Một người đàn ông 23 tuổi sống tại Brooklyn đã bị truy tố với cáo buộc đánh cắp khoảng 16 triệu USD tiền mã hóa từ gần 100 người dùng Coinbase thông qua một kế hoạch lừa đảo giả mạo và thao túng tâm lý, theo thông báo của các công tố viên hôm thứ Sáu.
Theo Văn phòng Công tố Quận Brooklyn, Ronald Spektor đã giả danh là đại diện của Coinbase và liên hệ với các nạn nhân, nói rằng tài sản số của họ đang gặp rủi ro nghiêm trọng và cần hành động ngay lập tức.
Dựa trên kịch bản này, Spektor bị cáo buộc đã gây áp lực buộc người dùng chuyển tiền mã hóa sang các ví do hắn kiểm soát.
Kẻ lừa đảo bị cáo buộc lợi dụng tâm lý hoảng loạn của nạn nhân
Các công tố viên cho biết Spektor hoạt động trực tuyến với biệt danh “lolimfeelingevil” và chủ yếu sử dụng các chiêu trò thao túng tâm lý (social engineering) truyền thống thay vì khai thác kỹ thuật.
Nạn nhân được cảnh báo rằng tiền của họ có thể bị hacker đánh cắp nếu không hành động nhanh, một chiến thuật nhằm vượt qua sự nghi ngờ và kích hoạt các quyết định trong trạng thái hoảng loạn.
Sau khi tiền mã hóa được chuyển đi, Spektor bị cáo buộc đã tìm cách che giấu dòng tiền bằng cách luân chuyển tài sản qua các dịch vụ trộn coin, hoán đổi token và nền tảng cá cược tiền mã hóa.
Các nhà điều tra cho biết những bước này nhằm gây khó khăn cho việc truy vết và thu hồi tài sản bị đánh cắp.
Spektor đã bị ra hầu tòa vào thứ Sáu với 31 cáo buộc, bao gồm trộm cắp nghiêm trọng cấp độ một, rửa tiền cấp độ một và tham gia vào âm mưu lừa đảo có tổ chức.
Các cáo buộc này là kết quả của cuộc điều tra kéo dài một năm của Văn phòng Công tố Quận Brooklyn.
Trong quá trình điều tra, nhà chức trách đã thu giữ khoảng 105.000 USD tiền mặt và khoảng 400.000 USD tài sản số. Công tố viên cho biết nỗ lực thu hồi thêm tài sản liên quan đến vụ án vẫn đang được tiếp tục.
Các nhà điều tra cũng chỉ ra hoạt động trực tuyến của Spektor như một bằng chứng quan trọng. Công tố viên cho biết hắn đã “công khai khoe khoang các phi vụ” trong một kênh Telegram có tên “Blockchain enemies”.
Trong các tin nhắn được thu hồi, Spektor bị cáo buộc thừa nhận đã làm mất 6 triệu USD tiền mã hóa do đánh bạc, hé lộ phần nào cách số tiền bị đánh cắp đã được xử lý sau đó.
Theo công tố viên, Spektor sống cùng cha tại khu Sheepshead Bay, Brooklyn.
Một thẩm phán đã ấn định tiền bảo lãnh là 500.000 USD, theo ABC7 New York, và từ chối yêu cầu cho phép cha của Spektor đứng ra bảo lãnh, do lo ngại về nguồn gốc số tiền.
Một nạn nhân được cho là đã liên hệ với nhà điều tra blockchain ZachXBT, người từng công bố một cuộc điều tra về vụ lừa đảo bị cáo buộc này vào năm ngoái. Theo báo cáo đó, cá nhân này cho biết đã mất 6 triệu USD.
Lo ngại về an ninh Coinbase lại gia tăng sau vụ lộ dữ liệu 400 triệu USD
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Coinbase tiếp tục đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về an ninh người dùng.
Đầu năm nay, sàn giao dịch này đã tiết lộ một vụ rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng tới gần 70.000 người dùng, với thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu USD.
Coinbase cho biết họ đã bồi hoàn cho các khách hàng bị ảnh hưởng và tăng cường các biện pháp kiểm soát nội bộ sau sự cố.
Sàn cũng cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Công tố Quận Brooklyn và Đơn vị Tiền mã hóa của cơ quan này trong suốt quá trình điều tra.
Trong một bài đăng trên blog, Coinbase cho biết họ đã hỗ trợ xác định nghi phạm và các nạn nhân, chia sẻ dữ liệu on-chain liên quan đến vụ việc và hỗ trợ nhà chức trách truy vết tài sản bị đánh cắp.
