời mời đầu tư tiền điện tử vào danh sách những chiêu trò lừa đảo ưa thích của giới tội phạm Nga trong năm nay.
Vào tháng 10, Masharov đề xuất đưa ra trách nhiệm hình sự đối với một số giao dịch tiền điện tử. Ý tưởng này khiến nhiều người Nga nhớ lại những hạn chế về tiền tệ từng được áp dụng trong thời Liên Xô.
