Giới chức Hoa Kỳ đã bắt giữ hai công dân Ấn Độ với cáo buộc rửa tiền. Vụ bắt giữ và cáo buộc này xuất phát từ cuộc điều tra một đường dây lừa đảo quy mô lớn nhắm vào các nạn nhân ở nhiều tiểu bang. Sau khi bị bắt, các nghi phạm phải đối mặt với ba tội danh rửa tiền.
Các nghi phạm, Tejas Patel và Navya Bhatt, là thành viên của một mạng lưới lừa đảo đang gây ra nỗi kinh hoàng cho người dân ở nhiều tiểu bang. Cơ quan chức năng cho biết bộ đôi này bị cáo buộc đóng nhiều vai trò trong một loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn đô la từ các nạn nhân ở Ohio, Michigan và Pennsylvania.
Các nhà điều tra cho rằng vụ lừa đảo bao gồm gian lận PayPal, các chiêu trò sửa chữa máy tính Microsoft giả mạo và các chiêu trò khác liên quan đến Bitcoin và tài sản kỹ thuật số.
Hoa Kỳ bắt giữ những người Ấn Độ nhắm mục tiêu vào người Mỹ trong các hoạt động lừa đảo.
Theo các nhà chức trách, những kẻ lừa đảo người Ấn Độ thường hướng dẫn nạn nhân thanh toán bằng những phương thức bất thường. Một số hình thức thanh toán bao gồm vàng thỏi, tiền điện tử và một lượng lớn tiền mặt tại nhiều địa điểm khác nhau.
Các tài liệu tòa án đã tiết lộ cách một phụ nữ ở Toledo bị lừa giao hơn 40.000 đô la tiền mặt sau khi các nghi phạm giả danh là đại diện của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC).
Các nhà chức trách liên bang cho biết hoạt động rửa tiền này có liên quan đến một mạng lưới lớn hơn liên quan đến việc che giấu và chuyển tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp. Cuộc điều tra do Đội Đặc nhiệm An ninh mạng thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI) chi nhánh Cleveland dẫn đầu, đơn vị này chủ yếu tập trung vào các tội phạm liên quan đến máy tính và tài chính.
Cả hai người đàn ông đều có mặt tại tòa án liên bang hôm thứ Sáu, nơi họ đã từ bỏ quyền tham dự phiên điều trần sơ bộ. Các tài liệu của tòa án cho thấy Bhat là sinh viên của Đại học Toledo.
Ông Patel dự kiến sẽ trở lại tòa án vào ngày 6 tháng 2 để tham dự phiên điều trần giam giữ. Ông Bhat hiện đang bị Cục Nhập cư và Hải quan (ICE) tạm giữ và chưa được ấn định ngày ra tòa mới.
Những nghi phạm khác đã bị bắt giữ trước khi tòa án nhận được bản khai cũng được nêu tên trong đơn tố cáo là có liên quan đến đường dây này. Bản khai tiết lộ rằng họ đóng vai trò chiến lược giúp mạng lưới thực hiện các hoạt động của mình, liệt kê Vedantkumar Patel và Visweswarayya Kunuku là những người vận chuyển hàng.
Cơ quan điều tra kinh tế (ED) triệt phá các trung tâm gọi điện bất hợp pháp ở Ấn Độ.
Trong một diễn biến liên quan, Cục Thi hành án Ấn Độ, Văn phòng khu vực Jalandhar, thông báo đã tiến hành các cuộc khám xét tại chín địa điểm trên khắp Delhi, Punjab và Haryana. Cuộc khám xét được tiến hành liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền đối với các cá nhân tham gia điều hành mạng lưới tội phạm tài chính.
Các cá nhân này điều hành các trung tâm điện thoại bất hợp pháp, nhắm mục tiêu vào công dân nước ngoài nhằm lừa đảo tiền mặt và tài sản kỹ thuật số của họ.
Theo thông báo của Cục Điều tra Kinh tế (ED), cuộc khám xét bao gồm nhà ở của Money, Gaurav Verma và Dakshay Sethi. Cuộc điều tra của ED, được thực hiện dựa trên thông tin tình báo do Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cung cấp, cho thấy trung tâm điện thoại bất hợp pháp này có hơn 36 nhân viên.
Cơ quan điều tra Ấn Độ cho biết các nghi phạm đã lừa đảo các nạn nhân người Mỹ bằng cách giả danh là trung tâm hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại. Họ cũng đã giả mạo là có liên kết với Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) trong một số trường hợp khác.
Cơ quan Điều tra Kinh tế Ấn Độ (ED) cho biết, trong một số trường hợp, bọn tội phạm đã thuyết phục được nạn nhân chuyển tiền vào ví tiền điện tử của chúng, trong khi ở những trường hợp khác, chúng chuyển tiền vào ví do chúng kiểm soát.
Cơ quan Điều tra Kinh tế (ED) cho biết các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng một phần tiền thu được từ hoạt động phạm tội đã được những người bị buộc tội chuyển vào bất động sản. Chiến dịch khám xét đã thu hồi và tịch thu một số thiết bị kỹ thuật số, tiền mặt và hồ sơ liên kết những cá nhân bị bắt giữ với hoạt động này.
