Cơ quan Điều tra Thực thi Pháp luật (ED) của Ấn Độ đã thu hồi tiền mặt, đóng băng các tài khoản ngân hàng và xác định được các tài sản có giá trị cao sau các cuộc khám xét liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc hoạt động tại một số khu vực của Haryana và Chandigarh. Hành động này là một phần của cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến các khiếu nại về hành vi lừa đảo tài chính quy mô lớn liên quan đến một công ty hoạt động dưới tên Crypto World Trading Company.
Theo Cục Thi hành án, các quan chức từ Văn phòng khu vực Chandigarh đã tiến hành khám xét chín hộ gia đình vào ngày 24 tháng 12. Các địa điểm bao gồm Ambala, Kurukshetra, Karnal và Chandigarh. Các cuộc khám xét này được thực hiện theo các điều khoản của Luật Phòng chống rửa tiền (PMLA) liên quan đến cáo buộc lừa đảo liên quan đến các khoản đầu tư được cho là có liên quan đến giao dịch tiền điện tử.
Trong quá trình khám xét, các nhà điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu và thiết bị kỹ thuật số được cho là có tính chất phạm tội. Cơ quan chức năng cũng thu hồi được 4 lakh rupee tiền mặt từ các địa điểm bị khám xét. Ngoài ra, 18 tài khoản ngân hàng chứa tiền thu được từ tội phạm với tổng số tiền lên tới 22,38 lakh rupee đã bị phong tỏa như một phần của hành động thực thi pháp luật.
Tài sản và dấu vết tài chính
Cơ quan Điều tra Kinh tế (ED) cho biết cuộc điều tra cũng đã dẫn đến việc xác định các tài sản bất động sản trị giá khoảng 3 crore rupee. Các tài sản này được cho là đã được mua bằng tiền thu được từ các nhà đầu tư. Theo các nhà điều tra, một số tài sản này được đăng ký dưới tên các thành viên gia đình của những cá nhân bị cáo buộc.
Phân tích tài chính do cơ quan này thực hiện cho thấy, ban đầu tiền của nhà đầu tư được gửi vào tài khoản ngân hàng cá nhân của bị cáo, sau đó được chuyển qua các tài khoản thuộc về người thân và cộng sự. Cơ quan Điều tra Kinh tế (ED) cho biết, mô hình này là một phần của quy trình phân lớp nhằm che giấu nguồn gốc của các khoản tiền.
Tin liên quan: Cơ quan Điều tra Kinh tế Ấn Độ (ED) đột kích 21 địa điểm tại nhiều bang trong cuộc điều tra vụ gian lận tiền điện tử ở Karnataka.
Bị cáo và nguồn gốc vụ án
Cuộc điều tra được khởi xướng sau khi Cảnh sát Haryana lập biên bản tố cáo (FIR). Biên bản tố cáo nêu tên bốn cá nhân là Vikas Kalra, Tarun Taneja, Kapil Kumar và Pawan Kumar là bị cáo. Cơ quan Điều tra Kinh tế (ED) cáo buộc nhóm này đã thông đồng để thu gom số tiền lớn bằng cách khuyến khích mọi người đầu tư thông qua một nền tảng trực tuyến có tên là Công ty Giao dịch Thế giới Tiền điện tử (Crypto World Trading Company).
Các nhà điều tra cho biết thêm rằng các ví tiền điện tử đã được tạo trên sàn giao dịch toàn cầu Binance, được cho là đã được sử dụng để nhận tiền từ các nhà đầu tư. Cơ quan Điều tra Kinh tế (ED) cho biết các ví này là một phần của dòng tiền tổng thể được kiểm tra trong quá trình điều tra.
Cơ quan liên bang cho biết cả những cá nhân bị cáo buộc lẫn Binance đều chưa thể đưa ra bình luận ngay lập tức về các cáo buộc. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, các nhà chức trách tiếp tục xem xét các bằng chứng kỹ thuật số và hồ sơ tài chính bị thu giữ để truy tìm toàn bộ phạm vi số tiền bị cáo buộc là thu lợi bất chính.
Tin liên quan: Cơ quan Điều tra Kinh tế Ấn Độ bắt giữ kẻ lừa đảo tiền điện tử trong vụ tống tiền 148 triệu đô la.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Người đọc nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
