Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội ba thực thể tự nhận là điều hành các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử, cùng với bốn cái gọi là câu lạc bộ đầu tư, vì bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo quy mô lớn nhắm vào các nhà đầu tư cá nhân thông qua mạng xã hội.
Theo SEC, Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., và Cirkor Inc., cùng với AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., và Zenith Asset Tech Foundation, đã chiếm đoạt hơn 14 triệu đô la từ các nhà đầu tư chủ yếu ở Mỹ. Cơ quan quản lý cho biết kế hoạch này hoạt động từ ít nhất tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025 và theo một mô hình quen thuộc thường thấy trong nhiều vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến hiện đại.
Các nền tảng tiền điện tử giả mạo, tổn thất thực sự
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc rằng các bị cáo ban đầu thu hút nạn nhân bằng cách sử dụng quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến, hứa hẹn lợi nhuận dễ dàng và lời khuyên đầu tư tiên tiến, được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Sau đó, những người dùng quan tâm được mời tham gia các nhóm trò chuyện WhatsApp, nơi những kẻ lừa đảo giả danh là các chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm và dần dần xây dựng lòng tin bằng cách chia sẻ những gì chúng tuyên bố là các mẹo giao dịch thành công được hỗ trợ bởi AI.
Sau khi các nhà đầu tư bị thuyết phục, họ được khuyến khích mở tài khoản và gửi tiền vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử được cho là do Morocoin, Berge và Cirkor điều hành. Các nền tảng này được cho là đã được cấp phép và quản lý đúng quy định, bao gồm cả việc đưa ra những tuyên bố sai sự thật về sự chấp thuận của chính phủ.
SEC cho biết điều này không đúng sự thật. Đơn kiện còn cáo buộc rằng các câu lạc bộ đầu tư đã quảng bá các "Đợt chào bán Token bảo mật " giả mạo, mà họ nói là có liên kết với các công ty có thật. Trên thực tế, không có công ty hay đợt chào bán nào như vậy tồn tại, và không có giao dịch thực tế nào từng diễn ra trên các nền tảng này.
Khi các nhà đầu tư sau đó cố gắng rút tiền, các bị cáo bị cáo buộc đã yêu cầu thêm phí trả trước, một thủ đoạn thường được sử dụng để moi thêm tiền từ các nạn nhân. Theo cơ quan này, tất cả tiền của nhà đầu tư cuối cùng đã bị chiếm đoạt và chuyển ra nước ngoài thông qua một mạng lưới phức tạp gồm các tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử.
Trong một tuyên bố, Laura D'Allaird, người đứng đầu Đơn vị Công nghệ mạng và Mới nổi của SEC, cho biết: "
Bạn cũng có thể thích:
- Sau vụ trộm 50 triệu USDT , CZ của Binance đã thúc đẩy các ví điện tử Block định các địa chỉ giả mạo.
- Lối sống xa hoa, lợi nhuận giả: Người quảng bá IcomTech bị bỏ tù trong vụ lừa đảo tiền điện tử.
- Cá voi tiền điện tử mất 38 triệu đô la trong vụ khai thác lỗ hổng đa chữ ký.
“Đơn khiếu nại của chúng tôi cáo buộc một vụ lừa đảo nhiều bước, thu hút nạn nhân bằng quảng cáo trên mạng xã hội, xây dựng lòng tin của nạn nhân trong các nhóm trò chuyện nơi những kẻ lừa đảo giả danh chuyên gia tài chính và hứa hẹn lợi nhuận từ các lời khuyên đầu tư do AI tạo ra, sau đó thuyết phục nạn nhân đầu tư tiền vào các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử giả mạo, nơi tiền của họ bị chiếm đoạt.”
Gian lận được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo
Bên cạnh các lời khuyên đầu tư do AI tạo ra, công nghệ deepfake AI cũng gia tăng đáng kể. Những kẻ lừa đảo ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các video chân thực, trông giống như những nhân vật nổi tiếng, chẳng hạn như chủ sở hữu X Elon Musk, đang quảng bá các kế hoạch đầu tư giả mạo trên mạng xã hội. Những kẻ lừa đảo cũng đang lợi dụng AI để vượt qua các bước kiểm tra Kiểm Tra Danh Tính (KYC) , làm giả các cuộc hội thoại hỗ trợ khách hàng và sao chép bảng điều khiển nền tảng để trông có vẻ hợp pháp.
Trong một số trường hợp, họ thậm chí còn lạm dụng các cuộc họp Zoom bằng cách gửi lời mời giả mạo chứa các liên kết đến phần mềm độc hại.
