Odaily Planet Tin tức hàng ngày Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã công bố cáo buộc chống lại cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison, Alameda và đồng sáng lập FTX Gary Wang và các công ty của họ vì các hành động gian lận, và bản cáo trạng sửa đổi cáo buộc Ellison phạm tội gian lận thương mại giữa các tiểu bang. và xuyên tạc trọng yếu trong việc bán hàng hóa tài sản kỹ thuật số, đồng thời cáo buộc Wang có hành vi gian lận trong việc bán hàng hóa tài sản kỹ thuật số trong thương mại giữa các tiểu bang.
Bắt đầu từ tháng 10 năm 2021, Ellison, cùng với SBF và những người khác, đã chỉ đạo Alameda sử dụng hàng tỷ đô la quỹ FTX, bao gồm cả quỹ của khách hàng FTX, để giao dịch trên các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số khác và tài trợ cho các khoản đầu tư vào ngành tài sản kỹ thuật số có rủi ro cao khác nhau . Ellison đã đưa ra những tuyên bố công khai lừa đảo với tư cách là Giám đốc điều hành của Alameda, bao gồm cả những tuyên bố liên quan đến sự tách biệt sai lầm giữa các doanh nghiệp Alameda và FTX, để tạo điều kiện và duy trì kế hoạch lừa đảo.
Ellison và Wang không tranh cãi về trách nhiệm của họ đối với các tuyên bố của CFTC. Cả hai bên đã đồng ý nộp một lệnh chấp thuận để phán quyết về trách nhiệm pháp lý của họ đối với hành vi gian lận vi phạm Mục 6(c)(1) của Đạo luật trao đổi hàng hóa và Quy định CFTC 180.1.
Theo các báo cáo trước đó, SEC Hoa Kỳ đã cáo buộc Caroline Ellison và Gary Wang lừa gạt các nhà đầu tư FTX. Cả hai đã đồng ý với hai thỏa thuận dàn xếp, các thỏa thuận này phải được sự chấp thuận của tòa án. Trong khi đó, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã công bố các cáo buộc đối với Caroline Ellison và Gary Wang, những người đã nhận tội trước các cáo buộc liên bang và đang hợp tác với cảnh sát trong vụ án hình sự liên bang chống lại SBF.
Bắt đầu từ tháng 10 năm 2021, Ellison, cùng với SBF và những người khác, đã chỉ đạo Alameda sử dụng hàng tỷ đô la quỹ FTX, bao gồm cả quỹ của khách hàng FTX, để giao dịch trên các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số khác và tài trợ cho các khoản đầu tư vào ngành tài sản kỹ thuật số có rủi ro cao khác nhau . Ellison đã đưa ra những tuyên bố công khai lừa đảo với tư cách là Giám đốc điều hành của Alameda, bao gồm cả những tuyên bố liên quan đến sự tách biệt sai lầm giữa các doanh nghiệp Alameda và FTX, để tạo điều kiện và duy trì kế hoạch lừa đảo.
Ellison và Wang không tranh cãi về trách nhiệm của họ đối với các tuyên bố của CFTC. Cả hai bên đã đồng ý nộp một lệnh chấp thuận để phán quyết về trách nhiệm pháp lý của họ đối với hành vi gian lận vi phạm Mục 6(c)(1) của Đạo luật trao đổi hàng hóa và Quy định CFTC 180.1.
Theo các báo cáo trước đó, SEC Hoa Kỳ đã cáo buộc Caroline Ellison và Gary Wang lừa gạt các nhà đầu tư FTX. Cả hai đã đồng ý với hai thỏa thuận dàn xếp, các thỏa thuận này phải được sự chấp thuận của tòa án. Trong khi đó, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã công bố các cáo buộc đối với Caroline Ellison và Gary Wang, những người đã nhận tội trước các cáo buộc liên bang và đang hợp tác với cảnh sát trong vụ án hình sự liên bang chống lại SBF.
