Các nhà chức trách Ấn Độ đã phát động một chiến dịch trấn áp quy mô lớn đối với một vụ lừa đảo kiểu Ponzi liên quan đến tiền điện tử, được cho là đã gây thiệt hại khoảng 254 triệu đô la cho các nhà đầu tư.
Vụ việc này làm nổi bật một vấn đề toàn cầu ngày càng nghiêm trọng. Khi các vụ tấn công mạng vào tiền điện tử gia tăng mạnh trong năm 2025, các vụ lừa đảo cũng leo thang song song. Những kẻ xấu tinh vi đang lợi dụng những người nắm giữ tài sản kỹ thuật số thông qua các chiến thuật gian lận tinh vi và có mục tiêu cụ thể.
Cơ quan chức năng Ấn Độ triệt phá đường dây lừa đảo Ponzi đa nền tảng liên quan đến tiền điện tử.
Cục Thi hành án (ED) của Ấn Độ cho biết họ đã tiến hành các cuộc khám xét tại tám địa điểm ở các bang phía bắc Himachal Pradesh và Punjab vào ngày 13 tháng 12, theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA). Cuộc điều tra liên quan đến cái mà các quan chức mô tả là một kế hoạch lừa đảo đa cấp (MLM) và mô hình Ponzi dựa trên tiền điện tử giả mạo quy mô lớn, được cho là đã lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư.
Theo Cục Điều tra Kinh tế (ED), các nhà đầu tư đã mất khoảng 2.300 crore rupee. Con số này tương đương với khoảng 254 triệu đô la Mỹ theo tỷ giá hiện tại. Vụ lừa đảo được cho là do Subhash Sharma chủ mưu , người đã bỏ trốn khỏi Ấn Độ vào năm 2023.
“Cơ quan Điều tra Kinh tế (ED) đã khởi xướng cuộc điều tra dựa trên nhiều đơn tố cáo (FIR) được đăng ký bởi các đồn cảnh sát khác nhau ở các bang Himachal Pradesh và Punjab đối với Subhash Sharma, kẻ chủ mưu của vụ lừa đảo và những người liên quan khác về các tội danh theo nhiều điều khoản của Bộ luật Hình sự Ấn Độ năm 1860, Đạo luật Quỹ Tín dụng năm 1982, Đạo luật Cấm các Chương trình Gửi tiền Chưa được kiểm soát năm 2019 và các luật liên quan,” thông cáo báo chí cho biết.
Các nhà điều tra cáo buộc rằng Sharma và các cá nhân liên quan đã thành lập và vận hành các kế hoạch lừa đảo của họ thông qua nhiều nền tảng khác nhau . Những nền tảng này bao gồm Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext và A-Global. Các nền tảng này được mô tả là các hệ thống tự tạo, Chưa được kiểm soát, hoạt động như các mô hình Ponzi cổ điển .
"Các nhà đầu tư cả tin đã bị dụ dỗ bằng những lời hứa hão huyền về lợi nhuận phi thường", các nhà chức trách cho biết.
Cơ quan Điều tra Kinh tế (ED) cũng tiết lộ rằng những người bị cáo buộc đã thao túng giá Token giả mạo. Họ thường xuyên tạo ra, đóng cửa và đổi tên các nền tảng để che giấu hành vi gian lận.
Các nhà chức trách cho rằng số tiền thu được từ tội phạm đã được rửa tiền thông qua các khoản thu bằng tiền mặt, các công ty ma và các tài khoản ngân hàng cá nhân thuộc về các bị cáo và người thân của họ.
Thông cáo báo chí cho rằng một số cá nhân đóng vai trò là người môi giới hưởng hoa hồng, kiếm được những khoản tiền đáng kể nhờ việc thu hút người tham gia mới vào đường dây này. Mạng lưới này cũng bị cáo buộc sử dụng các chương trình khuyến mãi du lịch nước ngoài và các sự kiện quảng bá để đẩy nhanh việc tuyển dụng nhà đầu tư và mở rộng hoạt động.
“Mặc dù lệnh phong tỏa tài sản được ban hành vào ngày 04-11-2023 bởi cơ quan có thẩm quyền (dựa trên cuộc điều tra của cảnh sát bang), và đã được thông báo đầy đủ cho Bộ trưởng Tài chính, Tòa án và các cơ quan thu thuế của Chính phủ Punjab, 15 lô đất nằm ở Zirakpur, Punjab đã bị bán bởi một trong những bị cáo bị bắt giữ (bị cảnh sát Himachal Pradesh bắt giữ vào năm 2025), cụ thể là Vijay Juneja, vi phạm trắng trợn pháp luật”, ED cho biết.
Sau các cuộc khám xét, ED xác nhận đã phong tỏa ba két sắt, số dư ngân hàng và tiền gửi tiết kiệm với tổng trị giá khoảng 1,2 crore Rupee (khoảng 132.000 đô la Mỹ).
“Hơn nữa, nhiều tài liệu chứng cứ buộc tội liên quan đến việc đầu tư vào nhiều bất động sản, bao gồm cả các bất động sản đứng tên người khác (benami properties) mà các cá nhân bị cáo buộc đã mua bằng cách sử dụng bằng chứng về khả năng chiếm đoạt vốn (PoC) được tạo ra thông qua mô hình lừa đảo Ponzi, cơ sở dữ liệu nhà đầu tư, cấu trúc hoa hồng cùng với các thiết bị kỹ thuật số đã bị thu giữ, cho thấy việc tạo ra và rửa tiền PoC trên quy mô lớn.”
Các nhà chức trách cũng khẳng định cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Đại dịch lừa đảo tiền điện tử toàn cầu đang gia tăng.
Chiến dịch trấn áp ở Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh gian lận tiền điện tử đang gia tăng trên toàn cầu . Tháng trước, BeInCrypto đưa tin rằng những kẻ lừa đảo ở Úc đã làm giả các báo cáo tội phạm mạng và mạo danh cơ quan thực thi pháp luật để đánh cắp tài sản của nạn nhân.
Các đối tượng xấu cũng ngày càng tinh vi hơn trong việc lựa chọn thời điểm, thường xuyên tung ra các chiêu trò lừa đảo vào các kỳ nghỉ lễ khi mua sắm trực tuyến và giao dịch kỹ thuật số tăng đột biến.
Đáng chú ý, xu hướng này không phải là hiện tượng mới. Báo cáo Tội phạm Internet năm 2024 của FBI đã ghi nhận hơn 150.000 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử.
Tổng thiệt hại lên tới 9,3 tỷ đô la, tăng 66% so với năm 2023. Các vụ lừa đảo đầu tư gây thiệt hại 5,8 tỷ đô la. Hơn nữa, theo TRM Labs , các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã làm thất thoát ít nhất 53 tỷ đô la trên toàn thế giới kể từ năm 2023.
Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang tăng cường thực thi pháp luật. Hành động của Ấn Độ phản ánh một phong trào rộng lớn hơn nhằm truy tố những kẻ lừa đảo và thu hồi tiền. Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn tồn tại. Khi tiền điện tử ngày càng phổ biến, cuộc đua giữa những kẻ lừa đảo và những người chống gian lận vẫn tiếp diễn.
