Cơ quan Điều tra Thực thi Pháp luật (ED) của Ấn Độ đã tiến hành các cuộc đột kích phối hợp tại 21 địa điểm trên khắp Karnataka, Maharashtra và Delhi như một phần của cuộc điều tra mở rộng về một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn được cho là đã hoạt động trong gần một thập kỷ.
Các cuộc khám xét được tiến hành vào ngày 18 tháng 12 theo Luật Phòng chống rửa tiền (PMLA). Mục tiêu là các nhà ở và văn phòng có liên quan đến công ty 4th Bloc Consultants và các cộng sự của công ty này.
Vụ sụp đổ tiền điện tử lớn nhất lịch sử Ấn Độ từ trước đến nay?
Giới chức trách cho biết nhóm này điều hành các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo , lừa đảo cả nhà đầu tư Ấn Độ và nước ngoài bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.
Theo ED , vụ án bắt nguồn từ một báo cáo ban đầu của cảnh sát và thông tin tình báo từ Cảnh sát bang Karnataka.
Các nhà điều tra cáo buộc rằng bị cáo đã tạo ra các trang web trông rất chuyên nghiệp, bắt chước sát sao các nền tảng giao dịch tiền điện tử toàn cầu hợp pháp, đầy đủ cả bảng điều khiển, số dư tài khoản và lịch sử giao dịch.
Tuy nhiên, những nền tảng này phần lớn chỉ là vỏ bọc. Các quan chức cho biết hầu như không có hoạt động giao dịch thực sự nào diễn ra.
Thay vào đó, những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã tái sử dụng tiền của các nhà đầu tư trong một cấu trúc giống với mô hình Ponzi hoặc tiếp thị đa cấp cổ điển.
Để tạo dựng uy tín, các nhà điều hành bị cáo buộc đã sử dụng trái phép hình ảnh của các nhà bình luận tiền điện tử nổi tiếng và các nhân vật công chúng mà không được sự cho phép.
Các nhà đầu tư ban đầu được trả lợi nhuận nhỏ để tạo dựng lòng tin. Sau đó, họ được khuyến khích đầu tư số tiền lớn hơn và tuyển dụng thêm người tham gia mới thông qua tiền thưởng giới thiệu.
Khi thủ đoạn này lan rộng, những kẻ chủ mưu đã dựa rất nhiều vào các nền tảng mạng xã hội. Điều này bao gồm Facebook, Instagram, WhatsApp và Telegram để thu hút nạn nhân.
Cơ quan Điều tra Kinh tế (ED) tin rằng mạng lưới này nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư ở Ấn Độ và nước ngoài .
Các nhà điều tra cho biết tiền thu được từ tội phạm đã được rửa tiền thông qua một mạng lưới phức tạp gồm các ví tiền điện tử, tài khoản ngân hàng nước ngoài không được khai báo, các công ty ma và các kênh chuyển tiền bất hợp pháp (hawala).
Những kẻ lừa đảo cũng chuyển tiền thông qua các giao dịch chuyển khoản tiền điện tử ngang hàng trước khi chuyển đổi thành tiền mặt hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng.
Trong các cuộc đột kích, ED đã xác định được một số địa chỉ ví tiền điện tử được cho là do các bị cáo kiểm soát, cùng với các tài sản di động và bất động sản được mua ở Ấn Độ và nước ngoài bằng tiền bất hợp pháp .
Các nhà chức trách cũng đã chỉ ra nhiều thực thể nước ngoài được sử dụng để che giấu đường đi của dòng tiền.
Đáng chú ý, các quan chức tin rằng hoạt động này đã bắt đầu từ ít nhất năm 2015. Những kẻ lừa đảo đã dần tinh vi hơn theo thời gian để tránh bị phát hiện khi việc giám sát thị trường tiền điện tử ngày càng tăng.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
