Cuộc điều tra về một đường dây buôn bán thuốc giảm cân bất hợp pháp quy mô lớn đã thu hút sự chú ý trở lại đối với dự án Paradox Metaverse, trong bối cảnh việc thực thi pháp luật chống tội phạm tiền điện tử đang được tăng cường trên toàn thế giới.
Bản tóm tắt
Cuộc điều tra của Guardian liên kết Fasial Tariq với đường dây buôn bán ma túy Alluvi.
Một cuộc điều tra của tờ Guardian đã liên kết doanh nhân tiền điện tử Fasial Tariq ở Northampton với cái mà các nhà chức trách mô tả là đường dây buôn bán thuốc giảm cân bất hợp pháp lớn nhất thế giới. Phát hiện này xuất hiện sau khi các nhân viên thực thi pháp luật đột kích một khu nhà xưởng công nghiệp bằng gạch đỏ ở Northampton vào cuối tháng 10, trong bối cảnh tội phạm liên quan đến tiền điện tử gia tăng mạnh.
Trong cuộc đột kích, các nhà điều tra đã thu giữ hàng nghìn bút giảm cân nhãn hiệu Alluvi không có giấy phép, nguyên liệu hóa chất thô, thiết bị sản xuất và 20.000 bảng Anh tiền mặt . Một số bút bị thu giữ có chứa retatrutide , một chất chủ vận GLP-1 mạnh vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và chưa được phê duyệt sử dụng trong y tế. Tuy nhiên, bất chấp quy mô của chiến dịch, đến nay vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe ( MHRA ) xác nhận đang điều tra nhưng chưa công khai danh tính người điều hành chương trình này. Hơn nữa, cơ quan quản lý từ chối bình luận cụ thể về Tariq, viện dẫn lý do cuộc điều tra đang diễn ra và tính nhạy cảm của vụ việc.
Tuyến đường nội bộ của công ty kết nối đơn vị Alluvi với các dự án của Tariq.
Các tài liệu mà tờ The Guardian xem xét cho thấy cơ sở sản xuất bị đột kích có liên quan đến Wholesale Supplements Limited , nơi Tariq giữ chức giám đốc. Ảnh chụp đơn đặt hàng của khách hàng cho thấy các sản phẩm của Alluvi được bán thông qua một trang web có tên Ecommerce Nutri Collectiv , trang web này sau đó đã mất khả năng xử lý thanh toán sau khi Stripe chấm dứt dịch vụ của họ.
Hồ sơ của Companies House cho thấy Ecommerce Nutri Collectiv Limited trước đây từng có chung địa chỉ với Vantage Commercials Group Limited , một công ty khác từng do Tariq điều hành. Tuy nhiên, LINK (Chainlink) đáng chú ý nhất xuất hiện từ việc gắn nhãn hiệu trên trang web của Nutri Collectiv, trang web này chuyển hướng người dùng đến Paradox Labs , trước đây được biết đến với tên Paradox Studio, một dự án tập trung vào tiền điện tử do Tariq thành lập.
Paradox Labs đã ra mắt Paradox Coin cùng với một thế giới kỹ thuật số tập trung vào trò chơi có tên là Paradox Metaverse, được quảng cáo là một trò chơi blockchain " Chơi để kiếm tiền (play2earn) ". Sau đó, các nhà phê bình trực tuyến và các nhà điều tra độc lập đã cáo buộc dự án này hoạt động như một trò lừa đảo, đặt ra câu hỏi về cơ chế tokenomics và chiến thuật quảng bá của nó.
Cuộc đối đầu giữa Coffeezilla và chi tiết về lối sống xa hoa
Nhà điều tra tiền điện tử Stephen Findeisen , nổi tiếng với biệt danh Coffeezilla , đã công khai thách thức Tariq và anh trai của anh ta trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube được nhiều người xem. Trong cuộc tranh luận, ông đã đặt câu hỏi về kinh tế của Paradox Coin, cơ chế trò chơi và việc quảng bá do người nổi tiếng thực hiện. Tariq bác bỏ cáo buộc rằng anh ta đang điều hành một kế hoạch làm giàu nhanh chóng và bảo vệ cấu trúc của dự án.
Trong khi đó, nội dung trên mạng xã hội liên quan đến Alluvi cho thấy một lối sống xa hoa. Các đoạn video cho thấy một chiếc Lamborghini Huracán Spyder màu xanh lá cây nổi bật, trong khi cư dân địa phương nói với phóng viên rằng những chiếc xe sang trọng, bao gồm cả một chiếc Rolls-Royce , thường xuyên đậu bên ngoài căn hộ ở Northampton, nơi sau đó đã bị khám xét. Tuy nhiên, quyền sở hữu của các phương tiện này vẫn chưa được xác minh độc lập.
Trước đây, Tariq từng điều hành một công ty tên là Onyx , chuyên về dịch vụ cho thuê xe cao cấp và lái xe riêng. Hồ sơ lái xe cá nhân của anh ta bao gồm một vụ việc năm 2018, trong đó anh ta bị phạt 1.185 bảng Anh và cấm lái xe 12 tháng vì không nhận diện được người lái xe BMW đã vượt một chiếc Ferrari với tốc độ hơn 210 km/h. Anh ta chỉ mới lấy lại được bằng lái vài ngày trước đó, sau khi bị kết tội lái xe trong tình trạng say rượu và lái xe khi bị tước bằng lái.
Bên trong những rủi ro của thuốc giảm cân Alluvi
Các chuyên gia cho rằng vụ việc tại Alluvi cho thấy những nguy hiểm nghiêm trọng trong thị trường chợ đen đối với các sản phẩm giảm cân dạng tiêm. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng retatrutide chưa hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng, và hồ sơ an toàn của nó ngoài môi trường được kiểm soát chưa được hiểu đầy đủ. Hơn nữa, các loại thuốc tiêm Chưa được kiểm soát có thể bị nhiễm bẩn, định liều sai hoặc khử trùng không đúng cách.
Các bác sĩ lưu ý rằng, những hậu quả tiềm tàng bao gồm nhiễm trùng nặng, viêm tụy và sự dao động đường huyết nguy hiểm. Bất chấp những rủi ro này, trang web Alluvi vẫn hoạt động, tuyên bố rằng sản phẩm chỉ hết hàng do "nhu cầu quá lớn" trong dịp Giáng sinh. Kênh Telegram của họ tiếp tục thu hút hàng nghìn thành viên, những người dường như đặt hàng mỗi ngày.
Tin đồn địa phương cho rằng hoạt động sản xuất đã được chuyển sang địa điểm mới sau cuộc đột kích ở Northampton. Tuy nhiên, MHRA đã nhắc lại rằng chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện và tiếp tục từ chối bình luận thêm về Tariq, nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và việc tiết lộ thông tin sớm có thể làm ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật.
Các mạng lưới tội phạm tiền điện tử đang chịu áp lực toàn cầu ngày càng gia tăng.
Vụ án Alluvi đang nổi lên như một phần của xu hướng rộng hơn, trong đó các nhóm tội phạm lợi dụng tài sản kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng trực tuyến. Một nguồn tin am hiểu về hoạt động buôn bán thuốc giảm cân bất hợp pháp mô tả những kẻ đứng sau Alluvi là những kẻ “khốn nạn” và “gây ồn ào ngay từ ngày đầu tiên”. Đánh giá này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của các cơ quan quản lý về những kẻ lừa đảo hung hăng, nổi tiếng đang sử dụng các hệ thống tiền điện tử.
Vào tháng 11, Văn phòng Điều tra Gian lận Nghiêm trọng của Anh (SFO) đã bắt giữ hai người đàn ông có liên quan đến vụ sụp đổ trị giá 28 triệu đô la của Basis Markets , một nền tảng giao dịch kiểu quỹ đầu cơ đã biến mất vào năm 2022 sau khi bị cáo buộc chuyển hướng tiền của khách hàng vào ví của những người sáng lập. Vụ việc này cho thấy các nhà điều hành tinh vi có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các cấu trúc tài chính truyền thống và hoạt động on-chain như thế nào.
Áp lực thực thi pháp luật không chỉ giới hạn ở các kế hoạch đầu tư. Ba người đàn ông ở Anh đã bị kết án tổng cộng 27 năm tù vì điều hành một đường dây buôn bán ma túy Dark Web dựa vào tiền điện tử để thanh toán. Tương tự, vào tháng 11, cảnh sát Nam Úc đã khởi tố 800 vụ án và bắt giữ 55 người liên quan đến một đường dây tội phạm sử dụng tiền điện tử, thu giữ 37,9 triệu đô la sau khi phối hợp chặt chẽ với FBI .
Những lỗ hổng trong quy định và sự giám sát chậm chạp dựa trên khiếu nại.
Các chuyên gia học thuật cho rằng các mô hình quản lý hiện hành đang gặp khó khăn trong việc theo kịp tốc độ và quy mô của các hành vi sai trái liên quan đến tiền điện tử. Tiến sĩ Piotr Ozieranski nói với tờ The Guardian rằng việc giám sát dựa trên khiếu nại diễn ra quá chậm để ngăn chặn những kẻ phạm tội có chủ đích. Ông nhận định thẳng thừng: “Hiện tại, người ta thường cảm thấy rằng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra chỉ là một hình phạt nhẹ”.
Ông Ozieranski cảnh báo rằng, trong khi đó, công chúng vẫn đang phải đối mặt với những tổn hại nghiêm trọng từ các vụ lừa đảo liên quan đến tài chính và sức khỏe. Hơn nữa, sự kết hợp giữa tiếp thị trực tuyến, thanh toán ẩn danh và vận chuyển xuyên biên giới cho phép các đối tượng xấu nhanh chóng hoạt động trở lại ngay cả sau các cuộc truy quét hoặc lệnh cấm nền tảng, như trường hợp của Alluvi đã cho thấy.
Tuy nhiên, các cơ quan quản lý khẳng định họ đang tăng cường nguồn lực và phối hợp quốc tế. Họ lập luận rằng các công cụ mới để theo dõi dòng tiền on-chain , cùng với quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn với các nhà phát hành và sàn giao dịch lớn, đang bắt đầu tạo ra các hành động thực thi thường xuyên hơn và có tác động mạnh mẽ hơn trong năm 2024.
Ngành công nghiệp và lực lượng thực thi pháp luật phản đối.
Để chống lại sự gia tăng của hoạt động rửa tiền điện tử do các vụ lừa đảo, buôn bán ma túy và bóc lột người gây ra, Tether , đơn vị phát hành stablecoin USDT , đã hợp tác với Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC ). Sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường các biện pháp an ninh mạng và cải thiện việc theo dõi dòng chảy tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp. Tuy nhiên, hiệu quả của những sự hợp tác như vậy sẽ phụ thuộc vào tốc độ chuyển đổi thông tin tình báo thành các vụ án cụ thể.
Các hành động thực thi pháp luật gần đây nhấn mạnh rằng các nhà chức trách đang mở rộng phạm vi điều tra vượt ra ngoài các nhà phát hành và sàn giao dịch Token . Tại Hoa Kỳ, các công tố viên liên bang đã buộc tội người sáng lập một máy ATM tiền điện tử ở Chicago về tội âm mưu rửa tiền, bị cáo buộc đã chuyển 10 triệu đô la thông qua các ki-ốt. Cùng thời điểm đó, Treasury đã trừng phạt 19 thực thể liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử mà các quan chức Hoa Kỳ cho rằng đã lừa đảo người Mỹ 10 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2024.
Trong bối cảnh đó, các dự án như Paradox Coin và các công ty liên quan đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ cả các nhà điều tra và công chúng. Mặc dù Tariq tiếp tục phủ nhận mọi hành vi sai trái trong các hoạt động tiền điện tử của mình, sự giao thoa giữa tiếp thị metaverse, dược phẩm không được cấp phép và quảng bá trực tuyến mạnh mẽ có khả năng vẫn sẽ là trọng tâm của các cơ quan quản lý trong thời gian dài sau năm 2024.
Tóm lại, vụ án Northampton Alluvi và các dự án tiền điện tử chồng chéo của Tariq minh họa cách thức tài sản kỹ thuật số, nền tảng trực tuyến và các sản phẩm y tế rủi ro cao có thể giao thoa, củng cố lời kêu gọi toàn cầu về việc giám sát chặt chẽ hơn và thực thi pháp luật xuyên biên giới nhanh hơn.
