Bài viết này nhắm vào tin đồn về việc “kiểm tra điện thoại di động trên đường phố và ép buộc chuyển tiền điện tử” đang lan truyền trong Circle Web3. Sau khi được đội ngũ pháp lý xác minh, bài viết khẳng định đây là tin giả do các phương tiện truyền thông tự tung ra nhằm mục đích thu hút sự chú ý. Bài viết phân tích phạm vi quyền lực công từ góc độ pháp lý, giải thích tính bất hợp pháp và phi lý của hành vi được mô tả trong tin đồn, đồng thời chia sẻ các phương pháp ứng phó trong trường hợp bị cơ quan thực thi pháp luật kiểm tra, cung cấp hướng dẫn pháp lý cho những người hoạt động trong lĩnh vực Web3 và giúp giảm bớt sự hoang mang trong ngành.
Giới thiệu
Gần đây, một tin tức lan truyền trên mạng internet và cộng đồng Web3 Trung Quốc cho rằng cảnh sát ở Hàng Châu, Thành Đô và các nơi khác, trong các cuộc kiểm tra đường phố hoặc nhà riêng, sẽ yêu cầu "chuyển giao bắt buộc" nếu phát hiện ứng dụng tiền điện tử được cài đặt trên điện thoại di động hoặc tài sản tiền điện tử trong ví.
Thông tin này đã gây ra sự hoang mang lớn trong giới chuyên gia giữa bối cảnh tình hình ngành công nghiệp cuối năm. Là một nhóm luật sư hình sự am hiểu sâu sắc lĩnh vực Web3, sau nhiều lần xác minh và phân tích pháp lý, chúng tôi cho rằng đây là một “tin giả” được thổi phồng quá mức các trải nghiệm cá nhân. Giống như những thông tin lan truyền trên mạng xã hội trước đây rằng “đội ngũ địa phương của sàn giao dịch xx tại địa điểm xx đã bị bắt giữ”, đây hoàn toàn là một chiến lược của các tài khoản truyền thông cá nhân nhằm thu hút sự chú ý.
Tuy nhiên, sự hoảng loạn bắt nguồn từ những điều chưa biết. Hôm nay, chúng ta sẽ không nói về cảm xúc, mà chỉ nói về các nguyên tắc pháp lý. Chúng ta sẽ phân tích ranh giới của quyền lực nhà nước từ góc độ pháp lý chuyên nghiệp và cách các luật sư có liên quan nên ứng phó nếu tình huống cực đoan như vậy xảy ra.
Vì sao việc "tịch thu tiền điện tử ngay khi phát hiện" lại không hợp lý về mặt pháp lý?
Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, việc thực thi quyền lực nhà nước phải tuân theo nguyên tắc “thẩm quyền theo luật định”, nghĩa là mọi hành động thi hành pháp luật phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Phương thức hoạt động “chuyển tiền điện tử khi bị phát hiện” trong tin đồn không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn khiến các cán bộ thực thi pháp luật đối mặt với rủi ro hình sự cực kỳ cao.
- Quyền dừng lại và thẩm vấn không phải là quyền khám xét tùy tiện.
Theo Điều 9 của Luật Công an Nhân dân Trung Quốc , tiền đề để các cơ quan công an tiến hành dừng xe, thẩm vấn và kiểm tra tại chỗ là nhắm vào “những người bị nghi ngờ thực hiện hành vi phạm pháp hoặc tội phạm”. Quyền riêng tư của người dân bình thường được pháp luật bảo vệ nếu họ không có dấu hiệu đáng ngờ.
Nếu không có lệnh khám xét , việc cưỡng chế mở khóa điện thoại di động để xem album ảnh và các ứng dụng không công khai (như Telegram, ví lạnh, ETC) chỉ với lý do “kiểm tra thường lệ” rõ ràng là một hành vi hành chính vi phạm quy trình pháp lý.
- Việc các cơ quan thực thi pháp luật ép buộc người dân chuyển tiền sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả hai bên.
Trong việc xử lý các vụ án hình sự, việc tiêu hủy tài sản liên quan có thủ tục cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu cán bộ xử lý vụ án, mà không lập hồ sơ vụ án và không tiến hành thủ tục tịch thu, cưỡng chế yêu cầu công dân chuyển tài sản ảo vào một tài khoản không phải là tài khoản công của cơ quan công an (chẳng hạn như địa chỉ cá nhân hoặc địa chỉ không xác định), hành vi này có thể được pháp luật xem là:
- Lạm dụng quyền lực : Sử dụng quyền lực trái với quy định, gây thiệt hại nặng nề cho tài sản công, nhà nước và lợi ích của người dân.
- Cướp bóc hoặc tống tiền : Ép buộc người khác giao nộp tài sản bằng cách sử dụng quyền lực nhà nước mà không có căn cứ pháp lý.
Trong bối cảnh đất nước đang được quản lý toàn diện bằng pháp luật và sự giám sát của cảnh sát ngày càng nghiêm ngặt, việc các cán bộ thực thi pháp luật cơ sở mạo hiểm hủy hoại sự nghiệp hoặc thậm chí bị bỏ tù để cướp bóc tài sản không rõ nguồn gốc là không phù hợp với quy tắc ứng xử hợp lý.
Do đó, chúng tôi tin rằng hành vi cực đoan như vậy hoàn toàn không phải là chuẩn mực, và cũng không thể là chuẩn mực. Cái gọi là “kiểm tra điện thoại di động trên đường phố và chuyển tiền điện tử bắt buộc” rất có thể là một biện pháp trấn áp chính xác đối với những cá nhân có rủi ro cao liên quan đến gian lận hoặc cờ bạc, nhưng đã bị hiểu sai thành chính sách chung cho toàn bộ ngành công nghiệp.
Việc giám sát chặt chẽ hơn là cần thiết, nhưng "vượt quá giới hạn" thì không phải là chuyện bình thường.
Mặc dù chúng tôi tin rằng tin đồn này là sai sự thật, nhưng không thể phủ nhận rằng cuối năm là thời điểm cao điểm trong việc quản lý các quỹ liên quan đến gian lận và cờ bạc. Là những người hành nghề, chúng ta không nên sợ "bị kiểm tra", mà nên sợ "không chuẩn bị".
Tại điểm giao thoa giữa các vấn đề hành chính và hình sự, chúng ta cần cảnh giác với những sai sót về thủ tục hoặc việc thực thi pháp luật có thể xảy ra do các cá nhân phụ trách xử lý vấn đề dưới áp lực KPI.
Nếu sự việc “có xác suất rất thấp” này thực sự xảy ra với bạn, hãy giữ bình tĩnh và nên thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Bốn điểm cần nhấn mạnh trong những thời điểm quan trọng
Nếu bạn thực sự gặp phải nhân viên giao dịch yêu cầu kiểm tra điện thoại di động hoặc thậm chí chuyển nhượng tài sản của bạn, vui lòng làm theo các bước dưới đây để phản hồi. Điều này không chỉ bảo vệ tài sản của bạn mà còn thúc đẩy việc thực thi pháp luật theo đúng quy định, nhằm tối đa hóa quyền lợi hợp pháp của các bên:
1. Hãy kiên quyết yêu cầu “xác minh danh tính”
Hãy lịch sự yêu cầu đối phương xuất trình Giấy chứng nhận Công chức . Đây là quyền được pháp luật quy định. Nếu đối phương là cảnh sát viên tình nguyện, cần có sự hiện diện của cảnh sát chính quy. Cảnh sát viên tình nguyện không thể tự mình thi hành pháp luật mà phải có sự chỉ huy của cảnh sát chính quy. Nếu họ thậm chí không dám xuất trình giấy chứng nhận, bạn hoàn toàn có quyền từ chối hợp tác.
Nếu không có luật sư bên cạnh, đừng tùy tiện giải thích nguồn gốc tài sản, các bên tham gia giao dịch hoặc mô hình kinh doanh của bạn. Chỉ cần nói: “Đây là tài sản cá nhân hợp pháp của tôi.” Đừng nói thêm vì lo lắng, vì càng nhiều lời càng dễ dẫn đến sai sót.
2. Hãy kiên quyết yêu cầu “không giấy tờ, không chuyển nhượng”
Nếu bên kia muốn kiểm tra điện thoại di động của bạn, hãy hỏi xem họ có lệnh khám xét hay không. Theo Luật Tố tụng Hình sự , việc khám xét không có lệnh chỉ được phép trong trường hợp khẩn cấp.
Nếu bên kia yêu cầu tịch thu tiền ảo của bạn, hãy nói rõ: “Thưa sĩ quan, tôi sẽ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Nhưng xin vui lòng lập Quyết định Tịch thu và Danh sách Tịch thu tại chỗ, và ghi rõ địa chỉ ví, loại tiền tệ, số lượng và giá trị Hash value) cần chuyển vào danh sách. Tôi chỉ có thể chuyển tiền sau khi ký và xác nhận.”
Tuyệt đối không hợp tác với yêu cầu “chuyển tiền bằng lời nói” không có giấy tờ chứng minh và được chuyển đến địa chỉ cá nhân. Bạn có thể nói một cách khéo léo: “Nếu không có biên bản tịch thu, tôi lo ngại rằng số tiền này không thể giải thích rõ ràng, và tôi sẽ không thể giải trình với công ty/gia đình trong tương lai, và tôi cũng lo ngại việc này sẽ gây rủi ro cho cơ quan thực thi pháp luật của quý vị.”
3. Hãy kiên quyết chỉ chuyển tiền vào tài khoản công, không chuyển vào tài khoản cá nhân.
Chừng nào việc thi hành pháp luật còn được thực hiện nghiêm túc theo pháp luật, ví cá nhân tuyệt đối không được sử dụng để nhận tiền. Hãy kiên quyết từ chối chuyển tiền vào địa chỉ ví cá nhân không rõ danh tính. “Thưa cán bộ, việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân không thể giải thích rõ ràng. Để tránh các rủi ro pháp lý sau này và đảm bảo tuân thủ pháp luật, vui lòng cung cấp tài khoản/địa chỉ chuyên trách dành cho các khoản tiền liên quan của cơ quan công an.”
4. Hãy kiên quyết thực hiện "kêu gọi sự ủng hộ sau sự kiện" Nếu bạn cảm thấy bị ép buộc và không thể từ chối, đừng gây gổ bằng bạo lực. Cố gắng ghi nhớ số hiệu cảnh sát, tên đồn cảnh sát và địa chỉ giao nhận. Sau khi được trả tự do, hãy liên hệ ngay với luật sư. Đối với việc tịch thu bất hợp pháp, chúng ta cần thu hồi tài sản thông qua các kênh pháp lý. Hồ sơ giao dịch on-chain là bằng chứng không thể chối cãi.
Phần kết luận
Ngành công nghiệp Web3 đang trải qua quá trình chuyển đổi mạnh mẽ về tuân thủ pháp luật. Là những chuyên gia pháp lý, chúng tôi hiểu được sự lo lắng và băn khoăn của các luật sư. Nhưng chúng tôi chân thành hy vọng rằng những người trong Circle tiền điện tử sẽ không thu hút sự chú ý bằng cách tạo ra nỗi sợ hãi và những chiêu trò!
Nỗi sợ hãi xuất phát từ sự không chắc chắn, còn sự an toàn đến từ tính chuyên nghiệp. Cơ quan công an sẽ không điều tiết ngành công nghiệp này bằng cách thực thi pháp luật theo kiểu “cướp bóc” mà không có bằng chứng. Điều họ thực sự muốn trấn áp là các hoạt động tội phạm như rửa tiền và gian lận, chứ không phải những người nắm giữ tiền điện tử thông thường.
Tuy nhiên, với tư cách là người hành nghề, sự đảm bảo cơ bản để tồn tại trong chu kỳ này là phải làm tốt công tác tách biệt tài sản, lưu giữ đầy đủ hồ sơ giao dịch (hồ sơ Kiểm Tra Danh Tính (KYC)/AML) và tìm kiếm sự can thiệp của luật sư chuyên nghiệp càng sớm càng tốt khi gặp phải rủi ro pháp lý.
〈 Quét các tòa nhà để kiểm tra điện thoại và cưỡng bức chuyển Token ? Việc khởi động tài khoản trong không gian tiền điện tử đã đi quá xa! 〉這篇文章最早發佈於《 CoinRank 》。
