Theo ChainCatcher, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Wolf Capital Crypto Trading LLC và người sáng lập Travis Ford, cáo buộc họ điều hành một kế hoạch đầu tư gian lận đã huy động hơn 10 triệu đô la từ các nhà đầu tư nhà đầu tư bán lẻ.
Vụ kiện, được đệ trình tại Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Bắc Oklahoma, cáo buộc công ty này sử dụng cấu trúc lừa đảo Ponzi, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày mà không có bất kỳ hoạt động giao dịch thực tế nào. Theo hồ sơ, Wolf Capital đã thu hút hơn 3.000 nhà đầu tư từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 12 năm 2024 bằng cách quảng cáo lợi nhuận ổn định hàng ngày lên đến 3,5%. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho rằng rằng những tuyên bố này không có cơ sở toán học và thiếu bất kỳ chiến lược giao dịch crypto liên quan đến hàng hóa nào có thể kiểm chứng được. Cơ quan quản lý cáo buộc rằng tiền từ các nhà đầu tư mới đã được sử dụng để trả lợi nhuận cho những người tham gia ban đầu, một chiến thuật điển hình của lừa đảo Ponzi.
