Cảnh sát Delhi đã bắt giữ khoảng 5 người liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, chiếm đoạt hơn 24 crore rupee (khoảng 2,6 triệu đô la Mỹ) từ các nạn nhân. Theo cảnh sát, họ đã phát hiện ra mạng lưới tội phạm mạng này khi đang điều tra một vụ án khác có liên quan đến cùng nhóm này.
Theo cảnh sát Delhi, họ đang điều tra vụ một người đàn ông bị mất 30 lakh rupee vào tay bọn tội phạm giả danh chuyên gia đầu tư.
Cảnh sát cho biết bọn tội phạm điều hành hoạt động của chúng thông qua một nhóm WhatsApp, gặp gỡ các nạn nhân trên mạng xã hội và hướng dẫn họ tham gia nhóm. Chúng cũng điều hành một ứng dụng giao dịch giả mạo, trong đó chúng lừa các nạn nhân đăng ký và gửi tiền, sau đó chiếm đoạt số tiền này sau khi tống tiền các nạn nhân nhiều lần.
Cảnh sát Delhi bắt giữ 5 người liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
Cảnh sát Delhi cho biết các cuộc điều tra của họ đã phát hiện ra nhiều đường dây chuyển tiền, với việc tội phạm chuyển tiền thông qua nhiều tài khoản trung gian khác nhau. Cảnh sát cho biết họ đã tiến hành khám xét tại hai địa điểm hoạt động, triệt phá hai đường dây đầu tư bất hợp pháp và bắt giữ bốn nghi phạm.
Bốn nghi phạm là Rajiv, Mohit, Rajbir Singh và Monu Kumar. Bốn nghi phạm này được cho là chịu trách nhiệm tìm kiếm và cung cấp các tài khoản trung gian mà bọn tội phạm sử dụng.
Các tội phạm bị cáo buộc đã thuyết phục nạn nhân cài đặt các ứng dụng mà họ biết là giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận cao khi họ đầu tư vào ứng dụng đó.
“Cuộc điều tra đã hé lộ một mạng lưới tội phạm mạng được tổ chức bài bản hoạt động trên nhiều tiểu bang, sử dụng các nhóm WhatsApp giả mạo về đầu tư/giao dịch chứng khoán, các ứng dụng di động giả mạo và các tài khoản ngân hàng trung gian được mở thông qua các đại lý địa phương để nhận hoa hồng”, Phó Cảnh sát trưởng (Chi nhánh Điều tra Tội phạm) Aditya Gautam cho biết.
Các quan chức cảnh sát Delhi cho biết trong trường hợp đầu tiên, người khiếu nại đã bị lừa mất 31,45 lakh rupee sau khi bị dụ dỗ tham gia một nhóm WhatsApp. Sau khi tham gia nhóm, người này cho biết các nghi phạm đã yêu cầu anh ta cài đặt một ứng dụng có tên “Cventura” trên điện thoại di động. Anh ta được yêu cầu đầu tư, và anh ta đã chuyển tiền trong sáu giao dịch khác nhau.
Sau khi ông ta đòi lại lợi nhuận, nhóm này biến mất và ứng dụng không còn hoạt động được nữa.
Cảnh sát đẩy mạnh điều tra.
Giống như nhiều vụ khác, vụ án này đã được đăng ký và chuyển giao cho Chi nhánh Điều tra Tội phạm Delhi. Trong quá trình điều tra, người ta phát hiện số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau và gửi đến một ví điện tử.
Cảnh sát cũng tiến hành thêm các cuộc đột kích ở Ludhiana và Khanna thuộc Punjab. Gautam khai rằng Rajiv là holder tài khoản trung gian, nắm giữ khoảng 6,45 lakh rupee tiền bất hợp pháp trong tài khoản của mình. Cảnh sát cũng phát hiện một giao dịch trị giá 1 crore rupee trong tài khoản của anh ta trước khi anh ta vô hiệu hóa tài khoản đó.
Trong khi đó, cảnh sát Delhi cho rằng Monu đóng vai trò trung gian, dụ dỗ mọi người mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho bọn lừa đảo để nhận hoa hồng.
Trong trường hợp thứ hai, người khiếu nại đã tham gia một nhóm WhatsApp có tên “Nhóm chia sẻ cổ phiếu VIP 10” vào tháng 7 và được khuyến khích đầu tư thông qua một ứng dụng có tên “Verger”. Nạn nhân đã chuyển 47,15 lakh rupee thông qua nhiều giao dịch vào chín tài khoản ngân hàng khác nhau trước khi nhóm và ứng dụng cuối cùng bị đóng cửa.
Mặt khác, Mohit đã bị bắt sau một cuộc đột kích và bị cáo buộc mở một tài khoản ngân hàng dưới tên vợ mình rồi giao cho cộng sự. Ông Gautam cho biết: “Các giao dịch trị giá khoảng 3 crore rupee đã được thực hiện thông qua tài khoản của anh ta trong vòng 12 ngày”.
Qua điều tra thêm, cảnh sát đã bắt giữ Churu ở Rajasthan, người chuyên lập các tài khoản để nhận hoa hồng, và Rajbir Singh, người đã sử dụng tài khoản của mình để thực hiện các giao dịch trị giá khoảng 20 crore rupee trong vòng ba ngày. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều tang vật có tính chất buộc tội và đang nỗ lực truy tìm những người hưởng lợi và xác định thêm các nạn nhân.
