Kazakhstan đóng băng 20.000 thẻ rửa tiền và đóng cửa 22 địa điểm trao đổi crypto ngầm vào năm 2025.

Theo Odaily, Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã nhận được báo cáo từ Cơ quan Giám sát Tài chính (AFM) về kế hoạch làm việc năm 2025. Báo cáo nêu rõ rằng đã hoàn tất điều tra 1.135 vụ án hình sự, đã chi trả 141,5 tỷ tenge tiền bồi thường cho các nạn nhân, triệt phá 15 băng nhóm tội phạm và 29 nền tảng tham gia vào các hoạt động rút tiền bất hợp pháp, với tổng giá trị giao dịch vượt quá 128 tỷ tenge. Báo cáo cũng đề cập đến việc trấn áp 22 sàn giao dịch crypto ngầm được sử dụng để rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy và gian lận, cũng như đóng cửa hơn 1.100 dịch vụ giao dịch tiền điện tử crypto bất hợp pháp và 20.000 thẻ ngân hàng được sử dụng để rửa tiền. (Tengrinews)