Trung tâm của chợ đen lớn nhất thế giới đã chuyển từ Dark Web) sang Telegram. Các nền tảng chợ đen tiếng Trung, bao gồm "Potato Guarantee" và "New Coin Guarantee", phục vụ các nhóm lừa đảo Đông Nam Á, đang rửa tiền, bán công cụ lừa đảo, tham gia mại dâm và thậm chí buôn người hàng tháng, với tổng giá trị lên tới 2 tỷ đô la. Các chuyên gia chỉ trích thái độ thụ động của Telegram và nhà phát hành stablecoin Tether là một trong những thủ phạm chính đằng sau sự mở rộng nhanh chóng của nền kinh tế tội phạm xuyên quốc gia này.
Telegram như một chợ đen thế hệ mới: Vốn chủ sở hữu của Potato Equity và New Coin Equity đã lớn mạnh như thế nào?
Mười năm trước, các chợ Dark Web dựa vào công nghệ nặc danh Tor và crypto để tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán ma túy và vũ khí bất hợp pháp, nhưng ngày nay, chợ đen không còn che giấu nữa mà đã chuyển hoạt động công khai trên Telegram.
Theo một báo cáo của Wired dẫn lời công ty theo dõi blockchain Elliptic, thị trường lừa đảo crypto Trung Quốc đã hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh trên Telegram, cung cấp mọi thứ từ các mẫu trang web đầu tư giả mạo và video deepfake do AI tạo ra đến các công cụ như tài khoản thân phận giả , và thậm chí cả việc kinh doanh rửa tiền xuyên biên giới, ngụy tạo giấy tờ, buôn người và buôn bán tình dục - tất cả đều có thể mua được.
Hai chợ đen lớn nhất trên Telegram, Tudou Guarantee và Xinbi Guarantee, xử lý tổng cộng lên đến 2 tỷ đô la Mỹ các giao dịch rửa tiền và tội phạm mỗi tháng.
Elliptic nói thêm rằng phần lớn các vụ lừa đảo trong đó được thực hiện bởi ngành công nghiệp "mổ thịt lợn", hoạt động tại các khu công nghiệp lừa đảo ở Đông Nam Á. Các công ty này thu được dịch vụ rửa tiền thông qua các thị trường chợ đen này, cho phép các khoản tiền gian lận lưu chuyển nhanh chóng khắp thế giới.
27 tỷ đô la! Đây là chợ đen Telegram lớn nhất trong lịch sử thế giới nói tiếng Trung.
Chợ đen Telegram nhỏ hơn đáng kể so với Dark Web) trước đây.
AlphaBay, từng là một ông lớn trên Dark Web), đã xử lý khoảng 1 tỷ đô la giao dịch trong hai năm rưỡi, trong khi Hydra của Nga xử lý 5 tỷ đô la trong bảy năm. Tuy nhiên, Huione Guarantee, tiền thân của chợ đen Telegram của Trung Quốc, đã xử lý một con số đáng kinh ngạc là 27 tỷ đô la giao dịch từ năm 2021 đến năm 2025, vượt qua tổng số của tất cả các chợ Dark Web khác cộng lại.
Elliptic thẳng thắn tuyên bố: "Hệ sinh thái chợ đen Telegram, chủ yếu có trụ sở tại Trung Quốc, đã phát triển thành thị trường bất hợp pháp trực tuyến lớn nhất trong lịch sử."
Vào tháng 5 năm nay, với việc Huiwang bị tịch thu và sau đó bị Hoa Kỳ và Vương quốc Anh trấn áp vào tháng 10, người dùng nhanh chóng chuyển sang Tudou Equity và Xinbi Equity, điều này đã thúc đẩy quy mô của các nền tảng này.
Các chuyên gia: Telegram và Tether đồng lõa bằng cách làm ngơ.
Đối diện những tiết lộ từ bên ngoài về sự gia tăng của thị trường chợ đen, chính thức Telegram bất ngờ tuyên bố rằng họ sẽ không chặn nó một lần nữa: "Các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt của Trung Quốc buộc người dân phải tìm kiếm các phương thức chuyển tiền xuyên biên giới thay thế, và Telegram không nên cản trở 'tự do tài chính'."
Tuy nhiên, Erin West, giám đốc sáng kiến chống gian lận Operation Shamrock, đã kịch liệt bác bỏ điều này, chỉ ra rằng phần lớn các hoạt động chợ đen này đều liên quan đến các vụ rửa tiền: "Telegram hoàn toàn có khả năng ngăn chặn ngành công nghiệp gian lận, nhưng lại chọn trở thành đồng phạm của chúng."
Ông cũng chỉ trích stablecoin, với vai trò là công cụ thanh toán cốt lõi cho chợ đen Telegram, Tether lẽ ra phải có khả năng đóng băng tiền, nhưng lại hiếm khi can thiệp vào các hoạt động rửa tiền này.
Việc Tether không hành động đã cho phép các khoản tiền chợ đen lưu chuyển toàn cầu với chi phí gần như bằng không, biến nó thành đồng phạm của đế chế lừa đảo.
Chuỗi tội phạm xuyên quốc gia lớn mạnh: Các chuyên gia kêu gọi thành lập một liên minh chống gian lận quốc tế.
Các khu vực lừa đảo ở Đông Nam Á, chợ đen Telegram và các giao dịch tài chính của Tether đã hình thành nên một Chuỗi cung ứng chợ đen vô cùng tinh vi.
Jacob Sims, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Châu Á Harvard, chỉ ra rằng những nỗ lực quốc tế hiện tại để chống lại gian lận hoàn toàn không đủ để theo kịp với khoản thiệt hại hơn 10 tỷ đô la do gian lận gây ra mỗi năm, chưa kể đến các đường dây buôn người đã ăn sâu và các vấn đề buôn người khác.
Để chống lại ngành công nghiệp lừa đảo này, cần có sự hợp tác xuyên quốc gia ở mức độ gần với chống khủng bố; nếu không, ngành công nghiệp này sẽ tiếp tục mở rộng nhanh chóng.
Bài viết này, có tiêu đề "Telegram phiên bản tiếng Trung trở thành chợ đen lớn nhất thế giới: khoai tây và tiền điện tử mới đảm bảo 2 tỷ đô la tiền bất hợp pháp mỗi tháng," lần đầu tiên xuất hiện trên ABMedia, ABMedia .
