Cảnh sát Việt Nam đã xác nhận việc bắt giữ các nghi phạm trong một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử. Theo cảnh sát, bảy cá nhân đã bị bắt giữ tại khu vực Đà Nẵng. Cảnh sát Việt Nam cho biết các nghi phạm bị bắt vì thực hiện các vụ lừa đảo thông qua mạng máy tính.
Trong thông cáo báo chí hôm thứ Bảy, cảnh sát Việt Nam cho biết các nghi phạm đã điều hành một đường dây lừa đảo tiền điện tử từ căn cứ của chúng ở Campuchia. Vụ lừa đảo được cho là giả mạo sàn giao dịch Nasdaq, và các nghi phạm đã chiếm đoạt 14 tỷ đồng (khoảng 532.800 USD). Cảnh sát cho biết thêm, các nghi phạm cũng sở hữu mạng lưới viễn thông và phương tiện điện tử mạnh mẽ để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp từ bất động sản tại khu vực Đà Nẵng.
Cảnh sát Việt Nam bắt giữ 5 cá nhân trong một đường dây lừa đảo tiền điện tử.
Theo thông báo của công an Việt Nam, năm nghi phạm bị bắt giữ trong quá trình điều tra gồm có Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Đức Loong, Ông Khắc Minh, Vũ Trí Huy, Mũ Bá Nam Việt, Nguyễn Anh Đô và Tạ Văn Bá. Công an cho biết tất cả các nghi phạm đều là công dân của tỉnh Bắc Ninh. Các nhà điều tra cho biết vụ lừa đảo bị phát hiện sau khi một số người dân tố cáo tội phạm tại đồn cảnh sát địa phương.
Vụ việc đầu tiên được trình báo bởi một phụ nữ 36 tuổi ở phường An Khê, Đà Nẵng, cho biết bà bị các nghi phạm lừa đảo khi đầu tư vào tài sản kỹ thuật số trên một nền tảng giao dịch mà bà cho là có tên Nasdaq. Cảnh sát Việt Nam nhanh chóng nhận được báo cáo từ nhiều người khác trong khu vực, cho biết nhóm này đã chào mời các khoản đầu tư trên nền tảng giao dịch đó như một cách chắc chắn để kiếm lời và thay đổi cuộc sống gia đình họ.
Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Sàn này nổi tiếng với việc niêm yết các gã khổng lồ công nghệ như Apple, Amazon, Microsoft, Google và Meta. Theo một cuộc điều tra sơ bộ, nhóm này bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2024 sau khi Chung đến Campuchia và cấu kết với một công dân Trung Quốc tên A Long để tổ chức một vụ lừa đảo tại khu vực Kim Sa 3 thuộc thành phố biên giới Bavet của Campuchia. Nhóm này đã tuyển mộ người Việt Nam và phân công vai trò một cách có tổ chức.
Theo các báo cáo, nhóm này đã lập ra trang web giao dịch Nasdaq giả mạo sau khi hoàn tất việc tuyển dụng và lấp đầy tất cả các vị trí quản trị viên còn trống trên mạng. Nhóm này đã sử dụng các nhóm Zalo và Telegram với hàng chục tài khoản giả mạo để đăng tải các hoạt động giao dịch giả, mạo danh chuyên gia đầu tư để dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền của họ và báo cáo lợi nhuận giả. Sau khi chiếm đoạt tiền, số tiền được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi chuyển đổi thành tiền điện tử để che giấu nguồn gốc.
Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm này đã lừa đảo người dân hơn 14 tỷ đồng, trong đó cảnh sát Việt Nam cho biết hai nạn nhân đã mất hơn 1,1 tỷ đồng. Cảnh sát cho biết họ đã tiến hành đột kích vào địa điểm này sau khi nhận được nhiều báo cáo từ người dân địa phương. Họ đã thu giữ một lượng lớn tang vật, bao gồm các ổ USB chứa mã độc, điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay và hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt.
Cảnh sát cũng cho biết thêm rằng họ đã thu giữ nhiều loại ngoại tệ khác, hàng chục chiếc nhẫn kim loại màu vàng, sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và dữ liệu điện tử liên quan. Trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, cảnh sát đã cảnh báo người dân cần cảnh giác với các lời mời đầu tư trực tuyến có vẻ quá tốt để có thể là sự thật. Cảnh sát Việt Nam cho biết những khoản đầu tư này thường hứa hẹn lợi nhuận cao và rủi ro thấp trên mạng xã hội. Ngoài ra, người dùng nên tránh chuyển tiền vào các trang web hoặc ứng dụng không có giấy phép và báo cáo tất cả các dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan chức năng.
